第３号議案 監査役２名選任の件
第７回定時株主総会終結の時をもって、当社監査役原田裕司氏、今村誠氏が任期満了となるため、以下の重任監査役２名を選任することにつき、ご承認いただきたく存じます。
なお、本議案については、監査役会の同意を得ております。
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原田 裕司再任社外独立略歴を開く閉じる生年月日 1951年９月20日 所有する当社の株式数 0株 監査役在任年数 (本総会終結時) ３年０ヶ月 略歴及び当社における地位 1974年4月 株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行） 入行2002年6月同行 執行役員国際統括部長 就任2004年4月株式会社日本総合研究所 常務執行役員 就任2007年6月同社 取締役兼専務執行役員 就任2008年4月マツダ株式会社 常務執行役員 就任2008年11月同社 取締役兼専務執行役員 就任2017年6月日本ケミファ株式会社 社外取締役 就任（現任）2018年6月アルヒ株式会社 常勤監査役 就任（現任）重要な兼職の状況 原田裕司氏は、日本ケミファ株式会社にて2017年6月より社外取締役を務めております。社外監査役候補者とした理由 原田裕司氏は、長年にわたる経営者としての豊富な経験と財務及び会計に関する豊富な知見を有しております。また、現在、当社の常勤監査役として、当社の健全かつ適切な運営のために重要な役割を果たしていると考えられることから、引き続き社外監査役候補者としたものであります。社外役員の独立性に関する事項 当社は、原田裕司氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。なお同氏が所属していた株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）は、当社の主要な借入先の一つでありますが、退職から17年の年数が経過していることから、同氏が一般株主と利益相反の生じるおそれのない十分な独立性を有していると判断しております。 -
今村 誠再任社外独立略歴を開く閉じる生年月日 1961年12月13日 所有する当社の株式数 0株 監査役在任年数 (本総会終結時) ３年11ヶ月 略歴及び当社における地位 1988年4月 弁護士登録 森綜合法律事務所（現森・濱田松本法律事務所） 入所1996年1月同事務所 パートナー 就任1996年2月米国ニューヨーク州弁護士登録1998年12月三宅坂綜合法律事務所 パートナー 就任2016年1月霞門綜合法律事務所（現潮見坂綜合法律事務所） パートナー 就任（現任）2017年7月アルヒ株式会社 社外監査役 就任（現任）重要な兼職の状況 今村誠氏は、潮見坂綜合法律事務所のパートナーであります。社外監査役候補者とした理由 今村誠氏は、弁護士としての専門的な知識と幅広い経験を有しており、それらを活かし中立的な立場から客観的な意見を述べ、当社の社外監査役として必要な役割を果たしていると考えられることから、引き続き社外監査役候補者としたものであります。なお、同氏は社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、弁護士として企業法務に精通しており、当社の社外監査役としてその職務を適切に遂行できるものと判断しております。社外役員の独立性に関する事項 当社は、今村誠氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。また、同氏が所属している潮見坂綜合法律事務所との間に顧問契約はなく、また定常的な取引もありません。