第2号議案 取締役11名選任の件
本総会終結の時をもって、現任の取締役10名は任期満了となります。つきましては、経営体制強化のため1名増員して、取締役11名の選任をお願いするものであります。なお、経営の透明性の確保及びコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため、社外取締役候補者は3名となります。
取締役候補者は、次のとおりであります。
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1
岩城修
再任
生年月日 1950年7月8日生 所有する当社の株式数 970,082株 取締役在任年数 38年 取締役会出席状況 15/15回 略歴、当社における地位及び担当 - 1973年4月
- 当社入社
- 1982年2月
- 当社取締役
- 1988年2月
- 当社常務取締役
- 1992年2月
- 当社代表取締役専務
- 1994年2月
- 当社代表取締役社長
- 2017年2月
- 当社代表取締役会長（現任）
重要な兼職の状況 無し 取締役候補者とした理由 長年にわたり当社の経営を指揮し、当社業務全般を熟知するとともに、経営に関する豊富な知識と経験に基づき、経営の意思決定と監督を適切に遂行していることから、引き続き取締役候補者といたしました。 略歴を開く閉じる
-
2
岩城慶太郎
再任
生年月日 1977年11月17日生 所有する当社の株式数 447,267株 取締役在任年数 13年 取締役会出席状況 15/15回 略歴、当社における地位及び担当 - 2002年5月
- アクセンチュア㈱入社
- 2005年4月
- 当社入社
- 2007年2月
- 当社取締役医薬品部門長
- 2009年2月
- 当社取締役
- 2009年3月
- メルテックス㈱副社長
- 2009年8月
- 同社代表取締役社長
- 2015年2月
- 同社取締役会長（現任）
- 2015年2月
- 当社取締役副社長
- 2015年12月
- 当社取締役副社長食品事業部長
兼務 管理本部長 - 2016年2月
- 当社代表取締役副社長食品事業部長
- 2016年6月
- 太陽ホールディングス㈱社外取締役
- 2017年1月
- 岩城製薬㈱取締役会長（現任）
- 2017年2月
- 当社代表取締役社長食品事業部長
- 2017年12月
- 当社代表取締役社長管理本部長（現任）
重要な兼職の状況 メルテックス㈱取締役会長
岩城製薬㈱取締役会長取締役候補者とした理由 当社営業全般を熟知するとともに、当社グループ会社の経営経験を有しており、その豊富な経験と幅広い見識に基づき、経営の中枢である中期経営計画の策定及び計画の遂行に強いリーダーシップを発揮し、経営の意思決定と監督を適切に遂行していることから、引き続き取締役候補者といたしました。 略歴を開く閉じる
-
3
大森伸二
再任
生年月日 1963年3月14日生 所有する当社の株式数 103,461株 取締役在任年数 8年 取締役会出席状況 15/15回 略歴、当社における地位及び担当 - 1981年4月
- 当社入社
- 2006年10月
- 当社福岡支店長
- 2009年3月
- 当社経営管理室長
- 2011年3月
- 当社執行役員経営企画部長
- 2012年2月
- 当社取締役経営企画部長
- 2015年2月
- 当社常務取締役医薬品部門長
- 2015年12月
- 当社常務取締役HBC事業部長
兼務 製品企画部長 - 2016年6月
- 当社常務取締役HBC事業部長
- 2016年12月
- アプロス㈱取締役（現任）
- 2017年12月
- 当社常務取締役HBC事業部長
兼務 食品事業部長 - 2019年12月
- 当社常務取締役HBC・食品事業部長
兼務 化粧品原料部長（現任）
重要な兼職の状況 アプロス㈱取締役 取締役候補者とした理由 当社入社以来、営業部門や管理部門等幅広い分野に携わり、その豊富な経験と実績に基づき、経営の意思決定と監督を適切に遂行していることから、引き続き取締役候補者といたしました。 略歴を開く閉じる
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4
熱海正昭
再任
生年月日 1960年2月2日生 所有する当社の株式数 34,118株 取締役在任年数 8年 取締役会出席状況 15/15回 略歴、当社における地位及び担当 - 1982年4月
- 当社入社
- 2004年12月
- 当社経理部長
- 2011年3月
- 当社執行役員経理部長
- 2012年2月
- 当社取締役経理部長
- 2015年12月
- 当社取締役経理財務部長（現任）
- 2017年2月
- メルテックス㈱監査役（現任）
重要な兼職の状況 メルテックス㈱監査役 取締役候補者とした理由 経理財務部門での長年の経験で培った財務及び会計に関する高い専門性に基づき、経営の意思決定と監督を適切に遂行していることから、引き続き取締役候補者といたしました。 略歴を開く閉じる
-
5
瀬戸口智
再任
