第3号議案 監査役2名選任の件
本総会終結の時をもって、監査役山田剛志氏及び中嶋克久氏が任期満了となりますので監査役2名の選任をお願いするものであります。
本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は次のとおりであります。
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山田 剛志再任社外独立略歴を開く閉じる生年月日 1965年7月16日生 所有する当社の株式の数 ―株 監査役会出席率 93％ (13/14回) 略歴、当社における地位 2004年4月 弁護士登録2004年4月新潟大学法科大学院准教授2008年1月株式会社トップカルチャー社外監査役（現任）2010年4月成城大学大学院法学研究科教授（現任）2011年7月敬和総合法律事務所客員弁護士（現任）2016年6月当社社外監査役（現任）社外監査役候補者とした理由 山田剛志氏は、弁護士資格を持つ現職の大学教授でありその専門知識と見解を当社の監査体制の強化にいかして頂きたいためであります。また、会社経営に関与された経験はございませんが、上記の経験等を勘案し、当社の社外監査役として引き続き選任をお願いするものです。重要な兼職の状況 株式会社トップカルチャー社外監査役 -
中嶋 克久再任社外独立略歴を開く閉じる生年月日 1961年7月29日生 所有する当社の株式の数 ―株 監査役会出席率 100％ (14/14回) 略歴、当社における地位 1985年10月 青山監査法人（現 プライスウォーターハウスクーパース）1993年8月
入所日本合同ファイナンス株式会社2002年7月
（現 株式会社ジャフコ）出向預金保険機構出向 金融再生部健全業務課課長2008年7月株式会社プルータス・コンサルティンクﾞ 代表取締役2014年8月株式会社オール（現 株式会社銚子丸）社外監査役（現任）2017年4月当社社外監査役（現任）2018年2月株式会社M&Aコンソーシアム代表取締役（現任）社外監査役候補者とした理由 中嶋克久氏は、公認会計士としての専門的見地から会計・財務に関して十分な実績をあげられており、経営に関する高い見識も有しているため、引き続き社外監査役として選任をお願いするものです。重要な兼職の状況 株式会社銚子丸 社外監査役
株式会社M&Aコンソーシアム 代表取締役
(注)
- 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
- 山田剛志氏、中嶋克久氏は、社外監査役候補者であり、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員の候補者であります。
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社外監査役の責任限定について
当社は社外監査役が期待できる役割を十分発揮できるよう、会社法第427条第1項に基づき、現行定款第47条において、社外監査役との間で任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結できる旨を定めており、これに基づき山田剛志氏、中嶋克久氏と責任を限定する契約を締結しております。両氏の再任が承認された場合、当社との間で当該責任限定契約を継続する予定であります。その契約内容は次のとおりであります。- ・社外監査役が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合は、会社法第425条第1項の最低責任限度額を限度として、その責任を負う。
- ・上記の責任限定が認められるのは、社外監査役がその責任の原因となった職務の執行において善意かつ重大な過失がない時に限るものとする。
- 山田剛志氏及び中嶋克久氏は、現在、当社の社外監査役でありますが、両氏の社外監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもって山田剛志氏が4年、中嶋克久氏が3年となります。