第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
当社は、第1号議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件として、監査等委員会設置会社へ移行いたします。
つきましては、監査等委員である取締役3名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案に関しましてはあらかじめ監査役会の同意を得ております。
本議案は、第1号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件として、効力を生じるものといたします。
監査等委員である取締役の候補者は、次のとおりであります。
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1
山元文明
新任
社外
独立
生年月日 1957年4月1日 略歴、地位及び重要な兼職の状況 - 1979年4月
- 株式会社協和銀行（現株式会社りそな銀行）入行
- 2004年4月
- 株式会社りそな銀行執行役融資管理部長
- 2005年6月
- 同行執行役員企業金融部副担当
- 2010年4月
- 株式会社レオパレス21常務執行役員
- 2010年6月
- 同社取締役常務執行役員
- 2013年4月
- りそな総合研究所株式会社専務取締役
- 2015年6月
- 大平洋金属株式会社社外監査役
- 2017年6月
- 昭和電線ホールディングス株式会社社外監査役
- 2018年6月
- 当社常勤社外監査役
（現在に至る） - 2019年6月
- 昭和電線ケーブルシステム株式会社社外監査役
（現在に至る）
所有する当社株式の数 400株 社外取締役候補者の選任理由 山元文明氏は、複数の企業で経営及び監査に携わり、その経歴を通じて培われた豊富な経験と知識を有していることから、経営全般に対する監督と有効な助言をいただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものであります。なお、同氏は、現在当社の社外監査役でありますが、監査役としての在任期間は本総会終結の時をもって2年であります。 略歴を開く閉じる
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2
水野秀紀
新任
社外
独立
生年月日 1957年7月10日 略歴、地位及び重要な兼職の状況 - 1982年4月
- 三菱信託銀行株式会社（現三菱UFJ信託銀行株式会社）入社
- 2009年6月
- 三菱UFJ信託銀行株式会社執行役員人事部長
- 2011年6月
- 三菱UFJ信託銀行株式会社常務取締役
- 2012年6月
- 三菱UFJ信託銀行株式会社常務取締役兼株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ常務執行役員コンプライアンス副担当
- 2013年6月
- 三菱UFJ信託銀行株式会社常務執行役員
- 2014年6月
- 三菱UFJトラストビジネス株式会社代表取締役社長
- 2016年6月
- 当社社外監査役
（現在に至る） - 2017年2月
- 日本フイルコン株式会社社外監査役
（現在に至る） - 2019年4月
- 三菱UFJトラストビジネス株式会社代表取締役会長
（現在に至る）
所有する当社株式の数 － 社外取締役候補者の選任理由 水野秀紀氏は、企業経営者及び社外監査役としての豊富な経験と知識を有していることから、経営全般に対する監督と有効な助言をいただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものであります。なお、同氏は、現在当社の社外監査役でありますが、監査役としての在任期間は本総会終結の時をもって4年であります。
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3
岡南啓司
新任
社外
独立
生年月日 1957年1月13日 略歴、地位及び重要な兼職の状況 - 1979年4月
- 国税庁入庁
- 1999年7月
- 札幌国税局調査査察部長
- 2006年7月
- 国税庁審理室長
- 2008年7月
- 大阪国税局総務部長
- 2011年7月
- 福岡国税局長
- 2012年6月
- 国税庁徴収部長
- 2013年9月
- 日本蒸留酒酒造組合専務理事
（現在に至る） - 2019年6月
- 当社社外監査役
（現在に至る）
所有する当社株式の数 － 社外取締役候補者の選任理由 岡南啓司氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、長年にわたり国税庁・国税局において要職を歴任し、その経歴を通じて培われた豊富な経験と知識を有していることから、経営全般に対する監督と有効な助言をいただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものであります。なお、同氏は、現在当社の社外監査役でありますが、監査役としての在任期間は本総会終結の時をもって1年であります。
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（注）
1．各候補者は、監査等委員である社外取締役候補者であります。
2．各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
3．当社は、山元文明氏、水野秀紀氏及び岡南啓司氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、各氏の選任が承認された場合は、引き続き独立役員として届け出る予定であります。
4．社外取締役候補者に関する特記事項は、以下のとおりであります。
（1）社外取締役候補者の独立性について
山元文明氏、水野秀紀氏及び岡南啓司氏は、東京証券取引所が定める独立役員の要件及び当社の「社外役員の独立性に関する判断基準」（48頁参照。）における独立性の要件を充足しております。
（2）責任限定契約について
当社は、各取締役（業務執行取締役等である者を除きます。）との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、300万円又は同法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額としております。これにより、山元文明氏、水野秀紀氏及び岡南啓司氏の選任が承認された場合は、各氏との間で当該契約と同等の内容の契約を新たに締結する予定であります。