生年月日 1972年4月5日生 所有する当社の株式数 25,441株 取締役在任年数 1年 取締役会出席状況 12/12回 略歴、当社における地位及び担当 - 1995年4月
- 当社入社
- 2011年6月
- 当社アイメッド部長
- 2015年2月
- 当社経営企画部長
- 2015年12月
- アプロス㈱取締役（現任）
- 2017年2月
- メルテックス㈱監査役
- 2017年3月
- 当社執行役員経営企画部長
- 2017年6月
- 当社執行役員経営管理部長
- 2019年2月
- 当社取締役経営管理部長（現任）
重要な兼職の状況 アプロス㈱取締役 取締役候補者とした理由 当社入社以来、営業部門や管理部門等幅広い分野に携わり、当社業務全般を熟知するとともに、その豊富な業務知識と経験に基づき、経営の意思決定と監督を適切に遂行していることから、引き続き取締役候補者といたしました。 略歴を開く閉じる
-
6
古橋勝美
再任
生年月日 1960年5月8日生 所有する当社の株式数 45,016株 取締役在任年数 4年 取締役会出席状況 15/15回 略歴、当社における地位及び担当 - 1984年4月
- デュポンジャパンリミテッド（現 デュポン㈱）入社
- 2001年1月
- アトフィナ・ジャパン㈱（現 アルケマ㈱）ポリアミド営業1部長
- 2002年4月
- 同社テクニカルポリマー事業本部長
- 2004年11月
- 同社機能性樹脂営業本部長
- 2005年8月
- 同社機能性樹脂営業本部長
兼務 リルサンアジアパシフィックマネージャー - 2009年9月
- アトテックジャパン㈱GMF事業部長
- 2014年6月
- メルテックス㈱入社
営業本部長 - 2014年7月
- 同社専務取締役
- 2015年2月
- 同社代表取締役社長（現任）
- 2016年2月
- 当社取締役化学品事業部長（現任）
重要な兼職の状況 メルテックス㈱代表取締役社長 取締役候補者とした理由 化学品業界での長年にわたる経験と、当社グループ会社であるメルテックス㈱の代表取締役として経営実績を重ねており、その高い専門性と豊富な経験に基づき、経営の意思決定と監督を適切に遂行していることから、引き続き取締役候補者といたしました。 略歴を開く閉じる
-
7
畑澤克彦
新任
生年月日 1968年2月15日生 所有する当社の株式数 0株 取締役在任年数 －年 取締役会出席状況 －回 略歴、当社における地位及び担当 - 1992年4月
- 丸紅㈱入社
- 2001年7月
- JPモルガン証券会社入社
- 2011年5月
- バークレイズ・キャピタル証券㈱
ヘルスケア・化学セクターガバレッジ責任者 - 2015年11月
- 武州製薬㈱上席執行役員事業戦略本部長
- 2017年7月
- スペラファーマ㈱取締役副社長
- 2018年12月
- 当社執行役員医薬・FC副事業部長
- 2019年2月
- 当社上級執行役員医薬・FC事業部長
- 2019年12月
- 当社上級執行役員ファインケミカル事業部長
兼務 医薬事業部長（現任）
重要な兼職の状況 無し 取締役候補者とした理由 総合商社での実務経験を有し、また金融業界をはじめ、医薬品業界にも長年にわたり携わっていることから、豊富な経験と幅広い見識に基づき、経営の意思決定と監督を適切に遂行するに適任であると判断し、取締役候補者といたしました。 略歴を開く閉じる
-
8
西久保𠮷行
新任
生年月日 1960年1月7日生 所有する当社の株式数 12,750株 取締役在任年数 －年 取締役会出席状況 －回 略歴、当社における地位及び担当 - 1983年4月
- 岩城製薬㈱入社
- 2001年12月
- 同社FC化成品営業部長
- 2005年11月
- 同社FC原薬営業部長
- 2007年12月
- 同社FC静岡工場長
- 2008年1月
- 同社取締役FC静岡工場長
- 2009年12月
- 同社取締役FC生産営業本部長
兼務 静岡工場長 - 2011年1月
- 同社取締役FC開発営業本部長
兼務 合成品研究部長 - 2013年1月
- 同社常務取締役FC開発営業本部長
- 2016年1月
- 同社常務取締役医薬品部門長
- 2017年7月
- 同社常務取締役FC部門長
- 2019年1月
- 同社代表取締役社長（現任）
重要な兼職の状況 岩城製薬㈱代表取締役社長 取締役候補者とした理由 当社グループ会社である岩城製薬㈱入社以来、ファインケミカル分野を中心に製薬業界において長年の経験を有し、工場長や営業本部長を歴任する等高い専門性と豊富な業務知識に基づき、実務を重ねていることから、経営の意思決定と監督を適切に遂行するに適任であると判断し、取締役候補者といたしました。 略歴を開く閉じる
-
9
越智大藏
再任
社外
独立
生年月日 1946年2月26日生 所有する当社の株式数 4,000株 社外取締役在任年数 5年 取締役会出席状況 15/15回 略歴、当社における地位及び担当 - 1970年4月
- ソニー商事㈱入社
- 1980年3月
- ソニー㈱転籍
- 1986年8月
- ベーリンガーマンハイム山之内㈱入社
- 1989年8月
- ㈱アイ・アールジャパン取締役副社長
- 1997年9月
