• 小丸(こまる)　成洋(しげひろ)

  再任

  生年月日	1950年4月16日生
  取締役会への出席状況	8回／8回
  所有する当社株式の数	314,583株
  略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）	1974年10月 当社入社 1991年6月 当社常務取締役 1993年6月 当社専務取締役 1995年6月 当社代表取締役（現任） 1997年6月 当社取締役社長（現任） 2011年4月 当社社長執行役員（現任） （重要な兼職の状況） 公益財団法人渋谷育英会　理事長
  取締役候補者とした理由	代表取締役社長として当社の経営を指揮し、企業価値の向上と事業基盤の強化を推進してまいりました。幅広い見識と豊富な経験によるリーダーシップは、当社グループのより強固な経営体制の構築とコーポレート・ガバナンスの充実強化を遂行できると判断し、引き続き選任をお願いするものであります。

  略歴を開く閉じる

• 熊野(くまの)　弘幸(ひろゆき)

  再任

  生年月日	1970年4月23日生
  取締役会への出席状況	8回／8回
  所有する当社株式の数	31,601株
  略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）	2005年3月 当社入社 2007年6月 当社取締役営業部長 2009年6月 当社常務取締役 営業・情報システム担当 2010年3月 当社代表取締役副社長（現任） 営業本部長（現任） 2011年4月 当社副社長執行役員（現任）
  取締役候補者とした理由	会社経営についての豊富な経験と専門的な知識を有しており、営業本部を管掌する取締役として、当社グループにおける企業価値の更なる向上と持続的成長につながると判断し、引き続き選任をお願いするものであります。

  略歴を開く閉じる

• 長原(ながはら)　永壽(えいじゅ)

  再任

  生年月日	1948年10月22日生
  取締役会への出席状況	8回／8回
  所有する当社株式の数	27,934株
  略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）	1971年4月 当社入社 2004年12月 当社運行管理部長 2007年6月 当社取締役 安全統括室長（現任） 2009年6月 当社常務取締役運行管理担当 2010年6月 当社専務取締役 2011年4月 当社取締役専務執行役員（現任） 2014年10月 当社輸送統括担当（現任）
  取締役候補者とした理由	幹線輸送における豊富な経験と専門的な知識を有しており、輸送及び安全を統括する部門を管掌する取締役として、当社グループにおける企業価値の更なる向上と持続的成長につながると判断し、引き続き選任をお願いするものであります。

  略歴を開く閉じる

• 向井(むかい)　秀也(しゅうや)

  新任

  生年月日	1953年9月3日生
  取締役会への出席状況	―
  所有する当社株式の数	27,247株
  略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）	1977年4月 当社入社 2005年6月 当社取締役 2007年6月 当社常務取締役 営業・情報システム担当兼関東統括部長 2009年6月 当社専務取締役 営業本部長兼関東統括部長 2011年4月 当社取締役専務執行役員近畿統括部長 2011年6月 当社専務執行役員（現任） 近畿統括部長 2015年7月 当社中部統括部長 2018年4月 当社営業副本部長兼運賃・料金管理担当（現任）
  取締役候補者とした理由	営業、経営企画における豊富な経験と幅広い見識を有し、経営戦略を推進する取締役として、当社グループにおける企業価値の更なる向上と持続的成長につながると判断し、新たに選任をお願いするものであります。

  略歴を開く閉じる

• 和田林(わだばやし)　道宜(みちよし)

  再任

  社外取締役候補者

  生年月日	1951年11月21日生
  取締役会への出席状況	7回／8回
  所有する当社株式の数	472株
  略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）	1976年4月 近畿日本鉄道株式会社（現　近鉄グループホールディングス株式会社）入社 2005年6月 同社執行役員鉄道事業本部 名古屋輸送統括部長 2009年3月 同社執行役員鉄道事業本部企画統括部長 2009年6月 同社常務取締役鉄道事業本部企画統括部長 2011年6月 同社専務取締役鉄道事業本部副本部長 2012年6月 同社代表取締役副社長鉄道事業本部長 2015年1月 近畿日本鉄道分割準備株式会社（現　近畿日本鉄道株式会社） 代表取締役社長（現任） 2015年4月 近鉄グループホールディングス株式会社取締役（現任） 2017年6月 公益財団法人京都市文化観光資源保護財団理事長（現任） 2017年6月 当社取締役（現任） 2017年7月 公益財団法人古都飛鳥保存財団 理事長（現任） （重要な兼職の状況） 近鉄グループホールディングス株式会社　取締役 近畿日本鉄道株式会社　代表取締役社長 公益財団法人京都市文化観光資源保護財団　理事長 公益財団法人古都飛鳥保存財団　理事長
  社外取締役候補者とした理由	近畿日本鉄道株式会社の代表取締役社長であり、その事業経験や幅広い見識をもって、今後も引き続き当社の経営やコンプライアンス等に係る適切な監督・助言をいただけるものと判断し、社外取締役として選任をお願いするものであります。同氏の社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって2年となります。

