第3号議案 | 取締役8名選任の件 | 株式会社商船三井証券コード(9104)

第3号議案　取締役8名選任の件

　現任の取締役全員（9名）は、本総会終結の時をもって任期満了になります。つきましては、取締役8名の選任をお願いしたいと存じます。
　取締役候補者は次のとおりです。

池田(いけだ)　潤一郎(じゅんいちろう)

再任

生年月日	1956年7月16日生まれ
所有する当社の株式の数	19,300株
現在の当社における地位	代表取締役社長執行役員
取締役在任年数	6年 ※本総会終結時
取締役会への出席状況	10回／ 10回（出席率100%）
略歴（地位、担当及び重要な兼職の状況）	1979年4月当社入社 2004年6月当社人事部長 2007年6月当社定航部長 2008年6月当社執行役員 2010年6月当社常務執行役員 2013年6月当社取締役　専務執行役員 2015年6月当社代表取締役　社長執行役員（現在に至る）
取締役候補者とした理由	池田潤一郎氏は、2015年6月に代表取締役　社長執行役員に就任以降、最高経営責任者として、取締役会の決議を執行し、当社グループの経営をリードしています。豊富な経験及び実績に基づく強いリーダーシップと決断力により、「構造改革」の断行と「定期コンテナ船事業統合」を決断し、また、成長分野への積極投資を推し進めるなど、企業価値の向上に努めています。これら豊富な経験と実績等をもとに、当社グループの経営推進とコーポレートガバナンスの強化を進めるため、取締役として適任と判断し、引き続き選任をお願いするものです。

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高橋(たかはし)　静夫(しずお)

再任

生年月日	1959年1月18日生まれ
所有する当社の株式の数	8,900株
現在の当社における地位	代表取締役副社長執行役員
取締役在任年数	5年 ※本総会終結時
取締役会への出席状況	10回／ 10回（出席率100%）
略歴（地位、担当及び重要な兼職の状況）	1981年4月当社入社 2006年6月当社経営企画部長 2008年6月当社執行役員　経営企画部長委嘱 2010年6月当社執行役員 2011年6月当社常務執行役員 2014年6月当社取締役　常務執行役員 2015年6月当社取締役　専務執行役員 2018年4月当社代表取締役　副社長執行役員（現在に至る）＜担当＞全般社長補佐、チーフコンプライアンスオフィサー、チーフインフォメーションオフィサー、技術革新本部副本部長、米州地域担当、経営監査部／秘書・総務部／コーポレートマーケティング部／商船三井システムズ株式会社担当、関西地区担当
取締役候補者とした理由	高橋静夫氏は、経営企画及びLNG船事業での豊富な経験と実績を有するほか、チーフインフォメーションオフィサー（CIO）としてICT戦略を統括し、また、経営管理に関する豊富な知見を活かし、チーフコンプライアンスオフィサー（CCO）も務めています。2018年4月からは副社長執行役員として経営全般を担っており、当社グループの企業価値向上を実現するため、取締役として適任と判断し、引き続き選任をお願いするものです。

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橋本(はしもと)　剛(たけし)

再任

生年月日	1957年10月14日生まれ
所有する当社の株式の数	7,700株
現在の当社における地位	代表取締役副社長執行役員
取締役在任年数	4年 ※本総会終結時
取締役会への出席状況	10回／ 10回（出席率100%）
略歴（地位、担当及び重要な兼職の状況）	1982年4月当社入社 2008年6月当社LNG船部長 2009年6月当社執行役員　LNG船部長委嘱 2011年6月当社執行役員 2012年6月当社常務執行役員 2015年6月当社取締役　常務執行役員 2016年4月当社取締役　専務執行役員 2019年4月当社代表取締役　副社長執行役員（現在に至る）＜担当＞全般社長補佐、エネルギー輸送営業本部長、欧州・アフリカ地域担当、人事部管掌、エネルギー営業戦略部／燃料部担当
取締役候補者とした理由	橋本剛氏は、LNG船及び海洋事業での豊富な経験とグローバルな事業展開に関する知見を有し、2019年4月からは副社長執行役員として経営全般を担いつつ、エネルギー輸送営業本部も統括するなど、当社グループの事業経営に精通しており、当社グループの企業価値向上を実現するため、取締役として適任と判断し、引き続き選任をお願いするものです。

