監査等委員である取締役（監査等委員。以下、本議案において同じです。）全員（3名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、あらためて監査等委員3名の選任をお願いいたしたいと存じます。なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。

　監査等委員候補者は、次のとおりであります。

（注）

1．各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

2．町田眞友氏及び北川真一氏は、社外取締役候補者であります。

3．町田眞友氏の当社の取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって2年となります。

4．北川真一氏は、新任の監査等委員である取締役候補者であります。

5．北川真一氏は、株式会社ワコールホールディングスの常勤監査役であります。当社は、同社の子会社である株式会社ワコールとの間で商品売買取引等を行っておりますが、その取引実績は、当社の定める独立性判断基準の範囲内であります。

6．当社は､渡部高生、町田眞友の両氏との間で､会社法第427条第1項及び当社定款の規定に基づき､取締役として､その任務を怠ったことにより当社に損害を与えた場合において､その職務を行うにつき､善意でかつ重大な過失がないときは､会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として､損害賠償責任を負うものとする旨の責任限定契約を締結しております｡両氏の再任が承認された場合は、当社は引き続き両氏と当該契約を継続する予定であります。また､北川真一氏の選任が承認された場合は､同氏との間で同内容の契約を締結する予定であります｡

7．当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該保険契約の内容の概要は、事業報告26ページに記載のとおりです。監査等委員である取締役候補者の選任が承認されますと、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。また当該保険契約は、次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

8．当社は、町田眞友氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。同氏の再任が承認された場合は、当社は引き続き同氏を独立役員とする予定であります。また、北川真一氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合は、当社は同氏を独立役員として、同所に届け出る予定であります。