１．変更の理由等

• (1) 当社はコーポレート・ガバナンス体制の充実を図るため、監査等委員会設置会社に移行いたします。これに伴い、監査等委員及び監査等委員会に関する規定の新設、監査役及び監査役会に関する規定の削除、取締役の員数の変更並びに重要な業務執行の決定の委任に関する規定の新設等の所要の変更を行うものであります。
• (2) 定款で定めることにより取締役会で決議することができる事項のうち、期末配当については引き続き株主総会で決定することを原則としますが、災害その他の不測の事態により株主総会を開催することが困難であると判断される場合等に株主総会の決議を要さず取締役会の決議により株主に期末配当等を行うことができるよう、変更案第44条の新設等の所要の変更を行うものであります。

なお、本議案は、本総会終結の時をもって効力が生じるものとします。

２．変更の内容

変更の内容は次のとおりです。