監査等委員である取締役の三浦明石、池田佳史、塩田修及び熊谷弘の4名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査等委員である取締役4名の選任をお願いするものであります。

　なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。

　監査等委員である取締役候補者は次のとおりであります。

（注）

1．各候補者と当社との間には、いずれも特別の利害関係はありません。

2．池田佳史氏、塩田修氏及び熊谷弘氏は、いずれも社外取締役候補者であります。

3．池田佳史氏、塩田修氏及び熊谷弘氏は、現在、当社の監査等委員である社外取締役でありますが、監査等委員である取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもっていずれも4年となります。

4．当社は池田佳史、塩田修及び熊谷弘の3氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。3氏の選任が承認可決された場合、3氏は引き続き独立役員となる予定であります。

5．当社は池田佳史氏、塩田修氏及び熊谷弘氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。3氏の選任が承認可決された場合、同契約を継続する予定であります。

6．役員等賠償責任保険契約の締結について

　当社は、以下の内容を概要とする役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、次回更新時には同内容での更新を予定しております。当該保険契約の被保険者は、当社及び子会社の取締役（監査等委員である取締役を含む。）及び執行役員です。本議案でお諮りする監査等委員である取締役候補者の各氏は既に当該保険契約の被保険者となっており、選任後も引き続き被保険者となります。

【保険契約の内容の概要】

①被保険者の実質的な保険料負担割合

保険料は全額当社負担としており、被保険者の実質的な保険料負担はございません。

②塡補の対象となる保険事故の概要

被保険者である役員等がその業務につき行った行為に起因して損害賠償請求を受けることによって被る損害について塡補します。

但し、法令に違反することを被保険者が認識しながら行った行為に起因する損害は塡補されないなど一定の免責事由があります。