第1号議案｜取締役（監査等委員である取締役を除く。）13名選任の件

　取締役（監査等委員である取締役を除く。以下本議案において同じ。）13名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。

　つきましては、取締役13名の選任をお願いするものであります。

　なお、取締役候補者は、独立社外取締役が委員長を務める任意の指名諮問委員会に諮問し、妥当である旨の答申を受けたうえで取締役会の承認を経て上程しております。

　また、本議案に関しましては、当社の監査等委員会は、すべての取締役候補者について適任であると判断しております。

　取締役候補者は、次のとおりであります。

1

佐藤(さとう)守正(もりまさ)

再任

生年月日	1959年6月2日生
所有する当社の株式数	153,000株
取締役会出席状況	13/13回
略歴、当社における地位及び担当	1983年4月三井物産株式会社入社 1998年6月当社非常勤取締役 1999年3月三井物産株式会社退社 1999年4月当社取締役経営戦略室室長 1999年6月常務取締役経営戦略本部本部長 2000年6月専務取締役経営戦略本部本部長 2001年6月代表取締役副社長兼経営戦略本部本部長兼総務人事本部・経理財務本部・SCM本部管掌 2009年6月代表取締役社長 (現任)
重要な兼職の状況	エフピコ商事株式会社代表取締役会長エフピコチューパ株式会社代表取締役会長エフピコインターパック株式会社代表取締役会長エフピコダイヤフーズ株式会社代表取締役会長エフピコみやこひも株式会社代表取締役会長
取締役候補者とした理由	佐藤守正氏は代表取締役社長として、当社のグループ経営を担っており、豊富な経験とグローバルな事業経営に関する知見に基づき、強いリーダーシップを発揮して当社の成長を牽引しております。同氏は極めて高い視座・幅広い視野と強い変革力を有しており、今後も当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現のために適切な人材として、引き続き取締役として選任をお願いするものです。

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2

高橋(たかはし)正伸(まさのぶ)

再任

生年月日	1959年5月25日生
所有する当社の株式数	17,800株
取締役会出席状況	13/13回
略歴、当社における地位及び担当	1982年4月当社入社 2005年6月取締役第一営業本部副本部長兼営業第4部部長 2014年6月エフピコインターパック株式会社代表取締役 2018年4月当社執行役員第一営業本部副本部長 2018年6月常務取締役第一営業本部本部長 2019年4月常務取締役営業本部本部長兼東日本営業統括部統括マネージャー 2019年6月専務取締役営業本部本部長兼東日本営業統括部統括マネージャー (現任)
取締役候補者とした理由	高橋正伸氏は、グループ会社社長の経験と長年培ってきた営業における豊富なビジネス経験・見識に基づき、専務取締役として当社の営業部門を統括しております。今後も当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現のために適切な人材として、引き続き取締役として選任をお願いするものです。

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3

永井(ながい)信幸(のぶゆき)

再任

生年月日	1959年2月21日生
所有する当社の株式数	3,300株
取締役会出席状況	13/13回
略歴、当社における地位及び担当	1977年4月当社入社 2007年6月取締役生産本部副本部長 2009年6月取締役生産本部本部長 2014年6月常務取締役生産本部本部長 2016年6月専務取締役生産本部本部長 (現任)
取締役候補者とした理由	永井信幸氏は、長年培ってきた製造全般における豊富な経験・見識に基づき、専務取締役として生産部門を統括しております。今後も当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現のために適切な人材として、引き続き取締役として選任をお願いするものです。

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4

池上(いけがみ)功(いさお)

再任

生年月日	1959年1月27日生
所有する当社の株式数	13,400株
取締役会出席状況	13/13回
略歴、当社における地位及び担当	1982年4月当社入社 2002年6月取締役東京本社支店長 2007年6月常務取締役経営企画室ジェネラルマネージャー兼秘書室東京本社管掌 2009年6月常務取締役経営企画室ジェネラルマネージャー兼経理財務本部管掌兼秘書室東京本社管掌 2012年6月常務取締役経理財務本部本部長兼経営企画室ジェネラルマネージャー兼秘書室東京本社管掌 2017年6月専務取締役経理財務本部本部長兼経営企画室管掌兼秘書室東京本社管掌 (現任)
取締役候補者とした理由	池上功氏は、長年培ってきた会計・財務分野における豊富な経験・見識に基づき、専務取締役として経理財務・経営企画部門を統括しております。今後も当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現のために適切な人材として、引き続き取締役として選任をお願いするものです。

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5

安田(やすだ)和之(かずゆき)

