第2号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）11名選任の件

　取締役（監査等委員である取締役を除く。以下本議案において同じ。）12名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。また、取締役俵武彦氏は、2022年3月20日に逝去されました。つきましては、取締役11名の選任をお願いするものであります。

　なお、取締役候補者は、独立社外取締役が委員の過半数であり、独立社外取締役が委員長を務める任意の指名諮問委員会に諮問し、妥当である旨の答申を受けたうえで取締役会の承認を経て上程しております。

　また、本議案に関しましては、当社の監査等委員会は、すべての取締役候補者について適任であると判断しております。

　取締役候補者は、次のとおりであります。

  • 1

    佐藤(さとう)守正(もりまさ)

    再任

    生年月日 1959年6月2日生
    所有する当社の株式数 158,700株
    取締役会出席状況 13/13回
    略歴、当社における地位及び担当
    1983年4月
    三井物産株式会社入社
    1998年6月
    当社非常勤取締役
    1999年3月
    三井物産株式会社退社
    1999年4月
    当社取締役経営戦略室室長
    1999年6月
    常務取締役経営戦略本部本部長
    2000年6月
    専務取締役経営戦略本部本部長
    2001年6月
    代表取締役副社長兼経営戦略本部本部長兼総務人事本部・経理財務本部・SCM本部管掌
    2009年6月
    代表取締役社長　(現任)
    重要な兼職の状況 エフピコ商事株式会社代表取締役会長
    エフピコチューパ株式会社代表取締役会長
    エフピコインターパック株式会社代表取締役会長
    エフピコダイヤフーズ株式会社代表取締役会長
    エフピコみやこひも株式会社代表取締役会長
    取締役候補者とした理由 佐藤守正氏は、当社のグループ経営を担っており、豊富な経験とグローバルな事業経営に関する知見に基づき、強いリーダーシップを発揮して当社の成長を牽引しております。同氏は極めて高い視座・幅広い視野と強い変革力を有しており、今後も当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現のために適切な人材として、引き続き取締役として選任をお願いするものです。
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  • 2

    安田(やすだ)和之(かずゆき)

    再任

    生年月日 1955年12月9日生
    所有する当社の株式数 18,400株
    取締役会出席状況 13/13回
    略歴、当社における地位及び担当
    1979年9月
    当社入社
    2003年6月
    取締役新システム準備室室長
    2008年6月
    取締役SCM本部本部長
    2009年6月
    取締役SCM本部本部長兼情報システム部管掌
    2012年4月
    取締役SCM本部本部長兼SCMグループ企画部ジェネラルマネージャー兼情報システム部管掌
    2014年6月
    常務取締役SCM本部本部長兼SCMグループ企画部ジェネラルマネージャー兼情報システム部管掌
    2015年4月
    常務取締役SCM本部本部長兼情報システム部管掌
    2019年6月
    専務取締役SCM本部本部長兼情報システム部管掌　(現任)
    取締役候補者とした理由 安田和之氏は、当社事業の核となるサプライチェーンマネジメント（SCM）のみならず、管理部門全般における長年の経験による豊富な知見に基づき、様々なリスクにも迅速、適切に対応し、確実な実績を上げております。今後も当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現のために適切な人材として、引き続き取締役として選任をお願いするものです。
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  • 3

    高橋(たかはし)正伸(まさのぶ)

    再任

    生年月日 1959年5月25日生
    所有する当社の株式数 20,100株
    取締役会出席状況 13/13回
    略歴、当社における地位及び担当
    1982年4月
    当社入社
    2005年6月
    取締役第一営業本部副本部長兼営業第4部部長
    2014年6月
    エフピコインターパック株式会社代表取締役
    2018年4月
    当社執行役員第一営業本部副本部長
    2018年6月
    常務取締役第一営業本部本部長
    2019年4月
    常務取締役営業本部本部長兼東日本営業統括部統括マネージャー
    2019年6月
    専務取締役営業本部本部長兼東日本営業統括部統括マネージャー(現任)
    取締役候補者とした理由 高橋正伸氏は、グループ会社社長の経験と長年培ってきた営業における豊富なビジネス経験・見識に基づき、当社の営業部門を統括しております。今後も当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現のために適切な人材として、引き続き取締役として選任をお願いするものです。
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  • 4

