第1号議案 | 取締役10名選任の件 | ソニーグループ株式会社　スマート招集

第1号議案　取締役10名選任の件

取締役全員10名は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、指名委員会の決定にもとづき新たに取締役10名をご選任願いたいと存じます。取締役候補者は、以下に記載のとおりです。

取締役会の構成に関する方針

当社は、取締役会による経営に対する実効性の高い監督を実現するために、取締役会の相当割合を、法令及び取締役会規定に定める資格要件を満たす社外取締役で構成するよう指名委員会において取締役会の構成に関する検討を重ねています。そのうえで、指名委員会において、各人のこれまでの職歴、経験、実績、各領域での専門性、国際性といった個人の資質や取締役として確保できる時間の有無、当社からの独立性に加え、取締役会におけるジェンダー、国際性を含む多様性の確保、取締役会の適正規模、取締役会に必要な知識・経験・能力などを総合的に判断し、ソニーグループの企業価値向上をめざした経営を推進するという目的に照らして適任と考えられる候補者を選定しています。
取締役の員数は、当社取締役会規定において８名以上14名以下としており、2005年以降、取締役会の過半数は社外取締役により構成されています。

当社取締役会の構成比・定員数など

構成比　＊本総会で選任された場合

定員数
8名以上～14名以下

社外取締役の再選回数
原則5回が上限、最高8回まで
（詳細は下記【取締役の資格要件】を参照）

取締役の資格要件

当社が取締役に関して、取締役会規定に定める資格要件は次のとおりです。取締役候補者は、いずれも取締役共通の資格要件を満たしており、また、取締役候補者10名のうち８名の社外取締役候補者は、社外取締役の追加資格要件を満たすとともに、東京証券取引所有価証券上場規程の定める独立役員としての届出を同取引所に対して行っています。

取締役共通の資格要件

ソニーグループの重要な事業領域においてソニーグループと競合関係にある会社（以下「競合会社」）の取締役、監査役、執行役、支配人その他の使用人でないこと、また競合会社の３％以上の株式を保有していないこと。
取締役候補に指名される前の過去３年間、ソニーグループの会計監査人の代表社員、社員であったことがないこと。
そのほか、取締役としての職務を遂行するうえで、重大な利益相反を生じさせるような事項がないこと。

社外取締役の追加資格要件

取締役もしくは委員として受領する報酬・年金又は選任前に提供を完了したサービスに関して選任後に支払われる報酬以外に、過去３年間のいずれかの連続する12ヵ月間において12万米ドルに相当する金額を超える報酬をソニーグループより直接に受領していないこと。
ソニーグループとの取引額が、過去３年間の各事業年度において、当該会社の当該事業年度における年間連結売上の２％又は100万米ドルに相当する金額のいずれか大きいほうの金額を超える会社の業務執行取締役、執行役、支配人その他の使用人でないこと。

なお、再選のための社外取締役の指名委員会による指名は５回を上限とし、それ以降の指名は指名委員会の決議に加えて取締役全員の同意が必要です。さらに、取締役全員の同意がある場合であっても、社外取締役の再選回数は８回までを限度としています。

（ご参考）取締役候補者一覧

※該当するところを●で示しています。

社外…社外取締役候補者

独立…東京証券取引所が定める独立性の要件を満たした独立役員候補者

候補者番号	氏名	取締役会への出席状況	取締役候補者の就任予定^（注1）				経験・専門性
候補者番号	氏名	取締役会への出席状況	監査委員	指名委員	報酬委員	情報セキュリティ担当	企業のCEO/ 経営トップ	グローバルビジネス	多様性（性別/国籍）	エンジニアリング/ IT/テクノロジー	当社事業/関連業界の経験	財務/会計	リスク管理/渉外
1	再任業務執行吉田( よしだ ) 憲一郎( けんいちろう )	100％（9回/9回）					●	●		●	●^(注2)	●	●
2	再任業務執行十時( ととき ) 裕樹( ひろき )	100％（9回/9回）					●	●		●	●^(注2)	●	●
3	再任社外独立畑中( はたなか ) 好彦( よしひこ )	100％（9回/9回）		● （議長）			●	●			● （ヘルスケア）	●	●
4	再任社外独立岡( おか ) 俊子( としこ )	100％（9回/9回）	● （議長）	●				●	●			●	●
5	再任社外独立秋山( あきやま ) 咲恵( さきえ )	100％（9回/9回）			●		●	●	●	●	● （IT/デバイス）
6	再任社外独立 Wendy( ウェンディ・ ) Becker( ベッカー )	100％（9回/9回）		●	● （議長）		●	●	●		● （通信/民生品）		●
7	再任社外独立岸上( きしがみ ) 恵子( けいこ )	100％（9回/9回）	●					●	●			●	●
8	再任社外独立 Joseph A. ( ジョセフ・ ) Kraft Jr. ( クラフト )	100％（9回/9回）	●			●		●	●		● （金融）	●	●
9	新任社外独立 Neil ( ニール・ ) Hunt ( ハント )	―				●		●	●	●	● （エンタテインメント/IT/ソフトウェア）		●
10	新任社外独立 William ( ウィリアム・ ) Morrow ( モロウ )	―			●		●	●	●	●	● （通信/エンタテインメント）	●	●