再任

生年月日	1955年12月9日生
所有する当社の株式数	15,800株
取締役会出席状況	13/13回
略歴、当社における地位及び担当	1979年9月当社入社 2003年6月取締役新システム準備室室長 2008年6月取締役SCM本部本部長 2009年6月取締役SCM本部本部長兼情報システム部管掌 2012年4月取締役SCM本部本部長兼SCMグループ企画部ジェネラルマネージャー兼情報システム部管掌 2014年6月常務取締役SCM本部本部長兼SCMグループ企画部ジェネラルマネージャー兼情報システム部管掌 2015年4月常務取締役SCM本部本部長兼情報システム部管掌 2019年6月専務取締役SCM本部本部長兼情報システム部管掌 (現任)
取締役候補者とした理由	安田和之氏は、長年培ってきたシステム・経営企画における豊富な経験・見識に基づき、サプライチェーンマネジメントシステムを推進し、専務取締役としてSCM・システム部門を統括しております。今後も当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現のために適切な人材として、引き続き取締役として選任をお願いするものです。

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6

岡(おか)恒治(こうじ)

再任

生年月日	1964年1月18日生
所有する当社の株式数	9,800株
取締役会出席状況	13/13回
略歴、当社における地位及び担当	1986年4月当社入社 2007年6月取締役東京営業第1部ジェネラルマネージャー兼容器開発部ジェネラルマネージャー 2011年4月取締役東京営業第1部ジェネラルマネージャー兼ストア支援事業部ジェネラルマネージャー兼容器開発部管掌 2014年4月取締役東京営業第1部管掌兼ストア支援事業部管掌兼容器開発部管掌 2019年4月取締役特販営業統括部統括マネージャー兼容器開発部管掌兼ストア支援事業部管掌 2019年6月常務取締役特販営業統括部統括マネージャー兼容器開発部管掌兼ストア支援事業部管掌 2021年4月常務取締役特販営業統括部統括マネージャー兼容器開発部管掌兼マーケティング部管掌 (現任)
取締役候補者とした理由	岡恒治氏は、長年培ってきた営業における豊富な経験・見識に基づき、常務取締役として特販営業・容器開発部門を統括しております。今後も当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現のために適切な人材として、引き続き取締役として選任をお願いするものです。

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7

西村(にしむら)公子(きみこ)

再任

生年月日	1955年7月22日生
所有する当社の株式数	3,500株
取締役会出席状況	13/13回
略歴、当社における地位及び担当	2014年7月当社入社 2017年6月取締役総務人事本部副本部長兼特例子会社・就労継続支援A型事業管掌兼環境対策室管掌兼法務・コンプライアンス統括室管掌 2019年6月常務取締役総務人事本部管掌兼特例子会社・就労継続支援A型事業管掌兼環境対策室管掌兼法務・コンプライアンス統括室管掌 (現任)
取締役候補者とした理由	西村公子氏は、長年培ってきた幅広い管理業務の経験・見識に基づき、常務取締役として総務人事、環境対策、法務コンプライアンス及び障がい者雇用等に係る管理部門を統括しております。今後も当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現のために適切な人材として、引き続き取締役として選任をお願いするものです。

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8

小林(こばやし)健治(けんじ)

再任

生年月日	1964年10月7日生
所有する当社の株式数	9,200株
取締役会出席状況	13/13回
略歴、当社における地位及び担当	1987年4月当社入社 2014年4月執行役員東日本統括マネージャー兼東京営業第4部ジェネラルマネージャー 2016年4月執行役員近畿統括マネージャー兼近畿営業第3部ジェネラルマネージャー 2016年6月取締役近畿統括マネージャー兼近畿営業第3部ジェネラルマネージャー 2017年4月取締役近畿統括マネージャー 2017年11月取締役近畿統括マネージャー兼近畿営業第1部ジェネラルマネージャー 2018年4月取締役近畿統括マネージャー 2019年4月取締役近畿中四国営業統括部統括マネージャー 2020年6月常務取締役近畿中四国営業統括部統括マネージャー (現任)
取締役候補者とした理由	小林健治氏は、グループ会社取締役の経験と長年培ってきた営業における豊富な経験・見識に基づき、常務取締役として近畿・中四国の営業部門を統括しております。今後も当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現のために適切な人材として、引き続き取締役として選任をお願いするものです。

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9

佐藤(さとう)修(おさむ)

