取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）全員（9名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、より機動的に意思決定が行えるように1名減員し、取締役8名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、当社の監査等委員会は、全ての取締役候補者について適任であると判断しております。

取締役候補者は次のとおりであります。

（注）

1.取締役候補者二宮仁美氏の戸籍上の氏名は、安居仁美であります。

2.各候補者が潜在株式（株式報酬型ストック・オプション及び有償ストック・オプションとして交付された新株予約権。ただし、権利行使期間中でない第2回有償新株予約権を除きます。）を保有している場合には、所有する当社の株式数欄に、「保有潜在株式数」として、各候補者が保有する潜在株式の目的となる株式の数を併記しております。

3.当社及び当社子会社は、取締役候補者安田隆夫氏が理事長を務める公益財団法人安田奨学財団に対して従業員を出向させ、公益財団法人安田奨学財団より、出向者に関する負担金を受領しております。出向者に関する負担金の金額は、出向元である当社及び当社子会社の従業員の給与を基準に双方協議のうえ、合理的な対価として決定しております。上記以外の各取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

4.久保勲氏は、社外取締役候補者であります。

5.久保勲氏は現在、当社の社外取締役であり、その在任期間は、本総会終結の時をもって3年であります。

6.久保勲氏の略歴に記載しております「旧株式会社ファミリーマート」は、2019年9月にユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社（現株式会社ファミリーマート）に吸収合併となった株式会社ファミリーマートを指しております。

7.当社は久保勲氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。同氏の再任が承認された場合には、当社は引き続き同氏を独立役員とする予定であります。

8.当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を締結しております。当該保険契約により、被保険者が負担することになる第三者訴訟、株主代表訴訟及び会社訴訟において発生する争訟費用及び損害賠償金を填補することとしております。各候補者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。