取締役全員（9名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役9名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は次のとおりであります。

(注)

1. 各取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

2. 中村俊一、有馬　誠、波多野信治、シン・ジュノ、古西桜子及び岡村秀樹の6氏は、社外取締役候補者であります。

3. 中村俊一、有馬　誠、波多野信治、シン・ジュノ及び古西桜子の5氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、それぞれの社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって中村俊一氏が11年8ヶ月、有馬　誠氏が7年、波多野信治氏が4年、シン・ジュノ氏が3年、古西桜子氏が1年となります。

4. 当社は、中村俊一、有馬　誠、波多野信治、シン・ジュノ及び古西桜子の5氏との間で会社法第427条第1項及び定款の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としており、中村俊一、有馬　誠、波多野信治、シン・ジュノ及び古西桜子の5氏の再任が承認された場合には、各氏との当該契約を継続する予定であります。また、岡村秀樹氏の選任が承認された場合には、同様の責任限定契約を締結する予定であります。

5. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該保険契約の内容の概要は、事業報告の35頁に記載のとおりです。各取締役候補者が取締役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

6. 当社は、取締役候補者有馬　誠、波多野信治及び古西桜子の3氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ており、有馬　誠、波多野信治及び古西桜子の3氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員となる予定であります。また、岡村秀樹氏につきましても東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合には、独立役員として指定する予定であります。