取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）八木隆夫、山岡一朗、

杉岡弘康、濱田哲也及び八木靖之の5名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、意思決定の迅速化を図るため1名減員し取締役4名の選任をお願いするものであります。

　なお、本議案について監査等委員会において検討がなされましたが、異論はない旨の意見表明を受けております。

　取締役候補者は次のとおりであります。

（注）

1．各候補者と当社との間には、いずれも特別の利害関係はありません。

2．役員等賠償責任保険契約の締結について

当社は、以下の内容を概要とする役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、次回更新時には同内容での更新を予定しております。当該保険契約の被保険者は、当社及び子会社の取締役（監査等委員である取締役を含む。）及び執行役員です。本議案でお諮りする取締役候補者の各氏は既に当該保険契約の被保険者となっており、選任後も引き続き被保険者となります。

【保険契約の内容の概要】

①被保険者の実質的な保険料負担割合

保険料は全額当社負担としており、被保険者の実質的な保険料負担はございません。

②塡補の対象となる保険事故の概要

被保険者である役員等がその業務につき行った行為に起因して損害賠償請求を受けることによって被る損害について塡補します。

但し、法令に違反することを被保険者が認識しながら行った行為に起因する損害は塡補されないなど一定の免責事由があります。

（ご参考）当社の取締役に期待する分野・専門性

監査等委員である取締役を除く取締役は第3号議案が原案どおり可決された場合について記載しております。