現在の取締役全員（7名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役7名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

なお、本議案につきましては委員長を独立社外取締役とする任意の指名委員会に諮問し、その答申を踏まえ提案しております。

（注1）地位・担当は、本総会時のものであります。

（注2）在任年数は、本総会終結時のものであります。

（注3）当社は、社外取締役　平岩正史氏、同　小池精一氏、同　浜田恵美子氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。各氏の再任が承認された場合、当社は各氏との間の上記責任限定契約を継続する予定です。なお、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額です。

（注4）当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約では、被保険者が会社の役員等の地位に基づき行った行為（不作為を含みます。）に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用等を当該保険契約により補填することとしており、被保険者の全ての保険料を当社が全額負担しております。候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、当社は、当該保険契約を同様の内容で更新することを予定しております。

ご参考　スキルマトリックス

（注）各役員が有する全ての経験・知見を表すものではありません。

（注）登坂正一氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

（注）増山津二氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

（注）佐瀬克也氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

（注）福田智光氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

（注1）平岩正史氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

（注2）平岩正史氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者であります。

（注3）平岩正史氏に係る事実において以下の該当事項はありません。
①過去に当社又は子会社の業務執行者であったこと。②特定関係事業者の業務執行者もしくは役員であり、又は過去10年間に特定関係事業者の業務執行者もしくは役員であったこと。③当社又は特定関係事業者から多額の金銭その他の財産を受ける予定があり、又は過去2年間に受けていたこと。④当社又は特定関係事業者の業務執行者又は役員の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者であること。

（注1）小池精一氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

（注2）小池精一氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者であります。

（注3）小池精一氏に係る事実において以下の該当事項はありません。
①過去に当社又は子会社の業務執行者であったこと。②特定関係事業者の業務執行者もしくは役員であり、又は過去10年間に特定関係事業者の業務執行者もしくは役員であったこと。③当社又は特定関係事業者から多額の金銭その他の財産を受ける予定があり、又は過去2年間に受けていたこと。④当社又は特定関係事業者の業務執行者又は役員の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者であること。

（注1）浜田恵美子氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者であります。

（注2）浜田恵美子氏に係る事実において以下の該当事項はありません。
①特定関係事業者の業務執行者もしくは役員であり、又は過去10年間に特定関係事業者の業務執行者もしくは役員であったこと。②当社又は特定関係事業者から多額の金銭その他の財産を受ける予定があり、又は過去2年間に受けていたこと。③当社又は特定関係事業者の業務執行者又は役員の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者であること。

（注3）浜田恵美子氏の戸籍上の氏名は、加藤恵美子であります。