第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
監査等委員である取締役の三浦明石氏の補欠として、監査等委員である取締役1名の選任をお願いするものであります。なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。
補欠の監査等委員である取締役候補者は次のとおりであります。
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有馬浩久
生年月日 1960年8月15日生 所有する当社株式の数 4,100株 略歴、地位及び担当 - 1983年4月
- 株式会社八木商店（現株式会社ヤギ）入社
- 2005年7月
- 当社営業第二本部第三事業部長兼営業一課長兼営業二課長
- 2006年4月
- 当社営業第二本部第三事業部長
- 2008年4月
- 当社営業第二本部第一事業部長
- 2009年4月
- 当社営業第二本部第一事業部長
- 2009年10月
- 当社管理本部経理部長代理
- 2011年10月
- 当社管理本部業務部参事
- 2015年4月
- 当社経営企画部関係会社統括グループ担当部長兼戦略グループ担当部長
- 2016年4月
- 当社管理部門経営企画部長兼シナジーグループ担当部長
- 2016年6月
- 当社管理部門経営企画部長
- 2017年4月
- 当社管理本部経営企画部門長兼経営企画部長兼グループ会社統括部長
- 2018年4月
- 当社執行役員経営企画部門長
- 2019年4月
- 当社経営企画本部経営企画部門長代理兼グループ事業統括部長
- 2019年10月
- 当社経営企画本部経営企画部門付副参事
- 2020年4月
- 当社経営企画本部付副参事
- 2021年4月
- 当社グループ事業統括部 グループ会社統括グループ（現任）
重要な兼職の状況 TATRAS INTERNATIONAL株式会社 監査役
株式会社ソロイスト 監査役
補欠の監査等委員である取締役候補者とした理由 有馬浩久氏は、当社において、長年にわたる営業経験のほか管理本部全般の幅広い見識を有しており、当社の監査・監督機能の強化に寄与できると判断し、補欠の監査等委員である取締役候補者といたしました。 略歴を開く閉じる
（注）
1．候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2．当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者である役員等がその業務につき行った行為に起因して損害賠償請求を受けることによって被る損害について塡補することとしております(但し、法令に違反することを被保険者が認識しながら行った行為に起因する損害は除く)。有馬氏が監査等委員である取締役に就任した場合、同氏は当該保険契約の被保険者に含められることとなります。
