第1号議案｜取締役9名選任の件｜株式会社ＣＩＪ証券コード(4826)

取締役全員（9名）は、本総会の終結の時をもって任期満了となりますため、取締役9名の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役の候補者は次のとおりであります。

1

坂元(さかもと)昭彦(あきひこ)

再任

生年月日	1964年2月1日生
所有する当社株式の数	148,064株
略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況	1988年5月当社入社 2006年7月当社ワイドビジネス事業部ワイドビジネス営業部長 2007年4月当社ワイドビジネス事業部ワイドビジネス営業部長兼中部支社長 2008年7月当社経営企画部長 2010年7月当社執行役員経営企画部長 2011年7月当社執行役員SIビジネス事業部長兼開発支援ソリューション部長 2011年9月当社取締役・執行役員SIビジネス事業部長兼開発支援ソリューション部長 2014年7月当社取締役・上席執行役員SIビジネス事業部長兼開発支援ソリューション部長 2015年7月当社取締役・上席執行役員SIビジネス事業部長 2016年7月当社取締役・常務執行役員営業本部長 2017年7月当社取締役・常務執行役員営業本部長兼営業三部長 2017年8月株式会社カスタネット代表取締役社長（現在に至る） 2018年7月当社取締役・常務執行役員営業本部長 2018年9月当社代表取締役社長・社長執行役員営業本部長 2019年7月当社代表取締役社長・社長執行役員（現在に至る）
取締役候補者とした理由	坂元昭彦氏は、長年にわたり当社の事業部門、営業部門及び経営企画部門の要職を経て、当社の代表取締役社長を5年間務めており、当社事業及び経営管理全般における豊富な業務経験と高い見識を有しております。当社は、同氏がこれらの経験と見識を活かして、当社グループの経営全般を統括し、持続的な成長に向けた変革を牽引するとともに、業務執行の監督を行うに適任であると判断し取締役候補者といたしました。

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2

茨木(いばらき)暢靖(のぶやす)

再任

生年月日	1960年2月4日生
所有する当社株式の数	87,272株
略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況	1987年4月当社入社 2006年7月当社SIビジネス事業部長兼ソリューション技術開発部長 2007年7月当社執行役員SIビジネス事業部長兼ソリューション技術開発部長兼通信・組込ビジネス事業部長 2008年7月当社執行役員SIビジネス事業部長兼通信・組込ビジネス事業部長兼エンベッドシステム開発部長 2009年9月当社取締役・執行役員SIビジネス事業部長兼通信・組込ビジネス事業部長兼エンベッドシステム開発部長 2010年7月当社取締役・執行役員SIビジネス事業部長兼通信・組込ビジネス事業部長兼ソリューション推進部長兼エンベッドシステム開発部長 2011年7月当社取締役ADM本部情報システム部長 2011年9月当社ADM本部情報システム部長 2012年7月当社事業推進本部情報システム部長 2014年7月当社執行役員事業推進本部長兼情報システム部長 2016年7月当社上席執行役員事業推進本部長兼情報システム部長 2017年9月当社取締役・上席執行役員事業推進本部長兼情報システム部長 2021年7月当社取締役・常務執行役員ADM本部長兼事業推進本部長兼情報システム部長 2023年7月当社取締役・常務執行役員ADM本部長兼事業推進本部長兼高度技術長兼情報システム部長（現在に至る）
取締役候補者とした理由	茨木暢靖氏は、長年にわたり当社の事業部門の要職を務めたほか、管理部門である事業推進部門において要職を務めており、当社グループ事業における豊富な業務経験と高い見識と事業推進分野における高度な専門知識を有しております。当社は、同氏がこれらの経験と見識を活かして、当社グループの更なる成長に向けたビジネスモデル変革や事業の効率化を推進するとともに、業務執行の監督を行うに適任であると判断し取締役候補者といたしました。

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3

久保(くぼ)重成(しげなり)

再任

生年月日	1964年5月8日生
所有する当社株式の数	34,220株
略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況	1989年4月エヌ・ティ・ティ・データ通信株式会社入社 2010年7月株式会社エヌ・ティ・ティ・データリージョナルビジネス事業本部e-コミュニティ事業部第二システム統括部長 2013年7月同社第一公共事業本部第二公共事業部第二システム統括部長 2016年10月当社ワイドビジネス事業部副事業部長 2017年2月当社ワイドビジネス事業部副事業部長兼西部支社長兼九州支社長 2017年4月当社執行役員ワイドビジネス事業部副事業部長兼西部支社長兼九州支社長 2017年7月当社執行役員ワイドビジネス事業本部副本部長兼ワイドビジネス事業部長 2018年7月当社執行役員ワイドビジネス事業部長 2019年9月当社取締役・執行役員ワイドビジネス事業部長 2020年7月当社取締役・上席執行役員プライムビジネス事業部長 2021年7月当社取締役・上席執行役員営業統括本部長（現在に至る）
取締役候補者とした理由	久保重成氏は、当社と同業界の企業における事業部門の要職を経て当社の事業部門の要職を務めており、当社事業における豊富な業務経験と高い見識を有しております。当社は、同氏がこれらの経験と見識を活かして、当社グループの更なる成長に向けた新規事業の開拓や事業の効率化を推進するとともに、業務執行の監督を行うに適任であると判断し取締役候補者といたしました。

