当社の取締役の報酬額は、1991年6月27日開催の第39期定時株主総会において、年額450百万円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。）とご承認いただいておりますが、当社は、第1号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認された場合、監査等委員会設置会社へ移行いたします。

　つきましては、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額を年額450百万円以内とすること、及び各取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、取締役会の決議によるものとすることにつきご承認をお願いいたしたいと存じます。

　なお、この報酬等には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたします。

　第1号議案「定款一部変更の件」及び第2号議案「取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名選任の件」が原案どおり承認可決されますと、取締役（監査等委員である取締役を除く。）は9名（うち社外取締役2名）となります。

　本議案は、第1号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件として、効力を生じるものといたします。