第65回 定時株主総会招集ご通知

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  和田(わだ)　眞治(しんじ)

  再任

  生年月日	1952年4月3日生
  所有する当社の株式の数	55,755株
  取締役会出席率	94％ (17/18回)
  略歴、当社における地位及び担当	1977年3月 当社入社 1997年6月 当社取締役（営業部長兼西関東支店長） 2000年6月 当社常務取締役（営業本部西関東支店長） 2001年4月 当社常務取締役（営業本部営業統括兼西関東支店長） 2002年4月 当社常務取締役（営業本部営業統括） 2003年1月 当社常務取締役（営業本部長） 2004年6月 当社専務取締役（営業本部長） 2005年6月 当社代表取締役社長（営業本部長） 2006年4月 当社代表取締役社長（現任）
  取締役候補者とした理由	和田眞治氏は、経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しており、経営企画、情報システムをはじめとして当社のさまざまな部門に精通する等、代表取締役社長として当社の経営をリードしてきた能力と実績を有していることから、引き続き選任をお願いするものです。
  重要な兼職の状況	該当事項はありません。

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  渡辺(わたなべ)　大乗(だいじょう)

  再任

  生年月日	1958年11月30日生
  所有する当社の株式の数	25,100株
  取締役会出席率	100％ (18/18回)
  略歴、当社における地位及び担当	1981年3月 当社入社 2000年6月 当社取締役（営業部長兼東関東支店長） 2005年4月 当社取締役（営業本部TED部長） 2006年4月 当社取締役（営業本部ガス事業管理部長） 2007年4月 当社取締役（営業支援本部ガス事業管理部長） 2008年4月 当社常務取締役（営業本部企画業務部長兼ガス事業管理部管掌） 2009年4月 当社常務取締役（営業本部企画業務部兼ガス事業管理部兼TED部兼開発営業部管掌） 2011年4月 当社常務取締役（営業本部企画業務部兼ガス事業管理部兼開発営業部兼TED部管掌） 2014年4月 当社常務取締役（営業本部エネルギー企画部長（TED部　ライフプロダクト営業部管掌）） 2015年4月 当社常務取締役（営業本部エネルギー企画部長（ライフプロダクト営業部管掌）） 2015年6月 当社専務取締役（営業本部エネルギー企画部長（ライフプロダクト営業部管掌）） 2016年6月 当社専務取締役（営業本部副本部長（エネルギー企画部総合エネルギー事業部ライフプロダクト営業部管掌）） 2018年4月 当社代表取締役専務 エネルギー営業本部長 都市ガスグループ管掌（現任）
  取締役候補者とした理由	渡辺大乗氏は、入社以来、営業部門の取締役等要職を経て、原料調達、配送、保険、工事、企画等当社事業の全分野の責任者を務めております。また、TEPCOグループとのアライアンスを主導する等、電力とガス事業の融合に関する経営企画に精通するとともにグループ都市ガス会社の代表取締役を務める等、代表取締役に相応しい経験と能力を有していることから、引き続き選任をお願いするものです。
  重要な兼職の状況	東彩ガス株式会社　代表取締役社長 新日本瓦斯株式会社　代表取締役社長

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  柏谷(かしわや)　邦彦(くにひこ)

