第3号議案 取締役9名選任の件
本定時株主総会終結の時をもって、取締役 岡田賢二、若松京介、内海達朗、勝厚、新保誠一、佐伯一郎、大久保尚登の各氏、計7名の任期が満了となります。また、取締役 高坂正彦は、2019年1月11日付けをもって一身上の都合により取締役を辞任いたしております。つきましては、あらためて取締役9名の選任をお願いするものであります。取締役候補者は、次のとおりであります。
なお、取締役候補者の選任にあたりましては、意思決定プロセスの透明性を高めるため、社外取締役および社外監査役を主要な構成員とするガバナンス委員会の審議を受けたうえで決定しております。
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岡田 賢二
再任
生年月日 1951年3月23日生 68歳 取締役在任期間 7年 取締役会出席 13回／13回 所有する当社普通株式の数 106,000株 略歴及び地位・担当 - 1974年4月
- 伊藤忠商事(株)入社
- 2000年7月
- 同社建設部長兼PFI事業推進室長
- 2004年4月
- 同社建設・不動産部門長
- 2005年6月
- 同社執行役員
- 2007年4月
- 同社金融・不動産・保険・物流カンパニーエグゼクティブバイスプレジデント兼建設・不動産部門長
- 2008年4月
- 同社常務執行役員金融・不動産・保険・物流カンパニープレジデント
- 2008年6月
- 同社代表取締役常務取締役
- 2010年4月
- 同社代表取締役常務執行役員
- 2012年5月
- 当社顧問
- 2012年6月
- 当社代表取締役社長（現任）
重要な兼職の状況 (株)コスモスイニシア 社外取締役 取締役候補者とする理由 長年にわたり、主に金融・建設・不動産・物流事業に従事し、伊藤忠商事(株)において常務執行役員、代表取締役等の役職を経て、2012年6月から当社代表取締役社長を務めており、伊藤忠商事(株)および当社における豊富な業務経験と、企業経営に関する幅広い見識を有していることから、引き続き取締役候補者としました。 略歴を開く閉じる -
若松 京介
再任
生年月日 1962年5月21日生 57歳 取締役在任期間 1年 取締役会出席 10回／10回 所有する当社普通株式の数 15,300株 略歴及び地位・担当 - 1985年4月
- 当社入社
- 2004年4月
- 当社経営企画部経営企画チーム長
- 2007年4月
- 当社ホームライフ統括部企画統括チーム長
- 2008年4月
- 当社ホームライフ統括部次長
- 2009年4月
- 当社ホームライフ統括部長
- 2012年4月
- 当社産業マテリアル統括部長
- 2012年10月
- 当社経営企画部長
- 2013年4月
- 当社執行役員経営企画部長
- 2016年4月
- 伊藤忠エネクスホームライフ東北(株)代表取締役社長
- 2017年10月
- 当社執行役員ホームライフ部門副部門長兼統括部長
- 2018年3月
- 当社執行役員ホームライフ部門長兼統括部長
- 2018年4月
- 当社常務執行役員エネルギー流通グループ長兼ホームライフ部門長
- 2018年6月
- 当社取締役兼常務執行役員
エネルギー流通グループ長兼ホームライフ部門長 - 2019年4月
- 当社取締役兼常務執行役員
ホームライフ部門長（現任）
重要な兼職の状況 なし 取締役候補者とする理由 長年にわたり、当社においてLPガス関連事業に従事し、当社経営企画部長、当社グループ会社である伊藤忠エネクスホームライフ東北(株)の代表取締役を経て、現在当社のホームライフ部門長を務めており、当社および当社グループにおける豊富な業務経験と、企業経営に関する幅広い見識を有していることから、引き続き取締役候補者としました。 略歴を開く閉じる -
勝 厚
再任
生年月日 1959年4月30日生 60歳 取締役在任期間 1年 取締役会出席 10回／10回 所有する当社普通株式の数 4,400株 略歴及び地位・担当 - 1983年4月
- 伊藤忠商事(株)入社
- 2005年5月
- 同社財務部ストラクチャードファイナンス室長
- 2009年5月
- 伊藤忠シンガポール会社財務経理部長兼伊藤忠シンガポール会社審査法務部長兼アジア総支配人付
- 2010年10月
- 伊藤忠商事(株)アジア総支配人補佐経営管理担当
- 2011年4月
- 伊藤忠商事(株)アセアン・南西アジア総支配人補佐経営管理担当兼伊藤忠シンガポール会社副社長
- 2013年4月
- Dole International Holdings(株)取締役（出向）
- 2014年4月
- 伊藤忠商事(株)執行役員
- 2015年4月
- Dole Asia Holdings Pte.Ltd.
