第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件
本総会終結の時をもって、監査等委員である取締役3名のうち、西谷順平氏が任期満了となります。つきましては、監査等委員である取締役1名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、当社の監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役候補者は次のとおりであります。
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西谷順平
生年月日 1971年12月2日生 略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況） - 1995年3月
- 東京大学経済学部卒業
- 1997年3月
- 東京大学大学院経済学研究課修士課程修了
- 2000年3月
- 東京大学大学院経済学研究課博士課程単位取得退学
- 2000年4月
- 青森公立大学経営経済学部専任講師
- 2005年4月
- 立命館大学経営学部助教授
- 2009年8月
- ブリティッシュコロンビア大学客員研究員
- 2015年4月
- 立命館大学経営学部教授（現任）
- 2017年9月
- 当社社外取締役（監査等委員）（現任）
- 2019年1月
- 防衛装備庁 防衛調達審議会委員（現任）
所有する当社の株式数 －株 監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 西谷順平氏は、当社の社外取締役となること以外で会社の経営に直接関与された経験はありませんが、大学の経営学部教授として、会計や経済について高度の専門知識と幅広い経験を有しております。これらの知見を活かし、客観的な立場から取締役の職務執行に対する監督、助言を行うことを期待し、引き続き監査等委員である社外取締役候補者といたしました。 略歴を開く閉じる
（注）
1.西谷順平氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
2.西谷順平氏は、社外取締役候補者であります。
3.西谷順平氏は現在、当社の監査等委員である社外取締役であり、その在任期間は本総会終結の時をもって6年であります。
4.当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を締結しております。当該保険契約により、被保険者が負担することになる第三者訴訟、株主代表訴訟及び会社訴訟において発生する争訟費用及び損害賠償金を填補することとしております。西谷順平氏が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
5.当社は西谷順平氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。同氏の再任が承認された場合には、当社は引き続き同氏を独立役員とする予定であります。
