第3号議案　取締役9名選任の件

　取締役全員（9名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。
　つきましては、社外取締役3名を含む取締役9名の選任をお願いいたしたいと存じます。
　取締役候補者は、次のとおりであります。

  • 佐藤(さとう)　隆(たかし)

    再任

    生年月日 1953年3月18日生
    所有する当社の株式数 9,300株
    略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況
    1977年4月
    株式会社富士銀行 入行
    2006年3月
    株式会社みずほコーポレート銀行 常務執行役員（2009年3月退任）
    2009年5月
    当社副社長執行役員
    2009年6月
    当社取締役副社長　副社長執行役員
    当社代表取締役（現任）
    2009年11月
    当社取締役社長　社長執行役員
    2016年4月
    当社取締役会長
    現在に至る
    取締役候補者とした理由 みずほフィナンシャルグループにおける豊富な業務経験と経営経験を有し、また、2009年からは、当社取締役副社長兼副社長執行役員、取締役社長兼社長執行役員として、業務全般を統括するなど業務全般を熟知し、経営経験も豊富な人物であります。業務統括者としての実績を踏まえ、また、その経験や知見を取締役会において活かすことにより、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待できるため、引き続き取締役候補者としました。
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  • 辻󠄀田(つじた)　泰徳(やすのり)

    再任

    生年月日 1956年6月28日生
    所有する当社の株式数 4,000株
    略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況
    1981年4月
    株式会社富士銀行 入行
    2013年6月
    株式会社みずほフィナンシャルグループ 取締役副社長（代表取締役）（2014年6月まで）
    2013年11月
    株式会社みずほ銀行 取締役副頭取（2015年3月まで）
    2014年6月
    株式会社みずほフィナンシャルグループ 取締役兼執行役副社長（代表執行役）（2015年3月まで）
    2015年4月
    株式会社みずほフィナンシャルグループ 取締役（2015年6月退任）
    2015年5月
    当社副社長執行役員
    2015年6月
    当社取締役副社長　副社長執行役員
    当社代表取締役（現任）
    2016年4月
    当社取締役社長　社長執行役員
    現在に至る
    取締役候補者とした理由 みずほフィナンシャルグループ取締役副社長、みずほ銀行取締役副頭取を務めるなど、金融機関の経営経験を有し、また、2015年からは、当社取締役副社長兼副社長執行役員、取締役社長兼社長執行役員を務め業務全般を統括するなど経営経験も豊富な人物であります。業務統括者としての実績を踏まえ、また、その経験と知見を活かすことにより、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待できるため、引き続き取締役候補者としました。
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  • 風間(かざま)　省三(しょうぞう)

    再任

    生年月日 1956年4月5日生
    所有する当社の株式数 4,700株
    略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況
    1979年4月
    株式会社富士銀行 入行
    2006年3月
    株式会社みずほ銀行 執行役員新橋支店長
    2009年4月
    みずほ総合研究所株式会社 常務執行役員事業本部長（2010年4月退任）
    2010年5月
    当社専務執行役員
    2010年6月
    当社専務取締役　専務執行役員
    2014年4月
    当社代表取締役（現任）
    2018年4月
    当社取締役副社長　副社長執行役員
    現在に至る
    取締役候補者とした理由 2010年より、当社専務取締役兼専務執行役員として、人事、総務、財務、審査等を担当するほか企画・管理部門全体を統括するなど豊富な業務経験を有し、業務全般を熟知しております。また、2018年4月からは、当社取締役副社長兼副社長執行役員として、業務全般について社長を補佐しております。その経験と知見を取締役会において活かすことにより、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待できるため、引き続き取締役候補者としました。
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  • 相沢(あいざわ)　慎哉(しんや)

    再任

    生年月日 1959年7月10日生
    所有する当社の株式数 4,100株
    略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況
    1982年4月
    株式会社富士銀行 入行
    2010年4月
    株式会社みずほコーポレート銀行 執行役員業務監査部長（2011年4月退任）
    2011年5月
    当社常務執行役員
    2011年6月
    当社常務取締役　常務執行役員
    2018年4月
    当社専務取締役　専務執行役員
    現在に至る

    （重要な兼職の状況）
    Fuyo General Lease(USA)Inc. Chairman&CEO
    Fuyo General Lease (HK) Ltd． Chairman
    芙蓉綜合融資租賃(中国)有限公司 董事長兼法定代表者
    FGL Aircraft Ireland Limited Director
    Fuyo Aviation Capital Europe Limited Chairman/Director
    取締役候補者とした理由 2011年より、当社常務取締役兼常務執行役員として、また、2018年4月からは、当社専務取締役兼専務執行役員として、中期経営計画の戦略分野である航空機リース、国際業務等を担当するなど豊富な業務経験を有し、業務全般を熟知しております。その経験と知見を取締役会において活かすことにより、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待できるため、引き続き取締役候補者としました。
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  • 武部(たけべ)　頼明(よりあき)

    再任

    生年月日 1955年11月22日生
    所有する当社の株式数 800株
    略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況
    1978年4月
    安田信託銀行株式会社 入行
    2005年4月
    みずほ信託銀行株式会社 執行役員不動産企画部長
    2009年6月
    同行常務取締役（2011年4月退任）
    2011年4月
    当社執行役員営業推進第一部長
    2013年4月
    当社常務執行役員
    2018年4月
    当社専務執行役員
    2018年6月
    当社専務取締役　専務執行役員
    現在に至る
    取締役候補者とした理由 2011年より、当社執行役員として営業部門を担当するほか、常務執行役員及び専務執行役員として、中期経営計画の戦略分野である不動産部門全般を統括するなど豊富な業務経験と知見を有し、業務全般を熟知しております。その経験と知見を取締役会において活かすことにより、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待できるため、引き続き取締役候補者としました。
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  • 細井(ほそい)　聡一(そういち)

