第3号議案 監査役１名選任の件
監査役 畑川 高志氏は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、監査役1名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
その候補者は次のとおりであります。
-
畑川高志
再任
社外
男性
生年月日 1953年8月31日生 所有する当社株式の数 1,900株 当社との特別の利害関係 なし 略歴、地位及び重要な兼職の状況 - 1977年4月
- 日本銀行入行
- 1995年3月
- 同行考査局 調査役退任
- 1996年8月
- A.T.カーニー プリンシパル
- 2003年4月
- 大和生命保険株式会社 取締役・執行役員常務
- 2006年4月
- アメリカンアプレーザルジャパン株式会社 代表取締役会長
- 2012年5月
- オリバーワイマングループ株式会社 シニアアドバイザー
- 2014年5月
- 株式会社リバフェルド 代表取締役（現任）
- 2015年6月
- 当社監査役（現任）
- （重要な兼職の状況）
- 株式会社リバフェルド 代表取締役
社外監査役候補者とした理由 企業経営者としての幅広い経験と広い視野並びに生命保険会社の財務本部長としての業務知識に基づき、当社の経営について適宜、指摘や意見をいただくことを期待して引き続き社外監査役としての選任をお願いするものであります。 略歴を開く閉じる
（注）
1. 畑川 高志氏は、社外監査役候補者であります。
2. 同氏の再任が承認可決された場合には、東京証券取引所に独立役員として届け出を継続する予定であります。
3. 同氏は、現在当社の社外監査役であり、その就任期間は本定時株主総会終結の時をもって7年9ヶ月となります。
4. 当社は、社外監査役候補者である同氏との間で会社法第423条第1項に定める責任について、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とする契約を締結しおります。同氏の再任が承認可決された場合には、当該契約を継続する予定であります。
5. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる会社の役員としての業務につき行った行為に起因して、被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより被保険者が被る損害や、被保険者が会社に対して法律上の損害賠償責任を負担する場合に被る損害等を当該保険契約により填補することとしております。候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。
（ご参考）
第2号議案及び第3号議案が原案どおり承認可決された場合、取締役会、監査役会の構成及び各役員の専門性は、以下のとおりとなります。
