第2号議案｜取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）全員（5名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。

つきましては、取締役5名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、当社の監査等委員会は、取締役会の監督と執行のあり方、取締役候補者の選任基準等を確認し、検討を行いました。その結果、各候補者の当事業年度における業務執行状況及び業績等を勘案し、全ての候補者について適任であると判断しております。

1

池田(いけだ)俊夫(としお)

生年月日	1956年1月3日
所有する当社株式の数	149,242株
略歴、当社における地位及び担当	1986年2月当社入社 1999年3月取締役営業部長 2000年9月取締役液晶装置部長 2001年3月常務取締役液晶装置部長 2003年1月常務取締役電子機器事業本部長兼液晶装置部長 2004年3月常務取締役プロセス機器事業本部長兼液晶装置部長 2005年6月常務取締役事業本部長 2007年3月代表取締役専務兼事業本部長 2011年1月代表取締役社長兼事業本部長 2011年3月代表取締役社長 2023年3月代表取締役会長（現任）
重要な兼職の状況	龍雲亞普恩科技股份有限公司　　董事長 TAZMO VIETNAM CO.,LTD.　　会長株式会社ファシリティ　　代表取締役会長龍雲（紹興）半導体設備科技有限公司　　董事長
取締役候補者とした理由	池田俊夫氏を取締役候補者とした理由は、2011年1月より当社代表取締役社長、2023年3月より当社代表取締役会長を務めており、強いリーダーシップと決断力をもって当社グループの経営を牽引しており、今後も当社グループの持続的成長と企業価値向上に寄与すると判断したためであります。

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2

佐藤(さとう)泰之(やすゆき)

生年月日	1965年12月13日
所有する当社株式の数	30,026株
略歴、当社における地位及び担当	1988年4月当社入社 2013年1月プロセス1事業統括 2016年3月取締役事業本部副本部長兼プロセス1事業統括 2019年3月常務取締役事業本部長 2021年3月取締役副社長 2023年3月代表取締役社長（現任）
重要な兼職の状況	TAZMO INC.　　取締役社長株式会社ファシリティ　　取締役龍雲亞普恩科技股份有限公司　　董事長
取締役候補者とした理由	佐藤泰之氏を取締役候補者とした理由は、2023年3月より当社代表取締役社長を務め、長年にわたる半導体製造装置での豊富な経験に基づき、事業成長と企業業績向上に向けたグループ戦略の実現を図るとともに、グループ全体の監督を適切に行うことができると判断したためであります。

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3

曽根(そね)康博(やすひろ)

生年月日	1968年8月13日
所有する当社の株式数	10,151株
略歴、当社における地位及び担当	2002年10月当社入社 2013年1月プロセス2事業統括 2017年3月取締役プロセス2事業統括 2019年3月取締役事業本部副本部長兼プロセス1事業統括 2021年1月取締役事業本部副本部長 2021年3月常務取締役事業本部長（現任）
重要な兼職の状況	龍雲（紹興）半導体設備科技有限公司　　董事
取締役候補者とした理由	曽根康博氏を取締役候補者とした理由は、長年にわたる液晶製造装置での豊富な経験に基づき、事業成長と企業業績向上に向けたグループ戦略の実現を図るとともに、グループ全体の監督を適切に行うことができると判断したためであります。

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4

吉國(よしくに)久雄(ひさお)

生年月日	1965年5月23日
所有する当社の株式数	2,964株
略歴、当社における地位及び担当	2020年5月当社入社　総務部長 2021年3月取締役総務部長 2023年3月取締役管理本部長兼総務部長（現任）
重要な兼職の状況	龍雲（紹興）半導体設備科技有限公司　　監事プレテック株式会社　　取締役
取締役候補者とした理由	吉國久雄氏を取締役候補者とした理由は、金融機関での豊富な経験や知見を有し、当社に入社後は法務、人事、総務など管理機能の強化を推進してきており、これらの経験と実績を活かして、グループ全体の監督を適切に行うことができると判断したためであります。

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5

勇木(ゆうき)伸子(のぶこ)

※

生年月日	1958年12月2日
所有する当社株式の数	－株
略歴、当社における地位及び担当	1981年4月中島硝子工業株式会社入社 1989年8月中島硝子工業株式会社取締役 2004年8月同社　専務取締役 2006年8月中島硝子(上海)貿易有限公司董事（現任） 2014年8月中島硝子工業株式会社取締役会長（現任）
重要な兼職の状況	中島硝子工業株式会社　取締役会長中島硝子(上海)貿易有限公司　董事
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要	勇木伸子氏を社外取締役候補者とした理由は、長年の経営者としての経験に基づく豊富な知見を有しており、当該知見を活かして特に経営について専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくことを期待したためであります。

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（注）

1．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

2．※印は、新任の候補者であります。

3．勇木伸子氏は社外取締役候補者であります。

4．勇木伸子氏の重要な兼職である中島硝子工業株式会社及び中島硝子(上海)貿易有限公司と当社との間には取引関係はありません。

5．勇木伸子氏の選任が承認された場合には、同氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する責任限定契約を締結する予定であります。

6．勇木伸子氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合には、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

7．取締役候補者の所有する当社株式数は、2023年12月31日現在の状況を記載しております。

第2号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件