    再任

    生年月日 1960年2月21日生
    所有する当社の株式数 2,100株
    略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況
    1983年4月
    株式会社富士銀行 入行
    2013年4月
    株式会社みずほフィナンシャルグループ 執行役員財務企画部長（2014年4月退任）
    株式会社みずほ銀行 執行役員財務企画部長（2014年4月退任）
    株式会社みずほコーポレート銀行 執行役員財務企画部長（2013年7月まで）
    2014年4月
    当社常務執行役員
    2014年6月
    当社常務取締役　常務執行役員
    現在に至る
    取締役候補者とした理由 みずほフィナンシャルグループにおける財務、経理業務等の豊富な業務経験を有し、また、2014年からは、当社常務取締役兼常務執行役員として、財務、経理、IR、システムを担当するほか、2017年からは、経営企画部門を担当するなど業務全般を熟知しております。その経験と知見を取締役会において活かすことにより、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待できるため、引き続き取締役候補者としました。
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  • 一色(いっしき)　誠一(せいいち)

    再任

    社外取締役

    独立役員

    生年月日 1948年9月8日生
    所有する当社の株式数 0株
    略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況
    1972年4月
    日本石油株式会社 入社
    2012年6月
    JX日鉱日石エネルギー株式会社 代表取締役社長 社長執行役員
    JXホールディングス株式会社 取締役
    2014年6月
    JX日鉱日石エネルギー株式会社（現JXTGエネルギー株式会社） 顧問（2016年6月退任）
    2015年6月
    当社取締役
    現在に至る
    社外取締役候補者とした理由 一色誠一氏は、JX日鉱日石エネルギー株式会社代表取締役社長のほか、JXホールディングス株式会社取締役、株式会社ENEOSセルテック社長を歴任されております。同氏の豊富な経験と高い識見を活かし、経営陣から独立した立場で、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化に貢献いただけると判断し、引き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。
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  • 市川(いちかわ)　秀夫(ひでお)

    再任

    社外取締役

    独立役員

    生年月日 1952年3月18日生
    所有する当社の株式数 0株
    略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況
    1975年4月
    昭和電工株式会社 入社
    2011年1月
    同社代表取締役社長　社長執行役員、最高経営責任者(CEO)
    2017年1月
    同社代表取締役会長（現任）
    2018年6月
    当社取締役
    現在に至る

    （重要な兼職の状況）
    昭和電工株式会社　代表取締役会長
    社外取締役候補者とした理由 市川秀夫氏は、昭和電工株式会社の代表取締役社長兼社長執行役員及び代表取締役会長として、長年企業経営に携わっております。同氏の豊富な経験と高い識見を活かし、経営陣から独立した立場で、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化に貢献いただけると判断し、引き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。
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  • 山村(やまむら)　雅之(まさゆき)

    新任

    社外取締役

    独立役員

    生年月日 1953年3月30日生
    所有する当社の株式数 0株
    略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況
    1978年4月
    日本電信電話公社 入社
    2008年6月
    東日本電信電話株式会社　常務取締役　東京支店長
    2009年6月
    同社常務取締役ネットワーク事業推進本部長
    2012年6月
    同社代表取締役社長
    2018年6月
    同社相談役（現任）
    現在に至る

    （重要な兼職の状況）
    東日本電信電話株式会社　相談役
    社外取締役候補者とした理由 山村雅之氏は、東日本電信電話株式会社の代表取締役社長を歴任されております。同氏の豊富な経験と高い識見を活かし、経営陣から独立した立場で、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化に貢献いただけると判断し、社外取締役として選任をお願いするものであります。
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（注）

  • 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
  • 一色誠一氏、市川秀夫氏及び山村雅之氏は、社外取締役候補者であります。
  • 一色誠一氏及び市川秀夫氏は、現在当社の社外取締役でありますが、その就任期間は、本総会終結の時をもって、一色誠一氏が4年、市川秀夫氏が1年となります。
  • 当社は、一色誠一氏及び市川秀夫氏との間で、会社法第423条第1項の損害賠償責任を、法令が規定する最低責任限度額まで限定する契約を締結しておりますが、両氏の再任が承認された場合、当社は両氏との間の当該契約を継続する予定であります。また、山村雅之氏が選任された場合、当社は同氏との間で同様の責任限定契約を締結する予定であります。
  • 当社は、一色誠一氏及び市川秀夫氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。一色誠一氏はJX日鉱日石エネルギー株式会社（現JXTGエネルギー株式会社）の元社長であり、当社は同社との間に通常のリース取引がありますが、その額は年間連結総売上高の1％未満です。市川秀夫氏は昭和電工株式会社の代表取締役会長であり、当社は同社との間に通常のリース取引がありますが、その額は年間連結総売上高の1％未満です。また、山村雅之氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、当社は独立役員として同取引所に届け出る予定であります。同氏は東日本電信電話株式会社の相談役であり、当社は同社との間に通常のリース取引がありますが、その額は年間連結総売上高の1％未満です。
  • 各候補者のうち、現に当社の取締役である候補者の当社における担当につきましては、招集ご通知28頁～31頁の「2．会社の現況 (3)会社役員の状況 ①取締役及び監査役の状況」に記載のとおりであります。
    ※当社の社外役員に関する独立性基準は招集ご通知14頁に記載のとおりであります。
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