EXECUTIVE VICE PRESIDENT,DIRECTOR（出向） - 2016年3月
- 伊藤忠商事(株)執行役員退任
- 2016年4月
- Dole Asia Holdings Pte.Ltd.
EXECUTIVE VICE PRESIDENT,DIRECTOR - 2018年6月
- 当社取締役兼執行役員CFO兼
CIO兼コーポレート部門長 - 2019年4月
- 当社取締役兼執行役員CFO兼
CCO兼CIO兼コーポレート部門長（現任）
重要な兼職の状況 なし 取締役候補者とする理由 長年にわたり、主に財務、会計関連業務に従事し、伊藤忠商事(株)において執行役員、Dole Asia Holdings Pte. Ltd.取締役副社長等の役職を歴任。現在当社のコーポレート部門長を務めており、豊富な業務経験と管理・運営業務に関する幅広い見識を有していることから、引き続き取締役候補者としました。 略歴を開く閉じる -
普世 粛久
新任
生年月日 1961年2月21日生 58歳 所有する当社普通株式の数 200株 略歴及び地位・担当 - 1984年4月
- 伊藤忠商事(株)入社
- 2007年4月
- 同社エネルギー販売部長
- 2008年10月
- 同社エネルギー貿易第二部長
- 2011年4月
- 同社エネルギー部門長補佐
- 2012年3月
- Isla LPG Corporation（出向）
（CEO&PRESIDENT）（マニラ駐在） - 2014年4月
- 伊藤忠商事(株)アセアン・南西アジア総支配人補佐（南西アジア担当）（ニューデリー駐在）兼南西アジア支配人兼伊藤忠インド会社社長兼ニューデリー事務所長兼カルカッタ事務所長兼マドラス事務所長
- 2017年4月
- 当社執行役員電力・ユーティリティ部門副部門長
- 2017年10月
- 当社執行役員電力・ユーティリティ部門副部門長兼電力・熱事業開発部長
- 2018年4月
- 当社執行役員
生活・産業エネルギー部門長 - 2018年10月
- 当社執行役員生活・産業エネルギー部門長兼生活・産業エネルギー部門統括部長
- 2019年4月
- 当社執行役員
生活・産業エネルギー部門長（現任）
重要な兼職の状況 大阪カーライフグループ(株) 取締役
日産大阪販売(株) 取締役
エネクスフリート(株) 取締役新任取締役候補者とする理由 長年にわたり、主にエネルギー貿易関連業務に従事し、伊藤忠商事(株)においてアジア・大洋州総支配人補佐、Isla LPG Corporation CEO&PRESIDENT等を歴任。現在当社の生活・産業エネルギー部門長を務めており、伊藤忠商事(株)と当社における豊富な業務経験と、企業経営に関する幅広い見識を有していることから、新任取締役候補者としました。 略歴を開く閉じる -
清水 文雄
新任
生年月日 1958年4月1日生 61歳 所有する当社普通株式の数 3,900株 略歴及び地位・担当 - 1981年4月
- 当社入社
- 2002年4月
- 当社中部支社名古屋販売支店長
- 2005年4月
- 当社九州販売支店長
- 2008年4月
- 当社九州支店長
- 2008年6月
- 当社執行役員九州支店長
- 2011年4月
- 当社執行役員カーライフ事業本部副本部長兼供給統括部長
- 2012年4月
- 当社常務執行役員カーライフ事業本部副本部長
- 2013年4月
- 当社常務執行役員エネルギートレード事業本部副本部長
- 2014年4月
- 当社常務執行役員カーライフ事業本部北海道支店長兼伊藤忠エネクスホームライフ北海道(株)代表取締役社長
- 2015年3月
- 当社常務執行役員退任
- 2015年4月
- 伊藤忠エネクスホームライフ北海道(株)代表取締役社長
- 2018年4月
- 伊藤忠エネクスホームライフ北海道(株)代表取締役社長兼日商プロパン石油(株)代表取締役社長
- 2018年6月
- 同社代表取締役退任
- 2018年7月
- 当社入社
電力・ユーティリティグループ電力・ユーティリティ部門長補佐 - 2018年10月
- 当社執行役員
電力・ユーティリティ部門長（現任）
重要な兼職の状況 なし 新任取締役候補者とする理由 長年にわたり、当社において石油製品関連事業に従事し、また当社グループ会社である伊藤忠エネクスホームライフ北海道(株)で代表取締役を経て、現在当社電力・ユーティリティ部門長を務めており、当社および当社グループにおける豊富な業務経験と、企業経営に関する幅広い見識を有していることから、新任取締役候補者としました。 略歴を開く閉じる -
新保 誠一
再任
社外
独立
生年月日 1951年4月9日生 68歳 社外取締役在任期間 4年 取締役会出席 13回／13回 所有する当社普通株式の数 8,800株 略歴及び地位・担当 - 1975年4月
- 東京海上火災保険(株)（現：東京海上日動火災保険(株)）入社
- 2000年4月
- 同社経営企画部長
- 2003年6月
- 同社東京自動車本部自動車営業第三部長
- 2004年6月
- 同社執行役員東京自動車本部自動車営業第三部長
- 2006年10月
- 同社常務執行役員
- 2009年7月
- 損害保険契約者保護機構専務理事
- 2013年6月
- 東京応化工業(株)社外監査役
- 2015年6月
- 当社社外取締役（現任）
- 2018年6月
- カーリットホールディングス(株)取締役（現任）
重要な兼職の状況 カーリットホールディングス(株)社外取締役 社外取締役候補者とする理由 東京海上日動火災保険(株)において、同社経営企画部長、自動車営業第三部長、常務執行役員を務め、金融や自動車関連事業に関する豊富な業務経験と幅広い見識をもとに、客観的な視点から当社の経営への助言や業務執行に対する適切な監督に寄与いただけると判断し、引き続き社外取締役候補者としました。 略歴を開く閉じる -
佐伯 一郎
再任
社外
独立
生年月日 1951年9月26日生 67歳 社外取締役在任期間 3年 取締役会出席 13回／13回 所有する当社普通株式の数 6,800株 略歴及び地位・担当 - 1975年4月
- (株)日本不動産銀行（現：(株)あおぞら銀行）入行
- 1991年3月
- 同社退職
- 1991年4月
- 最高裁判所司法修習生（第45期 配属庁横浜地方裁判所）
- 1993年4月
- 司法修習修了、(株)日本債券信用銀行（現：(株)あおぞら銀行）復職
- 1993年6月
- 同社総合企画部副部長
- 1995年4月
- 弁護士登録（第二東京弁護士会）
- 1997年6月
- 同社総合企画部長
- 1999年2月
- 同社退職
佐伯法律事務所開業 - 2002年4月
- 帝京大学法学部客員教授
- 2004年3月
- 四五六法律事務所開業
同代表弁護士（現任） - 2004年4月
- 大宮法科大学院大学教授
- 2007年4月
- 青山学院大学法科大学院教授(現任）
- 2016年6月
- 当社社外取締役（現任）
重要な兼職の状況 四五六法律事務所 代表弁護士
青山学院大学法科大学院 教授社外取締役候補者とする理由 弁護士としての専門的知見と企業法務に関する豊富な経験に加えて、(株)日本債券信用銀行（現：(株)あおぞら銀行）において培った金融や財務についての深い見識をもとに、客観的・専門的な視点から、当社の経営への助言や業務執行に対する適切な監督に寄与いただけると判断し、引き続き社外取締役候補者としました。 略歴を開く閉じる -
大久保 尚登
再任
生年月日 1963年5月10日生 56歳 取締役在任期間 2年 取締役会出席 12回／13回 所有する当社普通株式の数 －株 略歴及び地位・担当 - 1986年4月
- 伊藤忠商事(株)入社
- 2009年9月
- 同社天然ガス事業開発部長
- 2012年4月
- 同社エネルギー・化学品経営企画部長兼エネルギー・化学品カンパニーコンプライアンス責任者
- 2013年4月
- 同社エネルギー第二部門長代行兼E&P事業統括部長
- 2014年4月
- 同社エネルギー第二部門長
- 2016年4月
- 同社エネルギー・化学品経営企画部長兼CP･CITIC戦略室兼エネルギー・化学品カンパニーコンプライアンス責任者
- 2017年4月
- 同社執行役員エネルギー部門長
- 2017年6月
- 当社取締役（現任）
- 2019年4月
- 伊藤忠商事(株)執行役員エネルギー・化学品カンパニーエグゼクティブバイスプレジデント兼エネルギー部門長（現任）
重要な兼職の状況 伊藤忠商事(株) 執行役員エネルギー・化学品カンパニーエグゼクティブバイスプレジデント兼エネルギー部門長