- ㈱フィナンシャルメディア代表取締役社長
- 2009年6月
- ㈱アドバネクス社外監査役
- 2009年6月
- リバーエレテック㈱社外監査役（現任）
- 2013年3月
- 共同ピーアール㈱監査役
- 2015年2月
- 当社社外取締役（現任）
重要な兼職の状況 リバーエレテック㈱社外監査役 社外取締役候補者とした理由 会社経営及びIRコンサルティングに関する豊富な経験と幅広い見識に基づき、社外取締役として経営に有用な意見をいただいていることから、引き続き社外取締役候補者といたしました。 略歴を開く閉じる
-
10
川野毅
再任
社外
独立
生年月日 1953年2月27日生 所有する当社の株式数 1,400株 社外取締役在任年数 4年 取締役会出席状況 15/15回 略歴、当社における地位及び担当 - 1976年4月
- ㈱日本興業銀行（現 ㈱みずほ銀行）入行
- 1999年9月
- ㈱ニューオータニ（現 ㈱ニュー・オータニ）出向
- 2000年6月
- ㈱ニューオータニ（現 ㈱ニュー・オータニ）取締役経営管理室長
- 2001年4月
- ㈱日本興業銀行（現 ㈱みずほ銀行）退職
- 2001年4月
- ㈱ニューオータニ（現 ㈱ニュー・オータニ）転籍
- 2008年6月
- ㈱ニューオータニ（現 ㈱ニュー・オータニ）代表取締役経営管理室長
- 2008年6月
- ㈱大谷工業取締役
- 2012年6月
- ㈱ニュー・オータニ常勤監査役
- 2012年6月
- ㈱大谷工業取締役副会長
- 2014年7月
- ㈱ヒット社外取締役（現任）
- 2016年2月
- 当社社外取締役（現任）
- 2017年7月
- ㈱三宅建築設計事務所社外取締役（現任）
- 2018年2月
- ㈱メガカリオン社外監査役（現任）
重要な兼職の状況 ㈱ヒット社外取締役
㈱三宅建築設計事務所社外取締役
㈱メガカリオン社外監査役社外取締役候補者とした理由 金融業界での長年にわたる経験及び会社経営者としての経験を有しており、その豊富な経験と幅広い見識に基づき、社外取締役として経営に有用な意見をいただいていることから、引き続き社外取締役候補者といたしました。 略歴を開く閉じる
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11
二之宮義泰
再任
社外
独立
生年月日 1957年12月15日生 所有する当社の株式数 1,400株 社外取締役在任年数 1年 取締役会出席状況 11/12回 略歴、当社における地位及び担当 - 1980年4月
- 藤沢薬品工業㈱（現 アステラス製薬㈱）入社
- 1993年2月
- Fujisawa USA,Inc.（米国法人）Assistant to the CEO
- 1998年6月
- Fujisawa Canada,Inc.（カナダ法人）社長
- 2002年3月
- AstraZeneca Global Headquarters（英国）
Senior Advisor to Executive Vice President,International Sales & Marketing
アストラゼネカ㈱日本法人 - 2005年1月
- 取締役ヴァイスプレジデントプライマリーケア事業本部長
- 2008年10月
- アボットジャパン㈱取締役副社長
兼務 コマーシャル部門長 - 2009年11月
- エイエムオー・ジャパン㈱（Abbott Medical Optics)代表取締役社長
- 2013年4月
- ノバルティスファーマ㈱代表取締役社長
- 2015年1月
- Dynamic Consulting代表（現任）
- 2017年11月
- ㈱イノメディックス代表取締役社長（現任）
- 2019年2月
- 当社社外取締役（現任）
重要な兼職の状況 Dynamic Consulting代表
㈱イノメディックス代表取締役社長社外取締役候補者とした理由 医薬品業界での長年にわたる経験とともに、会社経営者としての実績を有しており、その豊富な経験と幅広い見識に基づき、社外取締役として経営に有用な意見をいただいていることから、引き続き社外取締役候補者といたしました。 略歴を開く閉じる
（注）
1．各取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2．取締役候補者越智大藏氏、川野毅氏、二之宮義泰氏は、社外取締役候補者であります。なお、当社は越智大藏氏、川野毅氏、二之宮義泰氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
3．当社は、越智大藏氏、川野毅氏、二之宮義泰氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、その職務を行うにつき善意かつ重大な過失がないときの責任を、法令に定める限度までとする旨の責任限定契約を締結しており、三氏の選任が承認された場合、当社は、三氏との間で当該責任限定契約を継続する予定です。
4．取締役瀬戸口智氏、二之宮義泰氏の取締役出席状況につきましては、取締役就任後に開催された取締役会12回を分母としております。
