第3号議案　取締役5名選任の件

　取締役5名は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役5名(うち2名は社外取締役)の選任をお願いするものです。

　取締役候補者は、次のとおりです。

（注）

1．各取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

2．伊藤修平氏及び池側千絵氏は、社外取締役候補者です。

3．当社は、伊藤修平氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ています。また、池側千絵氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員としての要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合は、独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定です。

4．伊藤修平氏は、現在、当社の社外取締役ですが、社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって5年となります。

5．当社は、伊藤修平氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、伊藤修平氏が再任された場合、当該責任限定契約を継続する予定です。また、池側千絵氏の選任が承認された場合は、同様の契約を締結する予定です。

  • 1

    池田(いけだ)良介(りょうすけ)

    再任

    生年月日 1968年12月5日生（満51歳）
    取締役在任年数 14年
    取締役会への出席状況 17回／17回
    所有する当社の株式数 4,023,800株
    略歴、地位及び担当
    1992年4月
    孝岡会計事務所　入所
    1995年9月
    株式会社エイブル　入社
    1997年10月
    株式会社ビッグエイド　入社
    2000年2月
    株式会社セントメディア(現　株式会社ウィルオブ・ワーク)　代表取締役就任
    2006年4月
    株式会社ウィルホールディングス（現　当社）　代表取締役社長就任
    2009年4月
    株式会社セントメディアフィールドエージェント（現　株式会社ウィルオブ・ファクトリー）代表取締役就任
    2011年6月
    同社　取締役就任
    2011年9月
    株式会社池田企画事務所　代表取締役就任（現任）
    2014年2月
    WILL GROUP Asia Pacific Pte. Ltd.　Director就任（現任）
    2014年8月
    Scientec Consulting Pte. Ltd.　Director就任
    2016年2月
    Oriental Aviation International Pte. Ltd.　Director就任
    2016年6月
    当社　代表取締役会長就任（現任）
    株式会社セントメディア（現　株式会社ウィルオブ・ワーク）　取締役就任
    2017年1月
    Ethos Corporation Pty Ltd　Director就任
    2018年1月
    DFP Recruitment Holdings Pty Ltd　Director就任
    2019年8月
    株式会社識学　社外取締役就任（現任）
    重要な兼職の状況 ・WILL GROUP Asia Pacific Pte. Ltd.　Director
    ・株式会社識学　社外取締役
    取締役候補者とした理由 　池田良介氏は、当社グループの草創期から経営者として強いリーダーシップによって当社グループの経営を指揮し、成長を牽引してきました。また、2006年4月に当社を設立し持株会社体制に移行して以降も、当社代表取締役として、豊富な経験と高い見識によって、国内はもとより海外の人材ビジネス領域においても高い成長を牽引し、グループの企業価値向上に尽力してきました。
    　今後、更なる当社グループの企業価値向上のために、当社及び当社グループの経営牽引役として最適であると判断し、引き続き選任をお願いするものです。
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  • 2

    大原(おおはら)茂(しげる)

    再任

    生年月日 1968年8月27日生（満51歳）
    取締役在任年数 6年
    取締役会への出席状況 17回／17回
    所有する当社の株式数 1,680,000株
    略歴、地位及び担当
    1991年4月
    株式会社長谷工コーポレーション　入社
    1996年1月
    シーガルコーポレーション創業
    1999年1月
    有限会社シーガルコーポレーションに改組　代表取締役就任
    2000年2月
    株式会社セントメディア（現　株式会社ウィルオブ・ワーク）　取締役就任
    2006年3月
    同社　代表取締役就任
    2014年6月
    当社　取締役就任
    2015年9月
    株式会社クリエイティブバンク　取締役就任
    2016年6月
    当社　代表取締役社長就任（現任）
    株式会社エフエージェイ（現　株式会社ウィルオブ・ファクトリー）　取締役就任（現任）
    株式会社ボーダーリンク　取締役就任（現任）
    2016年9月
    株式会社ネットジンザイバンク（現　フォースタートアップス株式会社）　取締役就任（現任）
    2018年6月
    C4株式会社（現　株式会社ウィルオブ・コンストラクション）　代表取締役就任（現任）
    2019年6月
    株式会社セントメディア（現　株式会社ウィルオブ・ワーク）　取締役就任（現任）
    重要な兼職の状況 ・株式会社ウィルオブ・ワーク　取締役
    ・株式会社ウィルオブ・ファクトリー　取締役
    ・株式会社ウィルオブ・コンストラクション　代表取締役
    ・株式会社ボーダーリンク　取締役
    ・フォースタートアップス株式会社　取締役
    取締役候補者とした理由 　大原茂氏は、当社グループの草創期から長年にわたり、経営者として国内の人材ビジネス領域において大きな成長を牽引してきました。また、2016年6月に当社代表取締役就任以降も、人材ビジネスに関する豊富な知見により、当社グループの企業価値向上に尽力してきました。
    　今後、更なる当社グループの企業価値向上のために、当社及び当社グループの経営牽引役として最適であると判断し、引き続き選任をお願いするものです。
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  • 3

