1 変更の理由

• (1)　取締役会において、当社グループ全体に関わる経営の基本方針や戦略など、グループ経営上重要な事項に関する議論をより充実させるため、特に重要な事項を除き、業務執行の決定権限を取締役会から業務執行取締役に委任します。これにより、意思決定・業務執行を迅速化するとともに、取締役会の監督機能の強化等を通じてコーポレート・ガバナンスを充実させ、さらなる企業価値向上をめざし、監査等委員会設置会社に移行することといたしたいと存じます。
  本移行に伴い、監査等委員および監査等委員会に関する規定の新設、監査役および監査役会に関する規定の削除を行うとともに、重要な業務執行の決定の委任に関する規定の新設等、所要の変更を行うものであります。
  なお、本定款変更につきましては、本総会終結の時をもって効力が発生するものといたします。
• (2)　現行定款第25条に基づいて選任される顧問を廃止するため、同条から顧問を削除するものであります。

2 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。