    永井(ながい)信幸(のぶゆき)

    再任

    生年月日 1959年2月21日生
    所有する当社の株式数 5,300株
    取締役会出席状況 13/13回
    略歴、当社における地位及び担当
    1977年4月
    当社入社
    2007年6月
    取締役生産本部副本部長
    2009年6月
    取締役生産本部本部長
    2014年6月
    常務取締役生産本部本部長
    2016年6月
    専務取締役生産本部本部長　(現任)
    取締役候補者とした理由 永井信幸氏は、長年培ってきた製造全般における豊富な経験・見識に基づき、生産部門を統括しております。今後も当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現のために適切な人材として、引き続き取締役として選任をお願いするものです。
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  • 5

    池上(いけがみ)功(いさお)

    再任

    生年月日 1959年1月27日生
    所有する当社の株式数 15,500株
    取締役会出席状況 13/13回
    略歴、当社における地位及び担当
    1982年4月
    当社入社
    2002年6月
    取締役東京本社支店長
    2007年6月
    常務取締役経営企画室ジェネラルマネージャー兼秘書室東京本社管掌
    2009年6月
    常務取締役経営企画室ジェネラルマネージャー兼経理財務本部管掌兼秘書室東京本社管掌
    2012年6月
    常務取締役経理財務本部本部長兼経営企画室ジェネラルマネージャー兼秘書室東京本社管掌
    2017年6月
    専務取締役経理財務本部本部長兼経営企画室管掌兼秘書室東京本社管掌　(現任)
    取締役候補者とした理由 池上功氏は、長年培ってきた会計・財務分野における豊富な経験・見識に基づき、経理財務・経営企画部門を統括しております。今後も当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現のために適切な人材として、引き続き取締役として選任をお願いするものです。
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  • 6

    岡(おか)恒治(こうじ)

    再任

    生年月日 1964年1月18日生
    所有する当社の株式数 11,600株
    取締役会出席状況 13/13回
    略歴、当社における地位及び担当
    1986年4月
    当社入社
    2007年6月
    取締役東京営業第1部ジェネラルマネージャー兼容器開発部ジェネラルマネージャー
    2011年4月
    取締役東京営業第1部ジェネラルマネージャー兼ストア支援事業部ジェネラルマネージャー兼容器開発部管掌
    2014年4月
    取締役東京営業第1部管掌兼ストア支援事業部管掌兼容器開発部管掌
    2019年4月
    取締役特販営業統括部統括マネージャー兼容器開発部管掌兼ストア支援事業部管掌
    2019年6月
    常務取締役特販営業統括部統括マネージャー兼容器開発部管掌兼ストア支援事業部管掌
    2021年4月
    常務取締役特販営業統括部統括マネージャー兼容器開発部管掌兼マーケティング部管掌　(現任)
    取締役候補者とした理由 岡恒治氏は、長年培ってきた営業における豊富な経験・見識に基づき、特販営業・容器開発部門を統括しております。今後も当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現のために適切な人材として、引き続き取締役として選任をお願いするものです。
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  • 7

    西村(にしむら)公子(きみこ)

    再任

    生年月日 1955年7月22日生
    所有する当社の株式数 5,500株
    取締役会出席状況 13/13回
    略歴、当社における地位及び担当
    2014年7月
    当社入社
    2017年6月
    取締役総務人事本部副本部長兼特例子会社・就労継続支援A型事業管掌兼環境対策室管掌兼法務・コンプライアンス統括室管掌
    2019年6月
    常務取締役総務人事本部管掌兼特例子会社・就労継続支援A型事業管掌兼環境対策室管掌兼法務・コンプライアンス統括室管掌　(現任)
    取締役候補者とした理由 西村公子氏は、長年培ってきた幅広い管理業務の経験・見識に基づき、総務人事、環境対策、法務コンプライアンス及び障がい者雇用等に係る管理部門を統括しております。今後も当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現のために適切な人材として、引き続き取締役として選任をお願いするものです。
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  • 8

    小林(こばやし)健治(けんじ)