  再任

  生年月日	1971年1月6日生
  所有する当社の株式の数	20,000株
  取締役会出席率	89％ (16/18回)
  略歴、当社における地位及び担当	1999年9月 Ernst＆Young LLP入社 2001年11月 AIMAC Group入社 2003年3月 オリックス株式会社入社 2012年3月 当社入社 2012年4月 当社執行役員（営業本部海外事業部長） 2013年6月 当社取締役（営業本部海外事業部長） 2014年2月 当社取締役（戦略企画本部長兼海外事業部長） 2015年10月 当社取締役（営業本部海外事業部長兼IR・資本戦略部長） 2017年2月 当社常務取締役（営業本部海外事業部長兼IR・資本戦略部長） 2018年4月 当社代表取締役専務 経営企画本部長 海外事業部・コーポレートコミュニケーション部管掌（現任）
  取締役候補者とした理由	柏谷邦彦氏は、海外におけるエネルギー（インフラ）事業投資、ストラクチャリング、投資先モニタリング、経営参加等の経験を有し、当社の海外事業分野、IR・資本戦略に加え、ICTベンチャーを含む他社とのアライアンス推進を手がける等、代表取締役に相応しい経験と能力を有していることから、引き続き選任をお願いするものです。
  重要な兼職の状況	該当事項はありません。

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  森下(もりした)　淳一(じゅんいち)

  再任

  生年月日	1964年12月26日生
  所有する当社の株式の数	14,500株
  取締役会出席率	89％ (16/18回)
  略歴、当社における地位及び担当	1990年3月 当社入社 2010年4月 当社執行役員（営業本部ガス事業管理部長） 2011年6月 当社取締役（営業本部ガス事業管理部長） 2014年4月 当社常務取締役（営業本部エネルギー管理部長） 2015年4月 当社常務取締役（営業本部エネルギー管理部長（情報通信技術部管掌）） 2015年10月 当社常務取締役（営業本部エネルギー管理部長兼情報通信技術部長） 2017年4月 当社常務取締役（営業本部エネルギー管理部長情報通信技術部管掌） 2018年4月 当社常務取締役 エネルギー事業本部長兼エネルギー事業部・情報通信技術部管掌（現任）
  取締役候補者とした理由	森下淳一氏は、入社以来、ガス保安部門を中心に当社業務全般を熟知するとともに豊富な業務知識と経験を有し、保安の高質化に大きな役割を果たしてまいりました。現在は、情報システム部門を管掌しながらエネルギー事業本部長を務め、LPガス物流システムの進化を推進する等、取締役に相応しい経験・実績を有していることから、引き続き選任をお願いするものです。
  重要な兼職の状況	日本瓦斯工事株式会社　代表取締役社長

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  向井(むかい)　正弘(まさひろ)

  再任

  生年月日	1965年12月10日生
  所有する当社の株式の数	28,240株
  取締役会出席率	100％ (18/18回)
  略歴、当社における地位及び担当	1988年3月 当社入社 2006年4月 当社営業部長兼東関東支店長 2006年6月 当社取締役（営業部長兼東関東支店長） 2008年4月 当社取締役（営業本部東関東支店長） 2011年4月 当社取締役（営業本部西関東支店長） 2014年4月 当社取締役（営業本部エネルギー企画部長（保険・TED部担当）） 2015年4月 当社取締役（営業本部エネルギー企画部長兼TED部長兼情報通信技術部長） 2015年10月 当社取締役（営業本部エネルギー企画部長兼情報通信技術部長（総合エネルギー事業部管掌）） 2017年4月 当社常務取締役（営業本部エネルギー企画部長兼情報通信技術部長（総合エネルギー事業部管掌）） 2018年4月 当社常務取締役 エネルギー営業本部副本部長 エネルギー企画部・総合エネルギー事業部・情報通信技術部管掌（現任）
  取締役候補者とした理由	向井正弘氏は、入社以来、営業部門を中心に当社業務全般を熟知するとともに豊富な業務知識と経験を有し、企画、保険、情報システム部門等の実績を重ねてまいりました。現在は、エネルギー営業本部副本部長としてエネルギー企画部、総合エネルギー事業部、情報通信技術部を管掌する等、取締役に相応しい経験・実績を有していることから、引き続き選任をお願いするものです。
  重要な兼職の状況	該当事項はありません。

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  大槻(おおつき)　昌平(しょうへい)