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小野(おの)　晃彦(あきひこ)

再任

生年月日	1959年10月1日生まれ
所有する当社の株式の数	5,500株
現在の当社における地位	取締役専務執行役員
取締役在任年数	1年 ※本総会終結時
取締役会への出席状況	8回／ 8回（出席率100%）
略歴（地位、担当及び重要な兼職の状況）	1983年4月当社入社 2010年6月当社経営企画部長 2011年6月当社執行役員　経営企画部長委嘱 2015年6月当社常務執行役員 2017年4月当社専務執行役員 2018年6月当社取締役　専務執行役員（現在に至る）＜担当＞安全運航本部副本部長／製品輸送営業本部副本部長、経営企画部／定航事業管理部担当
取締役候補者とした理由	小野晃彦氏は、経営企画及びコンテナ船事業において豊富な経験とグローバルな事業展開に関する知見を有し、現在は専務執行役員として経営企画を担うなど、当社グループの事業経営に精通しており、当社グループの企業価値向上を実現するため、取締役として適任と判断し、引き続き選任をお願いするものです。

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丸山(まるやま)　卓(たかし)

再任

生年月日	1959年4月10日生まれ
所有する当社の株式の数	3,300株
現在の当社における地位	取締役専務執行役員
取締役在任年数	2年 ※本総会終結時
取締役会への出席状況	10回／ 10回（出席率100%）
略歴（地位、担当及び重要な兼職の状況）	1983年4月当社入社 2010年6月当社財務部長 2011年6月当社執行役員　財務部長委嘱 2015年6月当社常務執行役員 2017年6月当社取締役　常務執行役員 2018年4月当社取締役　専務執行役員（現在に至る）＜担当＞チーフフィナンシャルオフィサー、コーポレートコミュニケーション部（IR）／財務部／経理部担当
取締役候補者とした理由	丸山卓氏は、財務・IR部門において長年の経験と豊富な実績を有し、現在は専務執行役員としてグローバルに事業展開している当社グループ全体の財務戦略を統括しており、当社グループの企業価値向上を実現するため、取締役として適任と判断し、引き続き選任をお願いするものです。

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藤井(ふじい)　秀人(ひでと)

再任

社外

独立

生年月日	1947年12月13日生まれ
所有する当社の株式の数	1,000株
現在の当社における地位	取締役
社外取締役在任年数	3年 ※本総会終結時
取締役会への出席状況	10回／ 10回（出席率100%）
略歴（地位、担当及び重要な兼職の状況）	1971年4月大蔵省入省 2003年1月財務省大臣官房長 2004年7月同省主計局長 2006年7月財務事務次官 2007年10月株式会社日本政策投資銀行　副総裁 2008年10月同行代表取締役副社長（2015年6月退任） 2016年6月当社社外取締役（現在に至る）＜重要な兼職の状況＞住友商事株式会社　顧問
社外取締役候補者とした理由	藤井秀人氏は、わが国の経済運営と政策金融に関わってこられた長年の経験と知見を活かし、独立、公正な立場から取締役会において積極的にご発言いただき、当社の業務執行の監督等の役割を適切に果たしていただいています。また、指名諮問委員会、報酬諮問委員会において、決定手続きの透明性と客観性の向上に貢献いただいています。以上のことから、引き続き社外取締役として選任をお願いするものです。

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勝(かつ)　悦子(えつこ)

