1．変更の理由

経営における監督と業務執行の機能・役割を明確に分離し、監督機能の強化とともに業務執行のスピードアップを図ることを目的とし、指名委員会等設置会社へ移行することといたしたく存じます。これに伴い、指名委員会、監査委員会及び報酬委員会並びに執行役に関する条項の新設、監査役及び監査役会に関する条項の削除等所要の変更を行うものです。なお、変更案第27条（取締役の責任免除）第1項及び第32条（執行役の責任免除）の新設につきましては、監査役全員の同意を得ております。

その他、上記各変更に伴う条数の変更等所要の変更を行うものであります。

本議案に係る定款変更の効力は、本株主総会終結の時をもって発生するものとします。

2．変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。