第4号議案 監査役１名選任の件
現任監査役 君島 得宏氏は、本株主総会終結の時をもって任期が満了となります。つきましては、監査役1名の選任をお願いいたしたいと存じます。なお、本議案につきましては、会社法第343条第1項並びに第3項の規定に基づき、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は次のとおりであります。
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榊原健郎
生年月日 1960年11月22日 所有する当社株式の数 －株 監査役在任期間 －年 2022年度における取締役会への出席状況 －/－回(－％) 監査役会への出席状況 －/－回（－） 略歴、当社における地位（重要な兼職の状況） - 1983年4月
- ライオン㈱入社
- 2006年3月
- 同社経営企画部長
- 2008年1月
- 同社ハウスホールド事業本部 リビングケア事業部長
- 2010年1月
- 同社執行役員 ヘルスケア事業本部長
- 2012年1月
- 同社執行役員 ライオン商事㈱代表取締役社長
- 2016年1月
- 同社執行役員 社長付
- 2016年3月
- 同社取締役 執行役員 リスク統括管理担当、経営企画部、経理部、お客様センター、薬事・品質保証部、法務部担当
- 2017年3月
- 同社取締役 上席執行役員 リスク統括管理担当、経営企画部、経理部、お客様センター、薬事・品質保証部、法務部担当［2022年3月退任］
- 2022年6月
- コマニー㈱社外取締役（現任）
- 2022年12月
- ㈱DACホールディングス顧問（現任）
- 〔重要な兼職の状況〕
- 2002年9月
- 榊󠄁原健郎税理士事務所代表（現任）
社外監査役候補者とした理由 榊󠄁原健郎氏は、長年にわたる会社役員として経営を担った知識・経験及び企業会計に関する高度な専門性と豊富な知識を有していることから、当企業グループの適正な監査と社外監査役としてのその職務を適切に遂行できるものと判断し、監査役として選任をお願いするものであります。 略歴を開く閉じる
（注）
1. 候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 社外監査役候補者に関する事項は次のとおりです。
①榊原 健郎氏は、社外監査役候補者であります。
②同氏は、当社又は当社の特定関係事業者から多額の金銭その他財産を受取る予定はなく、また、過去2年間に受けていたこともありません。
③同氏は、当社又は当社の特定関係事業者の業務執行者の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者ではありません。
④同氏は、過去10年間に当社又は当社の特定関係事業者の業務執行者となったことはありません。
⑤同氏が選任された場合、当社は会社法第427条第1項の規定並びに当社定款第35条の規定に基づき、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。
⑥同氏が選任された場合、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。
3. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社取締役を含む被保険者の損害賠償金、争訟費用等を当該保険契約により補填することとしております。同氏が監査役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
【ご参考】
本議案が原案通り承認可決されますと監査役会の構成は次のとおりとなります。
なお、現在の人数構成（常勤監査役2名及び社外監査役2名 計4名体制）に変更はありません。
