監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役2名の選任をお願いいたしたいと存じます。

　補欠監査役候補者は次のとおりであり、伊藤智章氏は監査役　豊田正彦氏の補欠、児玉弘仁氏は社外監査役の補欠であります。

　当該補欠監査役につきましては、監査役が法令に定める員数を欠くことを就任の条件とし、その任期は前任者の残存期間とします。

　なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。

（注）

1. 児玉弘仁氏は補欠の社外監査役候補者であります。

2. 監査役又は社外監査役に欠員が生じ、伊藤智章氏又は児玉弘仁氏が就任することとなったときは、会社法第427条第1項及び当社定款の定めに基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任について、職務を行うにつき善意かつ重大な過失が無いときは、法令が規定する最低限度額を限度とする契約を締結する予定であります。

3. 現在当社と保険会社との間で、会社法第430条の3第1項の定めに基づき、監査役全員が被保険者に含まれる役員等賠償責任保険契約を締結しております。保険期間中に被保険者が行ったその地位に基づく職務に起因して損害賠償請求がされた場合、当該保険契約により法律上の損害賠償金及び争訟費用を填補することとしております。ただし、故意又は重過失に起因して生じた損害は当該保険契約によって填補されない等一定の免責事由があります。監査役又は社外監査役に欠員が生じ、伊藤智章氏又は児玉弘仁氏が就任することとなったときは、当該保険契約の被保険者となる予定であります。また、当該保険契約の期間は1年間であり、期間満了前に取締役会において決議のうえ、更新する予定であります。

4. 社外監査役に欠員が生じ、児玉弘仁氏が就任することとなったときは、当社は、児玉弘仁氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。なお、当社が定める「社外役員の独立性に関する基準」は下記をご参照ください。