取締役全員（12名）は本総会終結の時をもって任期満了となります。

つきましては、経営体制の強化のため社内取締役を1名増員し、社外取締役3名を含む取締役13名の選任をお願いするものであります。

取締役の候補者は、次のとおりであります。

（注)

1. 宇高利浩氏は当社の子会社であるフィガロ技研株式会社の代表取締役社長であり、当社は同社との間に仕入等の取引関係があります。

2. 大川格氏は、岩谷産業株式会社の取締役専務執行役員を兼務しており、当社は同社との間に製品販売等の取引関係があります。

3. その他の候補者と当社との間には、いずれも特別の利害関係はありません。

4. 手島肇氏、柳澤有廣氏および大川格氏は、社外取締役候補者であります。手島肇氏および柳澤有廣氏は現在、当社の社外取締役であり、本総会終結時の両氏の社外取締役在任期間は手島肇氏が7年、柳澤有廣氏が1年となります。また、柳澤有廣氏は、過去に社外監査役としての在任期間が6年あります。

5. 手島肇氏および柳澤有廣氏は東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

6. 当社は、当社取締役を被保険者として役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、各候補者はその職務の執行に関し責任を負うことまたは、当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険により填補することとしております。すべての取締役候補者は取締役に選任された場合、当該役員等賠償責任保険契約の被保険者となる予定です。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

7. 当社は、宇高利浩氏、手島肇氏および柳澤有廣氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、100万円または法令が定める額のいずれか高い額としており、3氏の再任が承認された場合、当社と3氏の間の当該契約を継続する予定であります。また、大川格氏につきましても、原案どおりに選任が承認された場合には、同様の契約を新たに締結する予定であります。

参　考

取締役候補者の専門性と経験（スキル・マトリックス）

取締役会は、当社が必要とする豊富な知識、深い知見、高度な専門性を有する人材で構成することとし、社外取締役にあたっては、多様な視点から業務執行を監督するために、社外取締役全体の専門性、経験、業種の多様性、バランスを考慮し、当社の中期的な経営課題を適切に監督するための専門性・経験を有している人材で構成することを方針としております。

第3号議案「取締役13名選任の件」が承認可決された場合、当社の取締役会は以下のようなスキルを持ったメンバーにより構成されることとなります。