  略歴を開く閉じる

• 日下(くさか)　真吾(しんご)

  再任

  社外取締役候補者

  独立役員

  生年月日	1970年4月5日生
  取締役会への出席状況	8回／8回
  所有する当社株式の数	4,615株
  略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）	1996年10月 監査法人（現　有限責任監査法人）トーマツ入所 2001年1月 公認会計士日下真吾事務所開設 2001年1月 株式会社清友会計舎取締役 2004年6月 当社監査役 2005年1月 株式会社清友会計舎代表取締役（現任） 2012年6月 当社監査役退任 2013年6月 当社取締役（現任） （重要な兼職の状況） 株式会社清友会計舎　代表取締役
  社外取締役候補者とした理由	公認会計士としての財務及び会計に関する豊富な経験と専門知識を有しており、その経験を主にコンプライアンスの観点から独立した立場で意見を述べ、今後も引き続き有益なアドバイスをいただけるものと判断し、社外取締役として選任をお願いするものであります。同氏の社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって6年となります。なお、同氏は過去に当社の監査役であったことがあります。また、当社は同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、再任が承認された場合には、当社は引き続き同氏を独立役員とする予定であります。

  略歴を開く閉じる

• 有田(ありた)　知德(ともよし)

  再任

  社外取締役候補者

  独立役員

  生年月日	1948年2月1日生
  取締役会への出席状況	5回／8回
  所有する当社株式の数	168株
  略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）	1974年4月 神戸地方検察庁検事 2005年9月 最高検察庁公安部長 2007年7月 高松高等検察庁検事長 2008年7月 仙台高等検察庁検事長 2009年1月 福岡高等検察庁検事長 2010年1月 同上退官 2010年4月 弁護士登録 2010年4月 シティユーワ法律事務所　弁護士 2010年7月 株式会社ゆうちょ銀行社外取締役（現任） 2011年6月 WDBホールディングス株式会社 社外監査役 2015年6月 ブラザー工業株式会社社外監査役（現任） 2016年4月 銀座中央法律事務所　弁護士（現任） 2016年6月 当社取締役（現任） 2018年6月 WDBホールディングス株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任） （重要な兼職の状況） 銀座中央法律事務所　弁護士 株式会社ゆうちょ銀行　社外取締役 WDBホールディングス株式会社　社外取締役（監査等委員） ブラザー工業株式会社　社外監査役
  社外取締役候補者とした理由	社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、長年にわたる検察庁における経験の中で、高等検察庁長官を歴任された弁護士として、豊富な経験と幅広い見識を有するとともに企業法務にも精通しており、今後も引き続き、法律、コンプライアンス経営の推進についてご指導いただくため、社外取締役として選任をお願いするものであります。同氏の社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって3年となります。また、当社は同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、再任が承認された場合には、当社は引き続き同氏を独立役員とする予定であります。

  略歴を開く閉じる

• 前田(まえだ)　美穂(みほ)

  再任

  社外取締役候補者

  独立役員

  生年月日	1948年9月17日生
  取締役会への出席状況	7回／7回 （2018年6月21日就任後）
  所有する当社株式の数	38株
  略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）	1990年4月 労働省（現　厚生労働省） 婦人局　婦人政策課長補佐 1992年4月 同省 職業能力開発局 海外協力課長補佐 1995年4月 同省 労働基準局 監督課 中央労働基準監察監督官 1998年4月 北海道労働基準局（現　北海道労働局）監督課長 2000年4月 兵庫労働局　労働基準部長 2002年6月 滋賀労働局長 2004年7月 同上退官 2004年8月 中央労働災害防止協会　中小企業対策部長 2007年4月 国際研修協力機構　能力開発部副部長 2012年5月 一般社団法人国際人材育成労務管理協会専務理事（現任） 2018年6月 当社取締役（現任） （重要な兼職の状況） 一般社団法人国際人材育成労務管理協会　専務理事
  社外取締役候補者とした理由	社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、労働条件・労働安全衛生に係る豊富な経験と専門知識を有しており、今後も引き続き、主にコンプライアンスの観点から有益なアドバイスをいただけるものと判断し、社外取締役として選任をお願いするものであります。同氏の社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって1年となります。また、当社は同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、再任が承認された場合には、当社は引き続き同氏を独立役員とする予定であります。

