第2号議案 監査役２名選任の件
監査役宮﨑 尚及び山口財申の両氏は、本株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査役2名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。
-
1
宮﨑尚
再任
社外
独立
生年月日 1953年1月24日生 所有する当社株式数 ―株 略歴及び当社における地位 - 1975年4月
- 品川信用組合（現 大東京信用組合）入組
- 1984年11月
- 株式会社セガ・エンタープライゼス（現 株式会社セガ）入社
- 2001年6月
- 株式会社セガ経理財務本部経理部長
- 2007年6月
- 同社常勤監査役
セガサミーホールディングス株式会社監査役 - 2009年6月
- 株式会社セガ・ロジスティクスサービス常勤監査役
- 2015年6月
- 当社社外監査役（現任）
社外監査役候補者とした理由 宮﨑 尚氏は、ゲーム業界大手企業及び関連企業における経理財務部門での豊富な経験を持ち、その後複数企業において監査役を歴任されており、エンターテイメント業界の経営全般に関する知見を有していることから、当社の監査においてその職務を適切に遂行いただけるものと判断し、引き続き選任をお願いするものであります。 略歴を開く閉じる
-
2
山口財申
再任
社外
独立
生年月日 1951年12月14日生 所有する当社株式数 ―株 略歴及び当社における地位 - 1975年11月
- 野村證券株式会社入社
- 1998年12月
- 野村興銀インベストメント・サービス株式会社（現 野村證券株式会社）代表取締役副社長
- 2008年3月
- 株式会社ミレニアムリテイリング（現 株式会社そごう・西武）専務取締役
- 2009年5月
- ディップ株式会社取締役執行役員会長
- 2010年10月
- 株式会社SBI証券専務取締役
- 2012年5月
- 同社常勤監査役
- 2019年6月
- 当社社外監査役（現任）
重要な兼職の状況 ジャパンネクスト証券株式会社社外監査役
株式会社インターワークス社外監査役社外監査役候補者とした理由 山口財申氏は、金融証券業、小売業、人材サービス業など、多業種での多岐にわたる経験を有し、複数社での取締役を歴任され、企業経営全般に関する幅広い知見と豊富な経験を有していることから、当社の監査においてその職務を適切に遂行いただけるものと判断し、引き続き選任をお願いするものであります。 略歴を開く閉じる
(注)
1. 宮﨑 尚及び山口財申の両氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 宮﨑 尚及び山口財申の両氏は、社外監査役候補者であります。
3. 宮﨑 尚及び山口財申の両氏は、現在、当社の社外監査役でありますが、それぞれの監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもって宮﨑 尚氏が8年、山口財申氏が4年となります。
4. 当社は、宮﨑 尚及び山口財申の両氏との間で会社法第427条第1項及び定款の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としており、宮﨑 尚及び山口財申の両氏の再任が承認された場合には、当社は両氏との間で当該契約を継続する予定であります。
5. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該保険契約の内容の概要は、事業報告の35頁に記載のとおりです。各監査役候補者が監査役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
6. 当社は、宮﨑 尚及び山口財申の両氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ており、両氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員となる予定であります。
