第3号議案　監査等委員である取締役2名選任の件

本総会終結の時をもって、監査等委員である取締役光岡正彦氏及び、原武之氏は辞任されますので、新たに監査等委員である取締役2名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、当社の監査等委員会は、全ての取締役候補者について適任であると判断しております。

監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

  • 1

    坂口()美穂()

    新任

    社外

    独立

    生年月日 1974年6月19日生
    所有する当社株式の数 ー
    略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
    1998年10月
    監査法人トーマツ
    （現・有限責任監査法人トーマツ）入社
    2007年1月
    坂口美穂公認会計士事務所開設
    2007年3月
    公認会計士・税理士　坂口美穂事務所開設
    所長（現任）
    選任理由及び期待される役割の概要 坂口美穂氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏は公認会計士及び、税理士としての豊富な知見を有しており、当該知見を活かして専門的観点から取締役の職務執行に対する監督、助言いただくことを期待したためであります。
    なお、同氏は過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありません
    が、上記の理由により社外取締役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。
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  • 2

    岡内()彩()

    新任

    社外

    独立

    生年月日 1981年8月18日生
    所有する当社株式の数 ー
    略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
    2004年4月
    富士写真フイルム株式会社
    （現・富士フイルム株式会社）入社
    2006年4月
    株式会社OJTソリューションズ入社
    2022年9月
    株式会社ウィーケン入社
    経営企画室長(現任)
    選任理由及び期待される役割の概要 岡内彩氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏は経営企画や広報等の管理部門での業務等を通じて豊富な知見を有しており当該知見を活かして専門的観点から取締役の職務執行に対する監督、助言いただくことを期待したためであります。
    なお、同氏は会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により社外取締役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。
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（注）

1．岡内彩氏の戸籍上の氏名は多羅尾彩氏です。

2．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

3．坂口美穂氏、岡内彩氏は社外取締役候補者であります。

4．当社は社外取締役との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が規定する額としております。各候補者の選任が承認された場合には、各候補者と当該契約を締結する予定であります。

5．当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社の取締役（監査等委員を含む）の業務に起因して損害賠償責任を負った場合の損害を当該保険契約により塡補することとしております。各候補者が監査等委員である取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

6．当社は坂口美穂氏及び岡内彩氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定としております。


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