（注１）上記の各委員及び担当への就任は、本総会終了後に開催される取締役会において決定される予定です。なお、取締役会議長には、畑中好彦氏が就任する予定です。
（注２）業務執行取締役の吉田憲一郎氏及び十時裕樹氏は、ソニーグループの各事業に関する包括的な知見を有し、ソニーグループ全体の経営戦略の策定及びその実行において重要な役割を担っております。
（注３）取締役候補者の年齢は、本総会時の満年齢となります。
（注４）当社は、現在、社外取締役に就任している６名の取締役候補者との間でそれぞれ責任限定契約を締結しています。また、新任の社外取締役候補者であるNeil Hunt氏及びWilliam Morrow氏については、各氏の選任が承認された場合、同様の責任限定契約を締結する予定です。当該責任限定契約の内容の概要は、事業報告の「責任限定契約の概要」をご参照ください。
（注５）当社は取締役全員を被保険者とする役員賠償責任保険契約を締結しています。候補者及び保険期間中に新たに選任された者も被保険者に含まれます。当該保険契約の内容の概要は、事業報告の「役員賠償責任保険契約の概要」をご参照ください。また、当該保険契約の次回更新時には同内容での更新を予定しています。
（注６）2022年度における各社外取締役の各委員会への出席状況については、事業報告の「社外取締役の活動状況」をご参照ください。

吉田(よしだ) 憲一郎(けんいちろう)

再任

業務執行

略歴を開く閉じる

取締役の現在の担当	ー
生年月日	1959年10月20日生（満63歳）
取締役在任年数	９年
取締役会への出席状況	100％（９回/９回）
所有する当社の株式数	299,700株
略歴及び重要な兼職の状況	1983年4月当社入社 2000年7月ソニーコミュニケーションネットワーク㈱（現ソニーネットワークコミュニケーションズ㈱）入社 2000年9月ソネット・エムスリー㈱（現エムスリー㈱）社外取締役（現在） 2001年5月ソニーコミュニケーションネットワーク㈱執行役員 2005年4月ソニーコミュニケーションネットワーク㈱代表取締役執行役員社長 2013年12月当社執行役 EVP CSO 兼デピュティ CFO 2014年4月当社代表執行役 EVP CFO 2014年6月当社取締役（現在） 2015年4月当社代表執行役副社長兼 CFO 2018年4月当社代表執行役社長兼 CEO 2020年6月当社代表執行役会長兼社長 CEO 2023年4月当社代表執行役会長 CEO（現在）
取締役候補者とした理由	ソニーグループ最高経営責任者（CEO）としてグループ経営全体を統括しており、指名委員会にて取締役候補者として決定されました。

十時(ととき) 裕樹(ひろき)