    告野(つげの)崇(たかし)

    再任

    生年月日 1970年4月26日生（満50歳）
    取締役在任年数 6年
    取締役会への出席状況 17回／17回
    所有する当社の株式数 243,200株
    略歴、地位及び担当
    1995年4月
    大和団地株式会社（現　大和ハウス工業株式会社）　入社
    2000年6月
    株式会社セントメディア（現　株式会社ウィルオブ・ワーク）　入社
    2005年6月
    同社　取締役就任
    2014年6月
    当社　取締役就任（現任）
    2015年9月
    株式会社クリエイティブバンク　取締役就任
    2016年6月
    株式会社エフエージェイ（現　株式会社ウィルオブ・ファクトリー）　取締役就任（現任）
    株式会社ボーダーリンク　取締役就任（現任）
    2019年6月
    株式会社セントメディア（現　株式会社ウィルオブ・ワーク）　代表取締役就任(現任)
    株式会社クリエイティブバンク　取締役就任（現任）
    重要な兼職の状況 ・株式会社ウィルオブ・ワーク　代表取締役
    ・株式会社ウィルオブ・ファクトリー　取締役
    ・株式会社クリエイティブバンク　取締役
    ・株式会社ボーダーリンク　取締役
    取締役候補者とした理由 　告野崇氏は、長年にわたる豊富な人材ビジネス経験、経営全般及び管理・運営業務に関する幅広い知見を有しており、グループ経営及び当社の企業価値向上に貢献しています。
    　今後、更なる当社グループの企業価値向上のために、当社及び当社グループの経営牽引役として最適であると判断し、引き続き選任をお願いするものです。
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  • 4

    伊藤(いとう)修平(しゅうへい)

    再任

    社外

    独立

    生年月日 1970年6月7日生（満49歳）
    取締役在任年数 5年
    取締役会への出席状況 17回／17回
    所有する当社の株式数 ―株
    略歴、地位及び担当
    1995年10月
    センチュリー監査法人（現　有限責任あずさ監査法人国際部）入所
    1999年4月
    公認会計士登録
    2005年10月
    伊藤公認会計士事務所設立　代表就任（現任）
    2005年12月
    税理士登録
    2006年6月
    みかさ監査法人設立
    2007年4月
    株式会社I-FAS設立　代表取締役就任（現任）
    2009年1月
    株式会社SOXアドバイザーズ設立　代表取締役就任（現任）
    2009年8月
    みかさ監査法人　代表社員就任（現任）
    2011年6月
    株式会社スペースシャワーネットワーク　社外監査役就任（現任）
    2012年6月
    当社　社外監査役就任
    2015年6月
    当社　社外取締役就任（現任）
    2017年2月
    エキサイト株式会社　社外監査役就任
    2017年6月
    同社　社外取締役就任
    重要な兼職の状況 ・伊藤公認会計士事務所　代表
    ・みかさ監査法人　代表社員
    ・株式会社I-FAS　代表取締役
    ・株式会社SOXアドバイザーズ　代表取締役
    ・株式会社スペースシャワーネットワーク　社外監査役
    社外取締役候補者とした理由 　伊藤修平氏は、公認会計士としての豊富な経験・実績と会計に関する高度な知見を有しており、また当社から独立した立場にあり、当社のコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため、引き続き選任をお願いするものです。
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  • 5

    池側(いけがわ)千絵(ちえ)

    新任

    社外

    独立

    生年月日 1966年2月4日生（満54歳）
    取締役在任年数 ―年
    取締役会への出席状況 ―
    所有する当社の株式数 ―株
    略歴、地位及び担当
    1989年4月
    プロクター・アンド・ギャンブル･ファー・イースト・インク（現　プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社（P&Gジャパン株式会社））入社
    2006年10月
    日本マクドナルド株式会社　入社
    2010年2月
    レノボ・ジャパン株式会社　取締役　CFO　財務管理本部長就任
    2011年10月
    NECパーソナルコンピュータ株式会社　社外監査役就任
    2014年1月
    日本ケロッグ合同会社　執行役員　経営管理・財務本部長就任
    2018年12月
    合同会社西友（ウォルマートジャパン）　経営管理本部コマーシャルファイナンス・バイスプレジデント就任
    2019年5月
    ストラットコンサルティング株式会社　代表取締役就任（現任）
    2019年11月
    株式会社明光ネットワークジャパン　社外取締役就任（現任）
    重要な兼職の状況 ・ストラットコンサルティング株式会社　代表取締役
    ・株式会社明光ネットワークジャパン　社外取締役
    社外取締役候補者とした理由 　池側千絵氏は、企業の経営管理・企画・財務・会計に深い知見を有しており、また当社から独立した立場にあり、当社のコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため、新たに選任をお願いするものです。
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