当社は第２号議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件として、監査等委員会設置会社へ移行いたします。

つきましては、監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員である取締役の職務と責任を考慮して、監査等委員である取締役の報酬額を年額90百万円以内と定めさせていただきたく存じます。

本議案は、監査等委員である取締役の職責および監査等委員でない取締役の報酬額の水準等を勘案のうえ、合理的な範囲で監査等委員である取締役の報酬枠を決定するものであり、必要かつ相当な内容であると判断しております。

第２号議案「定款一部変更の件」および第４号議案「監査等委員である取締役５名選任の件」が原案どおり承認可決されますと、監査等委員である取締役は５名（うち社外取締役４名）となります。

本議案は、第２号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件として、効力を生じるものといたします。

なお、当社は、2024年５月22日開催の取締役会において、第５号議案から第７号議案全てをご承認いただくことを条件として新たな役員の報酬等の内容の決定に関する方針を定めており、その概要は招集ご通知33頁の【参考：取締役の報酬方針】のとおりです。