再任

業務執行

略歴を開く閉じる

取締役の現在の担当	ー
生年月日	1964年７月17日生（満58歳）
取締役在任年数	４年
取締役会への出席状況	100％（９回/９回）
所有する当社の株式数	86,600株
略歴及び重要な兼職の状況	1987年４月当社入社 2002年２月ソニー銀行㈱代表取締役 2005年６月ソニーコミュニケーションネットワーク㈱（現ソニーネットワークコミュニケーションズ㈱）取締役兼執行役員専務 2012年４月ソネットエンタテインメント㈱（現ソニーネットワークコミュニケーションズ㈱）代表取締役執行役員専務 2013年４月ソネットエンタテインメント㈱代表取締役執行役員副社長 CFO 2013年12月当社業務執行役員 SVP 2014年11月ソニーモバイルコミュニケーションズ㈱代表取締役社長兼 CEO 2015年６月ソネット㈱（現ソニーネットワークコミュニケーションズ㈱）取締役会長 2016年４月当社執行役 EVP 新規事業プラットフォーム戦略担当ソネット㈱代表取締役執行役員社長 2017年６月当社執行役 EVP CSO 中長期経営戦略、新規事業担当 2018年４月当社代表執行役 EVP CFO 2018年６月当社代表執行役専務 CFO ㈱リクルートホールディングス社外取締役（現在） 2019年６月当社取締役（現在） 2020年６月当社代表執行役副社長兼 CFO 2023年4月当社代表執行役社長 COO 兼 CFO（現在）
取締役候補者とした理由	最高執行責任者（COO）として、全事業の経営をCEOと共同で統括するとともに、本社機能において、経営管理、経営戦略、経理、税務、財務、IR、ディスクロージャー・コントロール、リスク管理、内部監査及びSOX404対応を担当し、さらにDXプラットフォームを担当しており、指名委員会にて取締役候補者として決定されました。

畑中(はたなか) 好彦(よしひこ)

再任

社外

独立

略歴を開く閉じる

取締役の現在の担当	指名委員報酬委員
生年月日	1957年４月20日生（満66歳）
取締役在任年数	4年
取締役会への出席状況	100％（9回/9回）
所有する当社の株式数	3,900株
略歴及び重要な兼職の状況	1980年4月藤沢薬品工業㈱（現アステラス製薬㈱）入社 2005年6月アステラス製薬㈱執行役員経営戦略本部経営企画部長 2006年4月アステラス製薬㈱執行役員兼 Astellas US LLC プレジデント & CEO 兼 Astellas Pharma US, Inc. プレジデント & CEO 2008年6月アステラス製薬㈱上席執行役員兼 Astellas US LLC プレジデント & CEO 兼 Astellas Pharma US, Inc. プレジデント & CEO 2009年4月アステラス製薬㈱上席執行役員経営戦略・財務担当 2011年6月アステラス製薬㈱代表取締役社長 2018年4月アステラス製薬㈱代表取締役会長 2019年6月当社取締役（現在） 2023年3月㈱資生堂社外取締役（現在）
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要	米国、欧州など海外での豊富な経験や経営企画責任者として企業統合実現の実績などを有し、グローバル企業の経営者としての幅広い経験、高い知見により、当社の経営に適切かつ有益な発言を行っております。取締役会副議長として議長とともに取締役会を牽引し、また、指名委員会及び報酬委員会では委員として客観的かつ専門的な高い視点から適切かつ有益な助言や提言を行っていることから、当社取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化への貢献が期待されるため、指名委員会にて社外取締役候補者として決定されました。

岡(おか) 俊子(としこ)

再任

社外

独立

略歴を開く閉じる

取締役の現在の担当	監査委員会議長
生年月日	1964年３月７日生（満59歳）
取締役在任年数	５年
取締役会への出席状況	100％（９回/９回）
所有する当社の株式数	5,000株
略歴及び重要な兼職の状況	1986年4月等松・トウシュロスコンサルティング㈱入社 2000年7月朝日アーサーアンダーセン㈱入社 2002年9月デロイトトーマツコンサルティング㈱（現アビームコンサルティング㈱）プリンシパル 2005年4月アビームM&Aコンサルティング㈱（現 PwCアドバイザリー合同会社）代表取締役社長 2016年4月 PwCアドバイザリー合同会社パートナー 2016年6月㈱岡＆カンパニー代表取締役（現在） 2018年6月当社取締役（現在） 2019年6月㈱ハピネット社外取締役（現在） 2020年6月 ENEOSホールディングス㈱社外取締役（現在） 2021年4月明治大学専門職大学院グローバル・ビジネス研究科専任教授（現在） 2021年6月日立建機㈱社外取締役（現在）
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要	コンサルタントとしてのM&Aを含む幅広い経営戦略立案経験や、会計事務所や社外取締役・監査役のキャリアを通じた企業経営及び会計に関する幅広い見識にもとづき、当社の経営に適切かつ有益な発言を行っております。また、監査委員会では議長及びフィナンシャルエキスパートとして、その専門性や経験に裏打ちされた高い視点から委員会を牽引していることから、当社取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化への貢献が期待されるため、指名委員会にて社外取締役候補者として決定されました。＊岡俊子氏は、2021年６月まで日立金属㈱（現・㈱プロテリアル）の社外取締役を兼務しておりました。同社は、2020年４月に、同社及び同社子会社の一部製品について、顧客に提出する検査成績書に不適切な数値の記載が行われていた等の事実が判明したことを公表しました。同氏は、当該事実が判明するまで当該事実を認識していませんでしたが、以前から同社の取締役会及び監査委員会においてコンプライアンスの観点から発言を行っており、当該事実の判明後は、調査及び顧客への対応等の進捗について報告を受けるとともに、再発防止に向けた品質コンプライアンスに関する各種施策とその状況について監督及び提言を行っておりました。

