第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
監査等委員である取締役の三浦明石氏の補欠として、監査等委員である取締役1名の選任をお願いするものであります。なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。
補欠の監査等委員である取締役候補者は次のとおりであります。
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山本浩志
生年月日 1961年5月7日生 所有する当社株式の数 9,300株 略歴、地位及び担当 - 1985年4月
- 株式会社八木商店（現株式会社ヤギ）入社
- 2009年10月
- 当社営業第二本部第一事業部長代理
- 2010年4月
- 当社営業第二本部第一事業部長
- 2012年5月
- 当社営業第二本部第一事業部長兼営業六課長
- 2013年4月
- 当社営業第二本部第一事業部長
- 2014年4月
- 当社営業第二本部第一部門第三事業部長
- 2014年8月
- 当社営業第四部門第二事業部長兼営業三課長
- 2015年10月
- 当社物流部長
- 2016年4月
- 当社営業推進部長
- 2017年4月
- 当社管理本部統括部門物流部長兼品質管理室長
- 2018年4月
- 当社総務部門長代理兼総務部長兼品質管理室長
- 2019年4月
- 当社総務部門長兼総務部長兼品質管理室長
- 2019年10月
- 当社総務部門長兼総務部長兼管理部門法務審査部品質管理室（管掌）
- 2020年4月
- 当社執行役員 管理本部総務部長兼人事部（管掌）兼物流部（管掌）
- 2021年4月
- 当社執行役員 管理本部総務部長兼物流部（管掌）
- 2022年4月
- 当社管理本部総務部長（現任）
重要な兼職の状況 株式会社マルス 取締役 補欠の監査等委員である取締役候補者とした理由 山本浩志氏は、当社において、長年にわたる営業経験のほか管理本部全般の幅広い見識を有しており、当社の監査・監督機能の強化に寄与できると判断し、補欠の監査等委員である取締役候補者といたしました。 略歴を開く閉じる
（注）
1．候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2．当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者である役員等がその業務につき行った行為に起因して損害賠償請求を受けることによって被る損害について塡補することとしております(但し、法令に違反することを被保険者が認識しながら行った行為に起因する損害は除く)。山本浩志氏が監査等委員である取締役に就任した場合、同氏は当該保険契約の被保険者に含められることとなります。