サハリン石油ガス開発(株) 取締役取締役候補者とする理由 長年にわたり、主にエネルギーに関わる貿易・事業開発等に従事し、現在伊藤忠商事(株)において執行役員エネルギー・化学品カンパニーエグゼクティブバイスプレジンデント兼エネルギー部門長を務め、豊富な業務経験を通じて培ったグローバルな事業経営に関する幅広い見識をもとに、当社の経営への助言や業務執行に対し適切に寄与いただけるものと判断し、引き続き取締役候補者としました。 略歴を開く閉じる -
山根 基世
新任
社外
独立
生年月日 1948年3月22日生 71歳 所有する当社普通株式の数 －株 略歴及び地位・担当 - 1971年4月
- 日本放送協会入局
- 1998年4月
- 旅の文化研究所 運営評議委員
（現任 ※2020年4月まで） - 2005年6月
- 同局アナウンス室長
- 2007年6月
- 同局退職
- 2007年7月
- 有限責任事業組合「ことばの杜」設立
（※2014年3月解散） - 2007年10月
- 財団法人文字・活字文化推進機構 評議員
- 2010年4月
- 東京大学大学院人文社会系研究科 客員教授
- 2011年4月
- 女子美術大学非常勤講師
- 2011年11月
- 公益財団法人文字・活字文化推進機構 評議員（現任）
- 2014年4月
- 学校法人桑沢学園理事
- 2015年4月
- 女子美術大学特別招聘講師
- 2017年4月
- 学校法人順心広尾学園理事（現任）
- 2017年4月
- NPO法人絵本文化推進協会 理事（現任）
重要な兼職の状況 旅の文化研究所 運営評議委員 （※2020年4月まで）
公益財団法人 文字・活字文化推進機構 評議員
学校法人 順心広尾学園理事
NPO法人 絵本文化推進協会 理事新任社外取締役候補者とする理由 長年にわたり、放送業界において、組織運営や人材育成等に携わるとともに、社会貢献・文化活動に関する有識者委員等を歴任し、その経歴を通じて培った見識と多様な視点に基づき、当社の経営への助言や業務執行に対する適切な監督に寄与いただけると判断し、新任社外取締役候補者としました。 略歴を開く閉じる
（注）
- 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
- 取締役候補者の勝厚氏、普世粛久氏、大久保尚登氏の「略歴及び地位・担当」欄には当社の親会社である伊藤忠商事(株)およびその子会社における現在又は過去5年間の業務執行者としての地位および担当を含めて記載しております。
- 新保誠一氏、佐伯一郎氏、山根基世氏は、社外取締役候補者であります。
- 新保誠一氏の社外取締役としての在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって4年となり、佐伯一郎氏の社外取締役としての在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって3年となります。
- 大久保尚登氏は、過去5年間当社の特定関係事業者(親会社)である伊藤忠商事(株)の業務執行者であります。また、伊藤忠商事(株)の業務執行者として過去2年間給与を受けており、今後も受ける予定であります。
- 当社は、新保誠一氏、佐伯一郎氏、大久保尚登氏との間に、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項に定める損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、取締役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、同法第425条第1項に定める最低責任限度額となります。
本議案をご承認いただいた場合、各氏との間で当該責任限定契約を継続する予定であります。また、山根基世氏の選任が承認された場合新たに当該責任限定契約を締結する予定であります。 - 当社は、新保誠一氏、佐伯一郎氏の選任が承認された場合、両氏を引き続き(株)東京証券取引所の定めに基づく独立役員とする予定であります。また、山根基世氏の選任が承認された場合、新たに(株)東京証券取引所の定めに基づく独立役員とする予定であります。
- 各取締役候補者が所有する当社の株式数には、2019年3月31日時点の当社役員持株会における持分株式数を含んでおります。
- 山根基世氏の戸籍上の氏名は戸張基世（とばりもとよ）であります。