第65回 定時株主総会招集ご通知

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  安藤(あんどう)　克彦(かつひこ)

  再任

  生年月日	1962年4月2日生
  所有する当社の株式の数	100株
  監査役会出席率	100％ (12/12回)
  略歴、当社における地位	2002年6月 当社入社 2011年4月 当社管理本部法務部長 2013年10月 当社監査室長 2014年4月 当社管理本部法務部長兼監査室長 2018年4月 当社経営企画本部法務部長兼監査室長 2018年6月 当社常勤監査役（現任）
  監査役候補者とした理由	安藤克彦氏は、入社以来、法務及び監査部門に携わり、当社グループにおける内部統制、コンプライアンス等の豊富な経験と実績を有していることから、それらを活かして当社の監査を行っていただくために、引き続き選任をお願いするものです。
  重要な兼職の状況	該当事項はありません。

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  五味(ごみ)　祐子(ゆうこ)

  再任

  社外

  独立

  生年月日	1972年3月28日生
  所有する当社の株式の数	―株
  監査役会出席率	100％ (12/12回)
  略歴、当社における地位	1999年4月 弁護士登録（第二東京弁護士会） 国広総合法律事務所 2012年7月 一般財団法人生産技術研究奨励会評議員（現任） 2013年7月 海上保安庁 情報セキュリティ・アドバイザー（現任） 2013年9月 内閣府大臣官房総務課法令遵守対応室法令参与 2018年6月 当社社外監査役（現任） 2019年5月 株式会社ローソン社外監査役（現任）
  社外監査役候補者とした理由	五味祐子氏は、長年にわたり弁護士としての豊富な知識と経験を有しております。その知識及び経験を活かし、専門的かつ独立した見地から当社の監査を行っていただくことで監査役監査を強化することが期待できるため、引き続き社外監査役として選任をお願いするものです。 　なお、同氏は、社外役員になること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、前述の理由から職務を適切に遂行することができるものと判断しております。
  重要な兼職の状況	株式会社ローソン　社外監査役

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(注)

• 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
• 五味祐子氏は、社外監査役候補者であり、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員の候補者であります。
• 社外監査役の責任限定について
  当社は社外監査役が期待できる役割を十分発揮できるよう、会社法第427条第1項に基づき、現行定款第47条において、社外監査役との間で任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結できる旨を定めており、これに基づき五味祐子氏と責任を限定する契約を締結しております。同氏の再任が承認された場合、当社との間で当該責任限定契約を継続する予定であります。その契約内容は次のとおりであります。
  • 社外監査役が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合は、会社法第425条第1項の最低責任限度額を限度として、その責任を負う。
  • 上記の責任限定が認められるのは、社外監査役がその責任の原因となった職務の執行において善意かつ重大な過失がない時に限るものとする。
• 五味祐子氏の監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもって1年であります。
• 当事業年度に開催された監査役会は16回でしたが、安藤克彦氏、五味祐子氏は、第64回定時株主総会において監査役に選任され就任いたしましたので、監査役会への出席率は就任日である2018年6月28日から2019年3月31日までの間における監査役会回数12回を基に計算しております。
• 五味祐子氏は、2019年6月にアルプスアルパイン株式会社の社外取締役に就任する予定であります。