再任

社外

独立

生年月日	1955年4月3日生まれ
所有する当社の株式の数	1,000株
現在の当社における地位	取締役
社外取締役在任年数	3年 ※本総会終結時
取締役会への出席状況	10回／ 10回（出席率100%）
略歴（地位、担当及び重要な兼職の状況）	1978年4月株式会社東京銀行（現：株式会社三菱UFJ銀行）入行　調査部（1992年12月退行） 1992年12月株式会社日本総合研究所調査部　シニア・エコノミスト 1995年4月茨城大学人文学部社会科学科　助教授（国際金融論） 1998年4月明治大学政治経済学部　助教授 2003年4月同大学同学部教授 2008年4月同大学副学長（国際交流担当） 2016年6月当社社外取締役（現在に至る）＜重要な兼職の状況＞明治大学政治経済学部　教授株式会社電通　社外取締役（監査等委員）一般財団法人進学基準研究機構　理事国際大学協会（IAU）　理事国際交流基金　資金運用諮問委員会委員長
社外取締役候補者とした理由	勝悦子氏は、国際経済・金融の専門家としての幅広い知識と見識、大学経営に参画された経験及びグローバル人材育成に対する取り組みの経験と知見をもとに、業務執行を行う経営陣から独立した立場から取締役会において積極的にご発言いただき、当社の業務執行の監督等の役割を適切に果たしていただいています。また、指名諮問委員会、報酬諮問委員会において、決定手続きの透明性と客観性の向上に貢献いただいています。以上のことから、引き続き社外取締役として選任をお願いするものです。

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大西(おおにし)　賢(まさる)

新任

社外

独立

生年月日	1955年5月19日生まれ
所有する当社の株式の数	—株
現在の当社における地位	—
社外取締役在任年数	—年 ※本総会終結時
取締役会への出席状況	—回／ —回（出席率ー%）
略歴（地位、担当及び重要な兼職の状況）	1978年4月日本航空株式会社入社 2009年4月株式会社日本航空インターナショナル（現：日本航空株式会社）執行役員 2009年6月日本エアコミューター株式会社代表取締役社長 2010年2月株式会社日本航空インターナショナル（現：日本航空株式会社）　管財人代理（兼）社長 2010年11月同社取締役 2011年3月同社代表取締役社長　安全統括（安全統括管理者） 2011年4月日本航空株式会社　代表取締役社長安全統括（安全統括管理者） 2012年2月同社代表取締役会長　安全推進本部長（安全統括管理者） 2013年4月同社代表取締役会長（安全統括管理者） 2014年4月同社取締役会長 2018年4月同社取締役 2018年7月同社特別理事（現在に至る）＜重要な兼職の状況＞日本航空株式会社　特別理事公益社団法人経済同友会　幹事国際大学　理事東洋大学　客員教授三菱重工業株式会社　顧問
社外取締役候補者とした理由	大西賢氏は、株式会社日本航空インターナショナル（現：日本航空株式会社）役員のほか、グループ子会社の社長として企業経営にあたられた後、日本航空株式会社の代表取締役社長、代表取締役会長を務められ、また、取締役会議長、及び「コーポレート・ガバナンス委員会」の委員として、同社取締役会の監督機能の強化に大きく貢献されました。企業経営者としての豊富な経験と実績、並びに、取締役会議長としての豊富な取締役会運営経験は、当社の企業価値向上、及びコーポレートガバナンスの維持・強化に貢献していただけるものと判断し、社外取締役として選任をお願いするものです。

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（注1）各取締役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
（注2）上記の候補者のうち、藤井秀人氏、勝悦子氏及び大西賢氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者であります。各氏につきましては、上場証券取引所の定めに基づく独立役員の要件、及び当社の「社外役員の独立性基準」（招集ご通知 18ページ）における独立性の要件を満たしています。藤井秀人氏及び勝悦子氏につきましては、上場証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ており、各氏の再任が承認された場合、引き続き独立役員となる予定です。また、大西賢氏につきましても、上場証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定です。
（注3）藤井秀人氏及び勝悦子氏は、当社との間で、会社法第427条第1項の規定により、同法第423条第1項に定める責任について、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、同法第425条第1項各号に定める金額の合計額を限度とする契約を締結しています。各氏の再任が承認された場合、当社は各氏との間の上記責任限定契約を継続する予定です。
また、大西賢氏が社外取締役に就任された場合、当社は同氏との間で、会社法第427条第1項の規定により、同法第423条第1項に定める責任について、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、同法第425条第1項各号に定める金額の合計額を限度とする契約を締結する予定です。

第3号議案 取締役8名選任の件

第3号議案　取締役8名選任の件