現在の当社の取締役の報酬額は、2011年6月29日開催の第57回定時株主総会において、年額3億5,000万円以内（うち社外取締役分は年額1,000万円以内）としてご承認いただき、今日に至っております。

　今般、コーポレートガバナンス体制を一層強化するために第2号議案において社外取締役1名の増員を提案させていただいており、また、今後の社外取締役の役割及び職責の更なる増大も考慮し、社外取締役の報酬額を現在の年額1,000万円以内から年額4,000万円以内に改定することをお願いするものであります。

　なお、総額の年額3億5,000万円以内は変更せず、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人としての職務に対する給与は含まないものと致します。

　また、第2号議案が原案どおり承認されますと、取締役は8名（うち社外取締役は3名）となります。