秋山(あきやま) 咲恵(さきえ)

再任

社外

独立

略歴を開く閉じる

取締役の現在の担当	報酬委員
生年月日	1962年12月１日生（満60歳）
取締役在任年数	４年
取締役会への出席状況	100％（９回/９回）
所有する当社の株式数	3,900株
略歴及び重要な兼職の状況	1987年4月 Arthur Andersen & Co.入社 1994年4月㈱サキコーポレーション設立代表取締役社長 2018年10月㈱サキコーポレーションファウンダー（現在） 2019年6月当社取締役（現在）日本郵政㈱社外取締役（現在）オリックス㈱社外取締役（現在） 2020年6月三菱商事㈱社外取締役（現在）
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要	国際的な経営コンサルタントを経て、産業用検査ロボット企業を創業し成長させた実績に加え、政府を含む様々な公的委員会やワーキンググループの委員を歴任するなどの豊富な経験により培われた知見から、当社の経営に適切かつ有益な発言を行っております。また、報酬委員会では委員として客観的かつ専門的な高い視点から適切かつ有益な助言や提言を行っていることから、当社取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化への貢献が期待されるため、指名委員会にて社外取締役候補者として決定されました。

Wendy(ウェンディ) Becker(・ベッカー)

再任

社外

独立

略歴を開く閉じる

取締役の現在の担当	報酬委員会議長指名委員
生年月日	1965年11月２日生（満57歳）
取締役在任年数	４年
取締役会への出席状況	100％（９回/９回）
所有する当社の株式数	3,900株
略歴及び重要な兼職の状況	1987年9月 Procter & Gamble Company ブランドマネジャー 1993年9月 McKinsey & Company, Inc. コンサルタント 1998年12月 McKinsey & Company, Inc. パートナー 2008年2月 TalkTalk, The Carphone Warehouse Ltd. マネージングディレクター Whitbread plc 社外取締役報酬委員 2009年9月 Vodafone Group plc チーフ・マーケティング・オフィサー 2012年9月 Jack Wills Ltd. チーフ・オペレーティング・オフィサー 2013年10月 Jack Wills Ltd. CEO 2017年2月 Great Portland Estates plc 社外取締役報酬委員会議長 2017年9月 Logitech International S.A. 社外取締役（現在） 2019年6月当社取締役（現在） 2019年9月 Logitech International S.A. 取締役会議長指名委員会議長（現在） 2021年6月 Oxford Nanopore Technologies plc 社外取締役報酬委員会議長（現在）
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要	北米や欧州をベースとするコンサルティング業界での経験や通信・テクノロジー分野を含む様々な企業の経営者としての実績を通じて培われた、グローバルな企業経営に関する実践的・多角的な見識により、当社の経営に適切かつ有益な発言を行っております。また、報酬委員会の議長及び指名委員会の委員として客観的かつ専門的な高い視点から、適切かつ有益な助言や提言を行っていることから、当社取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化への貢献が期待されるため、指名委員会にて社外取締役候補者として決定されました。

岸上(きしがみ) 恵子(けいこ)

再任

社外

独立

略歴を開く閉じる

取締役の現在の担当	監査委員
生年月日	1957年１月28日生（満66歳）
取締役在任年数	3年
取締役会への出席状況	100％（9回/9回）
所有する当社の株式数	3,000株
略歴及び重要な兼職の状況	1985年10月港監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所 1989年8月公認会計士登録（現在） 1997年12月センチュリー監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）社員 2004年5月新日本監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）代表社員（シニアパートナー） 2018年9月公益財団法人世界自然保護基金ジャパン理事（現在） 2019年6月㈱オカムラ社外監査役（現在） 2020年6月当社取締役（現在） 2021年6月住友精化㈱社外取締役（現在） 2023年3月 DIC㈱社外監査役（現在）
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要	公認会計士としての国内外の多様な企業での監査実務経験と内部統制に関する高い専門性に加え、ESGに関する知見にもとづき、当社の経営に適切かつ有益な発言を行っております。また、監査委員会ではフィナンシャルエキスパートとして、その専門性や経験に裏打ちされた適切かつ有益な助言や提言を行っていることから、当社取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化への貢献が期待されるため、指名委員会にて社外取締役候補者として決定されました。