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4

櫻井(さくらい)宏和(ひろかず)

再任

生年月日	1965年1月28日生
所有する当社株式の数	12,780株
略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況	1987年4月株式会社日立製作所入社 2004年4月同社金融システム事業部全国金融システム本部第三部担当部長 2006年4月同社金融システム事業部全国金融システム本部第三部部長 2006年5月ハイ・ブレーン株式会社社外取締役 2009年10月株式会社日立製作所金融システム事業部NEXTCAPソリューション本部金融ソリューション開発センタ長 2011年10月同社金融システム事業部全国金融システム本部担当本部長 2012年11月株式会社バンク・コンピュータ・サービス社外取締役 2014年4月株式会社日立製作所金融システム事業部全国金融システム本部本部長 2020年1月当社執行役員金融ビジネス事業部副事業部長 2020年7月当社執行役員金融ビジネス事業部長 2020年9月日本ファイナンシャル・エンジニアリング株式会社取締役副社長（現在に至る） 2021年9月当社取締役・執行役員金融ビジネス事業部長（現在に至る）
取締役候補者とした理由	櫻井宏和氏は、当社と同業界における事業部門の要職を経て当社の事業部門の要職を務めており、当社事業における豊富な業務経験と高い見識を有しております。当社は、同氏がこれらの経験と見識を活かして、当社グループの更なる成長に向けた新規事業の開拓や事業の効率化を推進するとともに、業務執行の監督を行うに適任であると判断し取締役候補者といたしました。

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5

川上(かわかみ)淳(あつし)

再任

生年月日	1970年9月12日生
所有する当社株式の数	38,496株
略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況	2000年3月当社入社 2011年7月当社SIビジネス事業部金融ソリューション部長 2015年7月当社SIビジネス事業部副事業部長兼金融ソリューション部長 2016年7月当社執行役員金融ビジネス事業部長兼第四金融ソリューション部長 2017年7月当社執行役員金融ビジネス事業部長兼第五金融ソリューション部長 2018年7月当社執行役員金融ビジネス事業部長 2018年9月当社取締役・執行役員金融ビジネス事業部長 2019年7月当社取締役・常務執行役員営業本部長兼金融ビジネス事業部長 2020年7月当社取締役・常務執行役員営業本部長 2020年9月当社非常勤取締役（現在に至る） 2020年9月株式会社CIJネクスト代表取締役社長（現在に至る）
取締役候補者とした理由	川上淳氏は、当社の事業部門の要職を務めたほか、全社の営業統括である営業部門の要職を務め、当社事業における経験と実績及び高い見識を有しております。同氏は、2020年9月4日付で連結子会社である株式会社CIJネクストの代表取締役社長に就任しております。当社は、同氏が、同氏の持つ豊富な経験と見識を活かして、当社グループの更なる成長に向けた各社の連携強化によるグループシナジーの増大をより一層推進するとともに、業務執行の監督を行うに適任であると判断し取締役候補者といたしました。

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6

大谷(おおや)真(まこと)

再任

社外

独立

生年月日	1948年6月5日生
所有する当社株式の数	12,000株
略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況	1972年4月株式会社日立製作所入社 1996年8月同社ソフトウェア事業部設計部長 1999年8月同社システム事業部統括部長 2003年4月北海道大学大学院情報科学研究科教授 2005年3月博士（工学）（北海道大学）取得 2005年10月湘南工科大学工学部情報工学科教授 2010年4月同大学メディア情報センター長及び図書館長 2012年9月当社社外取締役（現在に至る） 2013年4月湘南工科大学大学院工学研究科長
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要等	大谷真氏は、情報工学科の大学教授を務められた経験から、当社事業における高い見識とソフトウェア開発技術分野における高度な専門知識を有しております。当社は、同氏がこれらの経験と見識を活かして、当社の業務執行の監督を行うに適任であると判断しております。また、独立した客観的な立場から株主をはじめとしたステークホルダーの視点を踏まえたご意見をいただくことで、より透明性の高い経営の実現に寄与することを期待し、社外取締役候補者といたしました。同氏が選任された場合は、指名・報酬委員長として当社役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で主導していただく予定です。なお、同氏の当社社外取締役在任期間は、本総会の終結の時をもって11年であります。

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7

川島(かわしま)祐治(ゆうじ)