  再任

  生年月日	1955年12月30日生
  所有する当社の株式の数	23,640株
  取締役会出席率	100％ (13/13回)
  略歴、当社における地位及び担当	1978年3月 当社入社 2004年6月 当社取締役（管理本部総務人事部長） 2006年6月 当社取締役（管理本部人事部長） 2008年4月 当社取締役（管理本部経財部長） 2010年4月 当社常務取締役（営業本部副本部長） 2012年7月 当社常務取締役（管理本部人事部長） 2014年4月 常務取締役 2014年6月 当社監査役 2018年6月 当社常務取締役 経営企画本部総務部管掌（現任）
  取締役候補者とした理由	大槻昌平氏は、当社管理部門の取締役等の要職を経て、2010年4月に常務取締役営業本部副本部長に就任した後、2014年6月からは常勤監査役として当社の監査を適切に遂行してまいりました。現在は、総務部を管掌し、コーポレート・ガバナンス改革を推進する等、取締役に相応しい経験・実績を有していることから、引き続き選任をお願いするものです。
  重要な兼職の状況	該当事項はありません。

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  鈴木(すずき)　紀臣(としおみ)

  再任

  生年月日	1956年12月28日生
  所有する当社の株式の数	1,100株
  取締役会出席率	100％ (13/13回)
  略歴、当社における地位及び担当	1980年4月 東京電力株式会社入社 2013年4月 同社執行役員　経営改革本部 2014年6月 テプコカスタマーサービス株式会社 2016年6月 同社取締役常務執行役員新電力事業部長 2018年6月 当社入社 当社常務取締役 エネルギー営業本部 総合エネルギー事業部管掌（現任）
  取締役候補者とした理由	鈴木紀臣氏は、東京電力株式会社で要職を歴任するなどして、電力分野におきまして卓越した実績と豊富な知識を有しております。当社入社後は、電気事業の立ち上げを推進し、現在は、総合エネルギー事業部を管掌する等、取締役に相応しい経験・実績を有していることから、引き続き選任をお願いするものです。
  重要な兼職の状況	該当事項はありません。

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  尾作(おざく)　恵一(けいいち)

  再任

  生年月日	1962年4月20日生
  所有する当社の株式の数	5,500株
  取締役会出席率	100％ (13/13回)
  略歴、当社における地位及び担当	1986年4月 株式会社熊谷組入社 2005年5月 当社入社 2008年4月 当社執行役員（管理本部人事部長） 2012年6月 当社監査役 2013年6月 株式会社ニチガス物流計算センター　代表取締役社長 2014年4月 当社執行役員（管理本部人事部長） 2018年4月 当社執行役員（経営企画本部人事部長） 2018年6月 当社取締役 経営企画本部人事部管掌（現任）
  取締役候補者とした理由	尾作恵一氏は、入社以来、主に人事部門、当社監査役、グループシステム会社の代表取締役等を歴任し、当社グループの業務全般を熟知するとともに豊富な業務知識と経験を有しております。現在は、人事部を管掌し、人材育成やクラウド型人事システムを推進する等、取締役に相応しい経験・実績を有していることから、引き続き選任をお願いするものです。
  重要な兼職の状況	該当事項はありません。

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  清田(きよた)　慎一(しんいち)

  再任

  生年月日	1972年10月21日生
  所有する当社の株式の数	5,000株
  取締役会出席率	100％ (13/13回)
  略歴、当社における地位及び担当	1995年4月 株式会社東海銀行入社 2004年8月 オリックス債権回収株式会社入社 2012年3月 株式会社小松製作所入社 2012年12月 当社入社 2014年10月 当社執行役員（戦略企画本部IR・資本戦略部長） 2015年10月 当社執行役員（営業本部IR・資本戦略部長） 2018年4月 当社執行役員（経営企画本部コーポレートコミュニケーション部長） 2018年6月 当社取締役 経営企画本部経財部（グループ財務）・コーポレートコミュニケーション部管掌（現任）
  取締役候補者とした理由	清田慎一氏は、大手金融、機械メーカーを経てファイナンス全般に関する知識と経験を有しており、当社入社以来、主にIR及び資本戦略部門に携わり、投資家の皆様との対話を積極的に促進するとともに、当社の財務基盤を改革するなどして、当社グループの資本効率及び企業価値の向上に大きな役割を果たしてまいりました。現在は、コーポレートコミュニケーション部及び当社グループの経理・財務を管掌する等、取締役に相応しい経験・実績を有していることから、引き続き選任をお願いするものです。
  重要な兼職の状況	該当事項はありません。