Joseph A.(ジョセフ・) Kraft Jr.(クラフト)

再任

社外

独立

略歴を開く閉じる

取締役の現在の担当	監査委員情報セキュリティ担当
生年月日	1964年５月12日生（満59歳）
取締役在任年数	３年
取締役会への出席状況	100％（９回/９回）
所有する当社の株式数	3,000株
略歴及び重要な兼職の状況	1986年7月 Morgan Stanley Inc. 入社 2000年1月 Morgan Stanley Inc. マネージングダイレクター 2007年4月 Dresdner Kleinwort Japan キャピタル・マーケット本部長マネージングダイレクター 2010年3月 Bank of America Merrill Lynch Japan 副支店長兼マネージングダイレクター 2015年7月 Rorschach Advisory Inc. CEO（現在） 2020年6月当社取締役（現在）
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要	長年にわたるグローバル金融・資本市場での豊富な実務経験にもとづく高い見識や多様な業界に対する幅広い知識やネットワークに裏打ちされた、適切かつ有益な発言を当社の経営に対して行っております。また、監査委員会の委員及び情報セキュリティ担当として客観的かつ専門的な高い視点から適切かつ有益な助言や提言を行っていることから、当社取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化への貢献が期待されるため、指名委員会にて社外取締役候補者として決定されました。

Neil(ニール) Hunt(・ハント)

新任

社外

独立

略歴を開く閉じる

取締役の現在の担当	―
生年月日	1962年１月12日生（満61歳）
取締役在任年数	―年
取締役会への出席状況	―
所有する当社の株式数	―株
略歴及び重要な兼職の状況	1989年6月 Iconicon ファウンダー、CTO 1991年10月 Pure Atria, Inc. ダイレクター・オブ・エンジニアリング 1999年12月 Netflix, Inc. チーフ・プロダクト・オフィサー 2010年9月 Logitech, Inc.社外取締役報酬委員 2017年6月 Roku, Inc. 社外取締役報酬委員（現在） 2020年1月 Vibrant Planet, PBC ファウンダー、チーフ・プロダクト・オフィサー（現在）
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要	世界的なストリーミングサービスをはじめとするグローバル企業やスタートアップ企業においてテクノロジー事業を牽引した実績と、ネットワークサービス、ストリーミング、サイバーセキュリティを含む広範なテクノロジーに関する専門性を有しています。また、エンタテインメント業界に関する豊富な知識、経験も備えており、当社取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化への貢献が期待されるため、指名委員会にて社外取締役候補者として決定されました。

William(ウィリアム) Morrow(・モロウ)

新任

社外

独立

略歴を開く閉じる

取締役の現在の担当	―
生年月日	1959年７月２日生（満63歳）
取締役在任年数	―年
取締役会への出席状況	―
所有する当社の株式数	―株
略歴及び重要な兼職の状況	1980年9月 Pacific Bell Inc. ダイレクター 2001年11月日本テレコム㈱プレジデント 2004年2月 Vodafone UK LIMITED CEO 2005年4月ボーダフォン㈱プレジデント 2006年5月 Vodafone Limited CEO Europe 2006年8月 Pacific Gas and Electric Company. プレジデント & CEO 2008年6月 Broadcom Inc. 社外取締役 2009年3月 Clearwire Incorporated CEO 2012年3月 Vodafone Hutchison Australia CEO 2014年4月 NBN Co Limited CEO 2018年12月 IkeGPS Group Limited 社外取締役 2021年2月 DirecTV LLC CEO（現在）
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要	通信、エンタテインメント業界を含む様々な企業の経営者としての実績を通じて培われた、グローバル企業及び日本企業の経営に関する実践的・多角的な見識を有しており、当社取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化への貢献が期待されるため、指名委員会にて社外取締役候補者として決定されました。

＊第1号議案の補足情報として、以下をご参照ください。

ガバナンス

前の議案へ

次の議案へ