再任

生年月日	1957年8月7日生
所有する当社の株式数	56,200株
取締役会出席状況	13/13回
略歴、当社における地位及び担当	1980年11月当社入社 2010年6月取締役東京営業第2部ジェネラルマネージャー 2012年4月取締役広域営業部ジェネラルマネージャー 2016年4月取締役広域営業部管掌 2019年4月取締役広域営業統括部統括マネージャー (現任)
取締役候補者とした理由	佐藤修氏は、長年培ってきた営業における豊富な経験・見識に基づき、取締役として広域営業統括部門を統括しております。今後も当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現のために適切な人材として、引き続き取締役として選任をお願いするものです。

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10

永尾(ながお)秀俊(ひでとし)

再任

生年月日	1961年6月4日生
所有する当社の株式数	24,600株
取締役会出席状況	13/13回
略歴、当社における地位及び担当	1987年4月当社入社 2014年4月執行役員人事部ジェネラルマネージャー 2014年7月執行役員人事部ジェネラルマネージャー兼秘書室ジェネラルマネージャー 2015年6月取締役総務人事本部本部長兼人事部ジェネラルマネージャー兼秘書室ジェネラルマネージャー 2017年4月取締役総務人事本部本部長兼秘書室ジェネラルマネージャー 2020年10月取締役総務人事本部本部長兼秘書室管掌 (現任)
取締役候補者とした理由	永尾秀俊氏は、長年培ってきた管理部門における豊富な経験・見識に基づき、取締役として総務人事部門を統括しております。今後も当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現のために適切な人材として、引き続き取締役として選任をお願いするものです。

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11

俵(たわら)武彦(たけひこ)

再任

生年月日	1957年10月11日生
所有する当社の株式数	24,700株
取締役会出席状況	9/13回
略歴、当社における地位及び担当	1980年4月当社入社 2014年4月執行役員中四国九州統括マネージャー兼九州営業部ジェネラルマネージャー 2017年6月取締役中四国九州統括マネージャー兼九州営業部ジェネラルマネージャー 2018年4月取締役中四国九州統括マネージャー 2019年4月取締役九州営業統括部統括マネージャー (現任)
取締役候補者とした理由	俵武彦氏は、長年培ってきた営業における豊富な経験・見識に基づき、取締役として九州の営業部門を統括しております。今後も当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現のために適切な人材として、引き続き取締役として選任をお願いするものです。

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12

柊山(ふきやま)巌(いわお)

再任

生年月日	1958年11月12日生
所有する当社の株式数	1,600株
取締役会出席状況	13/13回
略歴、当社における地位及び担当	1982年12月当社入社 2014年4月執行役員生産本部本部長代理 2014年7月執行役員生産本部副本部長西地区担当 2015年8月執行役員生産本部副本部長東地区担当 2017年6月取締役生産本部副本部長東地区担当 (現任)
取締役候補者とした理由	柊山巌氏は、当社生産部門における長年の経験による豊富な知見に基づき、様々な課題やリスクにも迅速、適切に対応し、取締役として製品の安定生産に確実な実績を上げており東地区の生産部門を統括しております。経営と現場の両方の観点を有し、統率力、企画力に優れ、今後も当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現のために適切な人材として、引き続き取締役として選任をお願いするものです。

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13

小川(おがわ)浩嗣(ひろし)

再任

生年月日	1961年10月4日生
所有する当社の株式数	1,900株
取締役会出席状況	13/13回
略歴、当社における地位及び担当	1985年4月三井物産株式会社入社　合成樹脂第二部 2008年6月出向　Mitsui Plastics,Inc.Director & President（在New York） 2014年10月出向　三井物産プラスチック株式会社　取締役専務執行役員 2017年4月欧州三井物産株式会社　Senior Vice President & Divisional Operating Officer of Chemicals Civ.(EMEA) 2019年3月欧州三井物産株式会社退社 2019年4月当社入社　商事本部顧問 2019年6月取締役商事本部本部長 (現任)
取締役候補者とした理由	小川浩嗣氏は、豊かな海外経験、調達手法を含めた原料関連全般に関する高い知識に基づき、取締役として商事・海外統括部門を統括し、当社の事業拡大に実績を上げております。今後も国際感覚を生かして、新たな事業展開と経営に貢献し、持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現のために適切な人材として、引き続き取締役として選任をお願いするものです。

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（注）

1．各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

2．当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が役員として業務につき行った行為に起因して、株主、会社及び第三者から損害賠償請求を受けた場合の争訟費用と損害賠償金を塡補することとしております。各候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。

また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。

3．取締役会の開催回数のほか、会社法370条及び定款第25条の規定に基づき、取締役会決議があったものとみなす書面決議が1回ありました。

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