第3号議案 監査役1名選任の件
監査役塩原明之氏は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役1名の選任をお願いいたしたいと存じます。
監査役候補者は次のとおりであります。
なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
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塩原明之
再任
社外
独立
生年月日 昭和27年5月17日 所有する当社の株式数 －株 在任年数 4年 略歴、当社における地位 - 昭和52年4月
- 三井物産㈱入社
- 平成17年6月
- 同社中部化学品部長
- 平成18年4月
- 同社工業材料事業部長
- 平成20年4月
- 同社内部監査部検査役
- 平成25年6月
- 三井物産インターファッション㈱常勤監査役
- 平成28年10月
- 三井物産アイ・ファッション㈱常勤監査役
- 平成29年6月
- 当社社外監査役（現任）
重要な兼職の状況 ― 社外監査役候補者とした理由 塩原明之氏は総合商社において、国内外における経営ならびに経営監督業務を担当されてきており、企業経営ならびに企業内監査による豊富な経験と幅広い見識は、当社の持続的成長と企業価値の向上を図る観点からの取締役会の意思決定機能や監督機能の強化を期待できると判断し、監査役として選任をお願いするものであります。
なお、当社は、同氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。同氏の再任が承認された場合、同届出を継続する予定であります。略歴を開く閉じる
（注）
1．候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2．塩原明之氏は、社外監査役候補者であります。
3．当社は、塩原明之氏との間に会社法第427条第1項の規定の基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。同氏が再任された場合、当該契約を継続する予定であります。
4．当社は、全ての監査役を被保険者とする会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約では、被保険者が負担することとなる法律上の損害賠償金や争訟費用等が補填されることとなり、被保険者の全ての保険料を当社が全額負担しておりますが、候補者が監査役に就任した場合、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。なお、当社は、当該保険契約を任期途中に同様の内容で更新することを予定しております。
