取締役全員（9名）は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役9名の選任をお願いしたいと存じます。

　取締役候補者は、次のとおりです。

（注）

1．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

2．候補者本家正隆氏、加藤敏久氏及び大澤加奈子氏は、社外取締役候補者です。本家正隆氏及び加藤敏久氏は当社の独立役員として東京証券取引所に届出をしております。また、大澤加奈子氏が選任された場合、同氏を独立役員として東京証券取引所に届出をする予定です。

3．当社は、社外取締役が期待される役割を充分発揮できるよう本家正隆氏及び加藤敏久氏とは損害賠償責任を限定する契約を締結しており、両氏を選任いただいた場合は契約を継続する予定です。また、大澤加奈子氏についても、選任いただいた場合は新規に契約する予定です。契約内容の概要は下記のとおりです。

・社外取締役が任務を怠ったことにより当社に損害を与えた場合において、社外取締役がその職務を行うにあたり善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として、損害賠償責任を負うものとする。

4．当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員賠償責任保険契約を締結しており、当該保険契約の内容の概要は、事業報告の31頁に記載のとおりです。取締役候補者の選任が承認されますと、引き続き当該保険契約の被保険者に含められることになります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

ご参考　第1号議案が承認されたのちの経営体制（予定）