    再任

    生年月日 1964年10月7日生
    所有する当社の株式数 11,000株
    取締役会出席状況 13/13回
    略歴、当社における地位及び担当
    1987年4月
    当社入社
    2014年4月
    執行役員東日本統括マネージャー兼東京営業第4部ジェネラルマネージャー
    2016年4月
    執行役員近畿統括マネージャー兼近畿営業第3部ジェネラルマネージャー
    2016年6月
    取締役近畿統括マネージャー兼近畿営業第3部ジェネラルマネージャー
    2017年4月
    取締役近畿統括マネージャー
    2017年11月
    取締役近畿統括マネージャー兼近畿営業第1部ジェネラルマネージャー
    2018年4月
    取締役近畿統括マネージャー
    2019年4月
    取締役近畿中四国営業統括部統括マネージャー
    2020年6月
    常務取締役近畿中四国営業統括部統括マネージャー
    2022年3月
    常務取締役近畿中四国営業統括部統括マネージャー兼九州営業統括部統括マネージャー
    2022年4月
    常務取締役西日本営業統括部統括マネージャー　(現任)
    取締役候補者とした理由 小林健治氏は、グループ会社取締役の経験と長年培ってきた営業における豊富な経験・見識に基づき、西日本の営業部門を統括しております。今後も当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現のために適切な人材として、引き続き取締役として選任をお願いするものです。
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  • 9

    柊山(ふきやま)巌(いわお)

    再任

    生年月日 1958年11月12日生
    所有する当社の株式数 3,300株
    取締役会出席状況 13/13回
    略歴、当社における地位及び担当
    1982年12月
    当社入社
    2014年4月
    執行役員生産本部本部長代理
    2014年7月
    執行役員生産本部副本部長西地区担当
    2015年8月
    執行役員生産本部副本部長東地区担当
    2017年6月
    取締役生産本部副本部長東地区担当
    2021年6月
    常務取締役生産本部副本部長東地区担当　(現任)
    取締役候補者とした理由 柊山巌氏は、当社生産部門における長年の経験による豊富な知見に基づき、様々な課題やリスクにも迅速、適切に対応し、製品の安定生産に確実な実績を上げており東地区の生産部門を統括しております。経営と現場の両方の観点を有し、統率力、企画力に優れ、今後も当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現のために適切な人材として、引き続き取締役として選任をお願いするものです。
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  • 10

    小川(おがわ)浩嗣(ひろし)

    再任

    生年月日 1961年10月4日生
    所有する当社の株式数 4,000株
    取締役会出席状況 13/13回
    略歴、当社における地位及び担当
    1985年4月
    三井物産株式会社入社　合成樹脂第二部
    2008年6月
    出向　Mitsui Plastics,Inc.Director & President（在New York）
    2014年10月
    出向　三井物産プラスチック株式会社　取締役専務執行役員
    2017年4月
    欧州三井物産株式会社　Senior Vice President & Divisional　Operating Officer of Chemicals Civ.(EMEA)
    2019年3月
    欧州三井物産株式会社退社
    2019年4月
    当社入社　商事本部顧問
    2019年6月
    取締役商事本部本部長
    2021年6月
    常務取締役商事本部本部長　(現任)
    取締役候補者とした理由 小川浩嗣氏は、豊かな海外経験、調達手法を含めた原料関連全般に関する高い知識に基づき、商事・海外統括部門を統括し、当社の事業拡大に実績を上げております。今後も国際感覚を生かして、新たな事業展開と経営に貢献し、持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現のために適切な人材として、引き続き取締役として選任をお願いするものです。
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  • 11

    永尾(ながお)秀俊(ひでとし)

    再任

    生年月日 1961年6月4日生
    所有する当社の株式数 26,100株
    取締役会出席状況 13/13回
    略歴、当社における地位及び担当
    1987年4月
    当社入社
    2014年4月
    執行役員人事部ジェネラルマネージャー
    2014年7月
    執行役員人事部ジェネラルマネージャー兼秘書室ジェネラルマネージャー
    2015年6月
    取締役総務人事本部本部長兼人事部ジェネラルマネージャー兼秘書室ジェネラルマネージャー
    2017年4月
    取締役総務人事本部本部長兼秘書室ジェネラルマネージャー
    2020年10月
    取締役総務人事本部本部長兼秘書室管掌　(現任)
    取締役候補者とした理由 永尾秀俊氏は、長年培ってきた管理部門における豊富な経験・見識に基づき、総務人事部門を統括しております。今後も当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現のために適切な人材として、引き続き取締役として選任をお願いするものです。
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