再任

社外

独立

生年月日	1956年3月4日生
所有する当社株式の数	2,400株
略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況	1979年4月日本電信電話公社入社 1994年4月エヌ・ティ・ティ・データ通信株式会社公共システム事業本部担当部長 2007年6月株式会社エヌ・ティ・ティ・データ執行役員・第二公共システム事業本部長 2012年6月同社常務執行役員・リージョナルビジネス事業本部長 2013年6月株式会社NTTデータアイ代表取締役副社長執行役員 2014年6月同社代表取締役社長 2017年6月株式会社NTTデータ経営研究所代表取締役社長 2020年6月 NTTデータカスタマサービス株式会社常勤監査役 2021年6月株式会社システムコーディネイト取締役副社長 2021年6月 TDCソフト株式会社社外取締役 2021年9月当社社外取締役（現在に至る） 2022年4月株式会社システムコーディネイト取締役社長（現在に至る）
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要等	川島祐治氏は、当社と同業界の企業の要職及び経営を経て、当社事業に関する高い見識及び経営者としての豊富な経験と実績を有しております。当社は、同氏がこれらの経験と見識を活かして、当社の業務執行の監督を行うに適任であると判断しております。また、独立した客観的な立場から株主をはじめとしたステークホルダーの視点を踏まえたご意見をいただくことで、より透明性の高い経営の実現に寄与することを期待し、社外取締役候補者といたしました。同氏が選任された場合は、指名・報酬委員として当社役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただく予定です。なお、同氏の当社社外取締役在任期間は、本総会の終結の時をもって2年であります。

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8

任田(とうだ)信行(のぶゆき)

再任

社外

独立

生年月日	1957年7月7日生
所有する当社株式の数	1,600株
略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況	1980年4月株式会社日立製作所入社 2000年6月同社公共システムグループ公共システム事業部自治体システム統括センタ長 2006年4月同社情報・通信グループ公共システム事業部全国公共システム本部長 2010年4月同社情報・通信システム社公共システム事業部長 2010年4月北京日立北工大信息系統有限公司董事長 2013年4月株式会社日立ソリューションズ執行役員社会・公共システム事業本部公共システム事業部長 2015年4月日立アイ・エヌ・エス・ソフトウェア株式会社代表取締役取締役社長 2018年4月株式会社日立社会情報サービス代表取締役取締役社長 2020年4月株式会社日立社会情報サービス上席エグゼクティブアドバイザ 2022年9月当社社外取締役（現在に至る）
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要等	任田信行氏は、当社と同業界の企業の要職及び経営を経て、当社事業に関する高い見識及び経営者としての豊富な経験と実績を有しております。当社は、同氏がこれらの経験と見識を活かして、当社の業務執行の監督を行うに適任であると判断しております。また、独立した客観的な立場から株主をはじめとしたステークホルダーの視点を踏まえたご意見をいただくことで、より透明性の高い経営の実現に寄与することを期待し、社外取締役候補者といたしました。同氏が選任された場合は、指名・報酬委員として当社役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただく予定です。なお、同氏の当社社外取締役在任期間は、本総会の終結の時をもって1年であります。

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9

花川(はなかわ)典子(のりこ)

新任

社外

独立

生年月日	1961年8月21日生
所有する当社株式の数	0株
略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況	1984年4月当社入社 2000年3月博士（工学）（奈良先端科学技術大学院大学）取得 2000年4月株式会社日立製作所入社 2002年4月阪南大学経営情報学部企業情報研究科専任講師 2004年4月同大学経営情報学部企業情報研究科准教授 2005年4月同大学情報センター長 2006年4月同大学経営情報学部企業情報研究科教授（現在に至る） 2016年4月同大学企業情報研究科長
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要等	花川典子氏は、当社事業に関する高い見識と知見を有しております。当社は、同氏がこれらの見識と知見を活かして、当社の業務執行の監督を行うに適任であると判断しております。また、独立した客観的な立場から株主をはじめとしたステークホルダーの視点を踏まえたご意見をいただくことで、より透明性の高い経営の実現に寄与することを期待し、社外取締役候補者といたしました。同氏が選任された場合は、指名・報酬委員として当社役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただく予定です。なお、同氏は会社の経営に直接関与した経験はありませんが、上記の理由により社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。

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（注）

1.各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

2.大谷真氏、川島祐治氏、任田信行氏、花川典子氏は、社外取締役候補者であります。

3.当社は、大谷真氏、川島祐治氏及び任田信行氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。諸氏の再任が承認された場合は、引き続き諸氏を独立役員として指定する予定であります。また、花川典子氏の選任が承認された場合、同氏を独立役員として指定する予定であります。

4.当社は、当社定款に基づき、大谷真氏、川島祐治氏及び任田信行氏との間で会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当社は、諸氏の再任が承認された場合には本契約を継続する予定であります。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が定める額としております。また、花川典子氏の選任が承認された場合、同氏との間で同様の責任限定契約を締結する予定であります。

5.当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社取締役を含む被保険者がその職務の執行に責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けとることによって生ずることのある損害について、当該保険契約によって塡補することとしております。各候補者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、次回更新時においても、同内容での更新を予定しております。

(ご参考) 第1号議案をご承認いただいた場合の取締役会体制

当社の取締役が有している能力・経験は次のとおりであります。

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