法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第329条第3項に基づき、補欠監査役2名の選任をお願いするものであります。

河合昌治氏は社外監査役以外の監査役の補欠としての候補者、中根志保氏は社外監査役の補欠としての候補者であります。なお、本議案における選任の効力は、就任前に限り、監査役会の同意のうえ、取締役会の決議によりその選任を取り消すことができるものとさせていただきます。また、本議案につきましてはあらかじめ監査役会の同意を得ております。

補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

（注）

1．各補欠監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

2．中根志保氏は補欠の社外監査役候補者であります。

3．河合昌治及び中根志保の両氏が監査役に就任した場合には、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の責任に関し、善意でかつ重大な過失がないときには、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として賠償責任を負うものとする責任限定契約を締結する予定であります。

4．当社は、会社法第430条の3第1項に規定する「役員等賠償責任保険（D&O保険）契約」を保険会社との間で締結しております。当該保険契約では、被保険者が負担することとなる法律上の損害賠償金や争訟費用が補填されることとなり、被保険者の保険料を当社が全額負担しております。ただし、法令違反の行為であることを被保険者が認識しながら行った行為に起因する損害は補填されないなどの一定の免責事由があります。河合昌治及び中根志保の両氏が監査役に就任した場合には、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。

5．中根志保氏が社外監査役に就任した場合には、当社は同氏を東京証券取引所及び名古屋証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出る予定であります。なお、同氏は東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしております。