第2号議案 監査役3名選任の件
監査役全員（3名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役3名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は次のとおりであります。
-
1
鈴木良典
新任
生年月日 1960年9月24日 所有する当社株式の数 29,400株 略歴、地位及び重要な兼職の状況 - 1983年4月
- 当社入社
- 1997年7月
- 当社営業部営業一課長
- 2007年6月
- 当社取締役営業部長
- 2010年8月
- TENRYU AMERICA, INC.ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ(現任)
- 2012年6月
- 当社取締役営業一部長
- 2018年1月
- 当社常務取締役電動・OEM部門担当兼営業一部長
- 2019年6月
- 当社常務取締役営業担当
- 2020年9月
- 当社常務取締役営業担当兼国際営業部長
- 2021年3月
- 当社常務取締役営業担当(現任)
- 2023年6月
- TENRYU SAW (THAILAND) CO., LTD. 代表(現任)
監査役候補者とした理由 経営及び営業部門責任者や海外子会社の社長としての豊富な経験と知見を有しております。これらの経験を通じて培った高い見識が、当社の経営に対する監査・監査機能強化に活かされると判断したためであります。 略歴を開く閉じる
-
2
大庭晋一
生年月日 1965年4月24日 所有する当社株式の数 2,000株 略歴、地位及び重要な兼職の状況 - 2002年7月
- 税理士法人大庭会計事務所(現・税理士法人すばる)入所
- 2004年2月
- 税理士登録
- 2010年8月
- 税理士法人すばる代表社員(現任)
- 2018年3月
- 当社仮監査役
- 2018年6月
- 当社社外監査役(現任)
社外監査役候補者とした理由 税理士としての豊富な業務経験をもち、その経験で培われた知識で経営全般に対する有意義な助言を行うことにより当社の監査体制の強化をしていただきたいためであります。また、同氏が再任された場合は、引き続き指名・報酬委員会の委員として当社の取締役候補者等の選定や取締役等の報酬の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただく予定であります。なお、同氏は社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、当社の社外監査役としてその職務を適切に遂行できるものと判断しております。 略歴を開く閉じる
-
3
大池源之
新任
生年月日 1973年1月14日 所有する当社株式の数 －株 略歴、地位及び重要な兼職の状況 - 1999年4月
- 公認会計士登録
- 2001年2月
- 監査法人トーマツ(現・有限責任監査法人トーマツ)入所
- 2018年12月
- 税理士登録
- 2018年12月
- 大池源之税理士事務所代表(現任)
- 2019年1月
- 大池源之公認会計士事務所代表(現任)
社外監査役候補者とした理由 公認会計士及び税理士として財務及び会計に精通しており、高い見識と幅広い経験で経営全般に対する有意義な助言を行うことにより当社の監査体制の強化をしていただきたいためであります。また、同氏が選任された場合は、指名・報酬委員会の委員として当社の取締役候補者等の選定や取締役等の報酬の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただく予定であります。なお、同氏は社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、当社の社外監査役としてその職務を適切に遂行できるものと判断しております。 略歴を開く閉じる
(注)
1. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 監査役候補者鈴木良典氏は、2024年6月26日をもって当社常務取締役、TENRYU AMERICA, INC.ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ及びTENRYU SAW (THAILAND) CO., LTD. 代表を退任する予定であります。
3. 大庭晋一氏、大池源之氏は、社外監査役候補者であります。
4. 大庭晋一氏は、現在、当社の社外監査役でありますが、監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもって6年となります。
5. 当社は、監査役を被保険者とする会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約では、被保険者が会社の役員等の地位に基づき行った行為（不作為を含みます。）に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等が填補されることとなり、被保険者の全ての保険料を当社が全額負担しております。なお、候補者が選任され、就任した場合は、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。また、当社は当該保険契約を任期途中に同様の内容で更新することを予定しております。
6. 当社は、大庭晋一氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届出しております。同氏が再任された場合は、引き続き独立役員とする予定であります。また、大池源之氏につきましても、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏が選任された場合には独立役員とする予定であります。
【ご参考】
第2号議案が承認可決された場合の取締役・監査役のスキルマトリックス
第2号議案が原案どおり承認可決された場合の経営体制は、以下のとおりとなる予定であります。
なお、以下の一覧表は各役員が有する全てのスキル・経験を表すものではありません。
