第2号議案 監査役２名選任の件
監査役近藤政明氏および森田勉氏は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役2名の選任をお願いいたしたいと存じます。
監査役候補者は次のとおりであります。
なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
-
1
佐藤修
新任
生年月日 昭和39年3月6日生 所有する当社の株式数 5,600株 略歴、当社における地位および重要な兼職の状況 - 昭和62年4月
- 当社入社
- 平成18年4月
- 当社アクティブ本部販売部販売（東京）
- 平成23年4月
- 当社総合企画本部経営企画室経営企画グループ
- 平成27年4月
- 当社総合企画本部経営企画室経営企画グループマネジャー
- 平成31年4月
- 当社総合企画統括本部経営企画本部経営企画室副室長
- 令和4年4月
- 当社管理本部経理部長
- 令和5年4月
- 当社監査役付（現任）
監査役候補者とした理由 佐藤修氏は入社以来、営業部門、経営企画部門および管理部門での要職を歴任し、幅広い業務に精通しております。その知識と経験を活かし、幅広い見識に基づいた監査が期待できることから、監査役として選任をお願いするものであります。 略歴を開く閉じる
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2
森田勉
再任
社外
独立
生年月日 昭和29年9月8日生 所有する当社の株式数 ― 株 在任年数 4年 略歴、当社における地位および重要な兼職の状況 - 昭和52年4月
- ㈱北陸銀行入行
- 平成22年6月
- 同行執行役員融資第一部長
- 平成24年1月
- 同行常務執行役員
- 平成25年6月
- ㈱ほくほくフィナンシャルグループ取締役
- 平成25年6月
- ㈱北陸銀行取締役常務執行役員
- 平成28年6月
- ほくほく債権回収㈱代表取締役社長
- 令和元年6月
- 当社社外監査役（現任）
社外監査役候補者とした理由 森田勉氏は金融機関における長年の経験と財務等に関する豊富な知見を有しており、当社の監査業務をより充実させることが出来ると判断し、社外監査役として選任をお願いするものであります。
なお、当社は、同氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。同氏の再任が承認された場合、同届出を継続する予定であります。略歴を開く閉じる
（注）
1．各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2．森田勉氏は、社外監査役候補者であります。
3．当社は、森田勉氏との間に会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。同氏が再任された場合、当該契約を継続する予定であります。また、佐藤修氏が選任された場合には、同様の契約を締結する予定であります。
4．当社は、全ての監査役を被保険者とする会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約では、被保険者が負担することとなる法律上の損害賠償金や争訟費用等が補填されることとなり、被保険者の全ての保険料を当社が全額負担しておりますが、各候補者が監査役に就任した場合、各氏は当該保険契約の被保険者に含められることとなります。なお、当社は、当該保険契約を任期途中に同様の内容で更新することを予定しております。
