第４号議案 監査役１名選任の件
監査役中川一之氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、監査役１名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。
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中川 一之再任社外独立略歴を開く閉じる生年月日 1957年3月30日生 所有する当社株式の数 1,600株 取締役会出席回数 17／17回(100％) 監査役会出席回数 14／14回(100％) 社外監査役候補者の選任理由 中川一之氏を社外監査役候補者とした理由は、公認会計士としての豊富な経験と財務及び会計に関する高い見識を当社の監査業務に反映し、客観的な立場から引き続き社外監査役として有益かつ適切な助言や提言をいただけるものと判断したためであります。なお、同氏は会社経営者としての経験はありませんが、上記理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと考えております。 略歴、地位 1980年10月 昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所1982年9月公認会計士登録1994年5月昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)社員2002年5月新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)代表社員2017年9月税理士登録2018年1月ロングライフホールディング株式会社 社外監査役2018年6月当社 社外監査役(現任)重要な兼職の状況 中川一之公認会計士事務所 所長
株式会社トーホー 社外監査役
(注)
- 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- 当社は、保険会社との間で当社監査役全員を被保険者とする会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、これにより、被保険者が業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害等を塡補することとしております。中川一之氏が当社監査役に再任された場合には、同氏は当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約の契約期間は１年であり、当該期間の満了前に取締役会において決議のうえ、これを更新する予定であります。
- 中川一之氏は社外監査役候補者であります。
- 当社は、中川一之氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。同氏が再任された場合は、当社は引き続き同氏を独立役員とする予定であります。
- 中川一之氏は現在当社の社外監査役でありますが、社外監査役としての在任期間は本総会終結の時をもって４年となります。