  略歴を開く閉じる

• 野中(のなか)　智子(ともこ)

  新任

  社外取締役候補者

  独立役員

  生年月日	1956年6月3日生
  取締役会への出席状況	―
  所有する当社株式の数	―株
  略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）	1993年4月 最高裁判所司法研修所 1995年4月 河鰭法律事務所　弁護士 1999年4月 東京銀座法律事務所　弁護士 2018年2月 野中・瓦林法律事務所　弁護士（現任） （重要な兼職の状況） 野中・瓦林法律事務所　弁護士
  社外取締役候補者とした理由	社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての豊富な経験に加え、最高裁判所司法研修所民事弁護教官等の公務を担い、高い見識を有しており、当社のコーポレート・ガバナンスの強化に有益なアドバイスをいただけるものと判断し、新たに社外取締役として選任をお願いするものであります。また、同氏は株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、選任が承認された場合には、当社は同氏を新たに独立役員とする予定であります。

  略歴を開く閉じる

（注）

• 向井秀也、野中智子の両氏は、新任の取締役候補者であります。
• 取締役候補者小丸成洋氏は、公益財団法人渋谷育英会理事長を兼務し、同法人は当社株式551万株を保有しております。
  その他の各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
• 取締役候補者和田林道宜、日下真吾、有田知德、前田美穂、野中智子の5氏は、社外取締役候補者であります。
• 当社定款においては、会社法第427条第1項の規定により、当社と取締役（業務執行取締役等である者を除く）との間に、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結できる旨の規定を設けております。当社は当該定款規定に基づき、和田林道宜、日下真吾、有田知德並びに前田美穂の各氏との間で責任限定契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が定める最低責任限度額としております。なお、和田林道宜、日下真吾、有田知德並びに前田美穂の各氏の再任が承認された場合、当社は、各氏との間で当該契約を継続する予定であります。また、野中智子氏が選任された場合につきましても、同氏との間で同様の責任限定契約を締結する予定であります。

• 佐々木(ささき)　信彦(のぶひこ)

  再任

  社外監査役候補者

  生年月日	1945年6月19日生
  取締役会への出席状況	8回／8回
  監査役会への出席状況	9回／9回
  所有する当社株式の数	4,882株
  略歴、当社における地位（重要な兼職の状況）	1994年8月 警察庁長官官房総務課国会政府委員室長 1996年8月 宮城県警察本部警務部長兼仙台市警察部長 1998年8月 京都府警察本部警備部長 1999年8月 警察庁警備局警備管理官 2002年9月 中国管区警察学校長 2004年8月 警察庁長官官房付警視監で退官 2004年9月 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構安全管理担当顧問 2006年9月 株式会社日本シークレット・サービス 代表取締役社長（現任） 2007年6月 当社監査役（現任） 2016年6月 中島水産株式会社　社外監査役（現任） （重要な兼職の状況） 株式会社日本シークレット・サービス　代表取締役社長
  社外監査役候補者とした理由	警備部門における豊富な経験と幅広い見識を当社の経営監視機能の充実に反映していただくため、今後も引き続き、社外監査役として選任をお願いするものであります。同氏の社外監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもって12年となりますが、リスク管理等に係る豊富な業務経験を有しており、当社及び当社グループのコンプライアンス体制や事業運営に対し、適切に監査を遂行していることから、引き続き当社の社外監査役として適任であると判断しております。

  略歴を開く閉じる

（注）

• 監査役候補者佐々木信彦氏は、株式会社日本シークレット・サービス代表取締役社長を兼務し、当社は同社との間に警備料の支払がありますが、連結売上高の1％未満です。
• 監査役候補者佐々木信彦氏は、社外監査役候補者であります。
• 当社定款においては、会社法第427条第1項の規定により、当社と監査役との間に、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結できる旨の規定を設けております。当社は当該定款規定に基づき、佐々木信彦氏との間で責任限定契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が定める最低責任限度額としております。なお、佐々木信彦氏の再任が承認された場合、当社は、同氏との間で当該契約を継続する予定であります。

• 小丸(こまる)　法之(のりゆき)

  略歴	1951年1月 当社入社 1964年12月 当社取締役 1984年2月 当社代表取締役社長 1989年6月 当社取締役相談役 1990年12月 当社取締役会長 1991年3月 当社代表取締役会長 2019年2月 逝去

  略歴を開く閉じる