第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件
取締役全員（８名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。また当社は、第１号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されますと、監査等委員会設置会社に移行いたします。つきましては、取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名の選任をお願いいたしたいと存じます。
本議案は、第１号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件として、効力を生じるものといたします。
取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者は、次のとおりであります。
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神田 正再任略歴を開く閉じる
生年月日 1941年２月20日 所有する当社の株式数 5,556,833株 取締役会出席状況 14/14回 略歴、当社における地位及び担当 1973年2月 中華料理来来軒開業1978年3月㈲日高商事設立、代表取締役社長1983年10月同社を改組し、㈱日高商事（現㈱ハイデイ日高）設立、代表取締役社長2006年5月当社代表取締役社長（兼）執行役員社長2009年5月当社代表取締役（兼）執行役員会長（現任）重要な兼職の状況 － 取締役候補者とした理由 当社創業以来の豊富な業務経験と外食産業の経営全般に関する知識を有するとともに、当社取締役に相応しい人格を有しております。当社取締役としての職務を適切に遂行していることから、当社取締役として適任であると判断し引き続き取締役候補者としております。 -
青野 敬成再任略歴を開く閉じる
生年月日 1974年４月３日 所有する当社の株式数 36,053株 取締役会出席状況 14/14回 略歴、当社における地位及び担当 1999年4月 当社入社2016年5月当社営業部長2017年5月当社執行役員営業部長2018年9月当社執行役員営業管理部長2019年2月当社執行役員営業管理部長兼情報システム室長2019年5月当社取締役執行役員営業管理部長兼情報システム室長2022年5月当社代表取締役（兼）執行役員社長（現任）重要な兼職の状況 － 取締役候補者とした理由 営業部門での豊富な業務経験と経営全般に関する知識を有するとともに、当社取締役に相応しい人格を有しております。当社取締役としての職務を適切に遂行していることから、当社取締役として適任であると判断し引き続き取締役候補者としております。 -
吉田 信行再任略歴を開く閉じる
生年月日 1955年10月25日 所有する当社の株式数 18,966株 取締役会出席状況 14/14回 略歴、当社における地位及び担当 2004年1月 当社入社営業企画部長2007年6月当社執行役員営業企画部長2007年9月当社執行役員営業部長2011年6月当社執行役員行田工場長2014年5月当社取締役執行役員行田工場長2016年5月当社取締役常務執行役員行田工場長（現任）重要な兼職の状況 － 取締役候補者とした理由 食品製造・品質保証・生産技術部門での豊富な業務経験を有するとともに、当社取締役に相応しい人格を有しております。当社取締役としての職務を適切に遂行していることから、当社取締役として適任であると判断し引き続き取締役候補者としております。 -
加瀬 博之再任略歴を開く閉じる
生年月日 1975年９月21日 所有する当社の株式数 6,146株 取締役会出席状況 14/14回 略歴、当社における地位及び担当 1996年4月 当社入社2013年5月当社執行役員地区長2014年7月当社執行役員営業部長2017年5月当社取締役執行役員営業部長（現任）重要な兼職の状況 － 取締役候補者とした理由 営業部門での豊富な業務経験を有するとともに、当社取締役に相応しい人格を有しております。当社取締役としての職務を適切に遂行していることから、当社取締役として適任であると判断し引き続き取締役候補者としております。 -
赤地 文夫再任社外独立略歴を開く閉じる
生年月日 1953年４月１日 所有する当社の株式数 1,100株 取締役会出席状況 13/14回 略歴、当社における地位及び担当 1972年8月 三国コカ・コーラボトリング㈱入社2004年3月同社取締役常務執行役員営業本部長2009年3月同社取締役専務執行役員営業本部長(兼)東支社長2012年10月同社取締役副社長執行役員経営戦略本部長2013年7月コカ・コーライーストジャパン㈱取締役2014年1月同社取締役常務執行役員営業本部広域法人営業統括部長2016年6月㈱極楽湯(現㈱極楽湯ホールディングス）社外取締役2018年5月当社社外取締役（現任）重要な兼職の状況 － 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 飲料業界での企業経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有し、また、社外取締役として経営の監督と経営全般への助言などを行っていただいており、当社取締役として適任であると判断しております。引き続きこれらの役割を期待して、社外取締役候補者としております。 -
石田 徹再任社外独立略歴を開く閉じる
生年月日 1954年5月15日 所有する当社の株式数 200株 取締役会出席状況 10/10回 略歴、当社における地位及び担当 1979年4月 日興證券㈱（現ＳＭＢＣ日興証券㈱）入社2000年7月㈱三和総合研究所（現三菱UFJリサーチ＆コンサルティング㈱）経営戦略本部IRコンサルティング室長兼プリンシパル2006年6月㈱阪神調剤薬局取締役管理本部長兼経営企画部長2012年5月㈱アイ・アール・ディレクションズ代表取締役社長（現任）2022年５月当社社外取締役（現任）重要な兼職の状況 ㈱アイ・アール・ディレクションズ代表取締役社長 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 上場会社等複数の企業における経営経験並びに十分な経営能力を有し、また、社外取締役として経営の監督と経営全般への助言などを行っていただいており、当社取締役として適任であると判断しております。引き続きこれらの役割を期待して、社外取締役候補者としております。
(注)
- 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
- 赤地文夫氏及び石田徹氏は社外取締役候補者であります。
- 当社は、赤地文夫氏及び石田徹氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。両氏の再任が承認された場合には、当社は引き続き両氏を独立役員として届け出る予定であります。
- 赤地文夫氏の当社社外取締役在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって5年間であります。
- 石田徹氏の当社社外取締役在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって1年間であります。
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当社は、赤地文夫氏及び石田徹氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。なお、両氏の再任が承認された場合には、当社は両氏との間で、当該契約を継続する予定であります。
・当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額であります。
- 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、これにより、取締役等が業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害等を填補することとしております。なお当該保険契約の保険料は、当社が全額負担しております。各候補者が取締役に就任した場合には、いずれの取締役も当該保険契約の被保険者となります。また当該保険契約の契約期間は１年間であり、取締役会において決議のうえ、更新する予定であります。