本定時株主総会終結の時をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）5名は任期満了となります。つきましては、取締役6名の選任をお願いいたしたいと存じます。

　取締役候補者が選任された場合の任期は、次回定時株主総会終結の時までとなります。

　なお、取締役候補者は、独立社外取締役が過半数を占める指名諮問委員会の審議を経て決定しております。

　取締役候補者は、次のとおりであります。

（注）

1．西尾啓治氏は、当社が30.1％の株式を保有する日本乳品貿易株式会社の代表取締役社長であり、当社と同社との間には不動産賃貸事業における競業関係があります。その他の候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

2．各候補者の在任年数は、本定時株主総会終結時のものであります。

3．当社は、保険会社との間で役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該保険契約の内容の概要は、「第12回定時株主総会招集ご通知」冊子の47頁に記載のとおりです。取締役候補者の選任が承認されますと、引き続き当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

4．阿南久氏は、社外取締役候補者であります。

5．阿南久氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、当社の社外取締役としての在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって6年になります。

6．社外取締役候補者との責任限定契約について

当社は、阿南久氏との間で、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、その内容は、同氏が当社に損害賠償責任を負う場合の限度額を、1,000万円または法令が規定する額のいずれか高い額とするものです。同氏が再任された場合、当該契約を継続する予定であります。

7．独立役員の指定につきましては、第2号議案下段の参考資料に記載の「雪印メグミルク株式会社　社外役員の独立性の判断基準」に基づいて行なっております。