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  井出(いで)　隆(たかし)

  再任

  社外

  独立

  生年月日	1951年6月19日生
  所有する当社の株式の数	―株
  取締役会出席率	100％ (18/18回)
  略歴、当社における地位及び担当	1984年4月 公認会計士登録 1998年7月 中央監査法人代表社員就任 2006年7月 新日本監査法人入社　シニアパートナー 2013年6月 新日本有限責任監査法人退職 2014年6月 日本サード・パーティ株式会社社外監査役（現任） 2014年6月 当社社外監査役 2015年6月 当社社外取締役（現任）
  取締役候補者とした理由	井出隆氏は公認会計士として会計・財務に関して深い見識を有し経営面から当社の財務政策・コンプライアンス体制構築に的確かつ積極的な指導をいただけると判断して、社外取締役として引き続き選任をお願いするものです。 　なお、同氏は社外役員以外で会社経営に関与された経験はございませんが、前述の理由から職務を適切に遂行することができるものと判断しております。
  重要な兼職の状況	日本サード・パーティ株式会社　社外監査役

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  河野(かわの)　哲夫(てつお)

  再任

  社外

  独立

  生年月日	1952年9月4日生
  所有する当社の株式の数	―株
  取締役会出席率	100％ (18/18回)
  略歴、当社における地位及び担当	1999年4月 株式会社さくら銀行米州営業部長兼ニューヨーク支店副支店長 2003年4月 株式会社三井住友銀行理事本店法人営業部長 2005年4月 エームサービス株式会社執行役員営業開発推進本部長 2014年4月 同社上席執行役員品質管理本部長 2015年6月 当社社外取締役（現任）
  取締役候補者とした理由	河野哲夫氏は大手金融機関に長年勤務し金融・財務面のみならず海外事業に対しても豊富な知見を有しており、当社の資本政策・海外事業に対して的確かつ積極的なご意見をいただけると判断して、社外取締役として引き続き選任をお願いするものです。
  重要な兼職の状況	該当事項はありません。

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(注)

• 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
• 井出隆氏及び河野哲夫氏は社外取締役候補者であります。井出隆氏及び河野哲夫氏は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員の候補者であります。
• 井出隆氏及び河野哲夫氏の社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって4年となります。
• 社外取締役の責任限定について
  当社は社外取締役が期待できる役割を十分発揮できるよう、会社法第427条第1項に基づき、現行定款第36条において、社外取締役との間で任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結できる旨を定めております。これに基づき社外取締役候補者である井出隆氏及び河野哲夫氏につきましては、当社との間で当該責任限定契約を締結しております。両氏の再任が承認された場合、当社との間で当該責任限定契約を継続する予定であります。その契約内容は次のとおりであります。
  • 社外取締役が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合は、会社法第425条第1項の最低責任限度額を限度として、その責任を負う。
  • 上記の責任限定が認められるのは、社外取締役がその責任の原因となった職務の執行において善意かつ重大な過失がない時に限るものとする。
• 当事業年度に開催された取締役会は18回でしたが、大槻昌平氏、鈴木紀臣氏、尾作恵一氏、清田慎一氏は、第64回定時株主総会において取締役に選任され就任いたしましたので、取締役会への出席率は就任日である2018年6月28日から2019年3月31日までの間における取締役会回数13回を基に計算しております。