株主総会参考書類
議案
第1号議案 取締役4名選任の件
本総会終結の時をもって取締役全員（3名）は任期満了となりますので、新たに取締役4名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、次のとおりであります。
-
和田 佑一
新任
生年月日 1983年8月6日生 所有する当社の株式数 0株 略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況) - 2006年4月
- fantastar promotion株式会社
入社 - 2008年6月
- 株式会社ジービーエス 入社
- 2008年8月
- 同社 代表取締役 就任
- 2015年3月
- 株式会社Find a way 設立
同社代表取締役 就任
取締役候補者とした理由 同氏は、美容分野における経営者経験と高い見識を有しており、これらの経験と実績が今後の当社グループの成長と発展に資するものと判断し、新たに取締役候補者といたしました。 (注) 和田佑一氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
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沼田 英也
再任
生年月日 1967年9月10日生 所有する当社の株式数 20,800株 在任年数 5年 略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況) - 1990年4月
- 第一火災海上保険相互会社入社
- 2001年8月
- シーグランド株式会社入社
- 2003年4月
- エクセランド証券株式会社入社
- 2009年3月
- 株式会社メディアイノベーション
（現 株式会社RICARO JAPAN）
監査役 就任 - 2009年7月
- 日本グローバル・インベストメント株式会社入社
- 2014年6月
- 当社代表取締役社長 就任（現任）
- 2014年6月
- 株式会社リアルビジョン北九州
（現 株式会社リアルビジョン）
代表取締役 就任（現任） - 2014年12月
- 株式会社上武 取締役 就任（現任）
- 2015年8月
- 株式会社スカイリンク
取締役 就任（現任） - 2016年1月
- 株式会社ミュゼプラチナム
代表取締役 就任（現任） - 2017年3月
- 株式会社不二ビューティ
取締役 就任（現任）
取締役候補者とした理由 同氏は、2014年6月より当社代表取締役社長としてグループ各子会社を統括するとともに、積極的なM＆A戦略の実行等を通じ、当社の業容拡大に貢献してまいりました。今後も、これらの経験を当社グループの経営に反映していただくため、引き続き取締役候補者といたしました。 (注) 沼田英也氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
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猪俣 秀行
再任
社外
独立
生年月日 1978年5月24日生 所有する当社の株式数 0株 在任年数 1年 略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況) - 2007年7月
- 株式会社リード
代表取締役社長 就任（現任） - 2013年4月
- 株式会社ネクストステージ
取締役 就任（現任） - 2015年12月
- 株式会社ネクストステージ
代表取締役 就任 - 2017年3月
- 株式会社ミュゼプラチナム
社外取締役 就任(現任) - 2018年6月
- 当社社外取締役 就任（現任）
社外取締役候補者とした理由 同氏の事業会社における経営者としての豊富な経験や広告分野における幅広い見識を活かし、当社の経営に関する適切な助言をいただけるものと判断し、引き続き社外取締役候補者といたしました。 (注)
- 猪俣秀行氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
なお、同氏が代表取締役をつとめる株式会社リードは、当社の子会社である株式会社ミュゼプラチナム及び株式会社不二ビューティの取引先でありますが、その取引額は当社連結販売費及び一般管理費の2％未満です。 - 猪俣秀行氏は、社外取締役候補者であります。
- 当社は、猪俣秀行氏との間で会社法第427条第1項の規定による責任限定契約を締結しており、同氏の選任が承認された場合には、同契約を継続する予定であります。なお、その契約に基づく賠償の限度額は、法令で定める責任限度額としております。
- 当社は猪俣秀行氏を、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として届け出ております。なお、本総会で同氏の選任が承認された場合、引き続き同氏を独立役員とする予定です。
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荻野 善之
新任
社外
独立
生年月日 1959年12月30日生 所有する当社の株式数 0株 略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況) - 1983年3月
- 株式会社主婦の友社入社
- 1995年11月
- 雑誌「Cawaii！」創刊編集長 就任
- 2001年9月
- 同社雑誌編集部部長 就任
- 2004年6月
- 同社取締役 就任
- 2009年3月
- 同社代表取締役社長 就任
- 2018年7月
- 株式会社夕星社 設立
同社代表取締役 就任(現任)
社外取締役候補者とした理由 同氏の事業会社における経営者としての豊富な経験や、長年にわたり出版業界で培った幅広い見識を活かし、当社の経営に関する適切な助言をいただけるものと判断し、新たに社外取締役候補者といたしました。 (注)
- 荻野善之氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
- 荻野善之氏は、社外取締役候補者であります。
- 荻野善之氏の選任が承認された場合には、同氏との間で会社法第427条第1項の規定による責任限定契約を締結する予定であります。その契約に基づく賠償の限度額は、法令で定める責任限度額としております。
- 本総会で荻野善之氏の選任が承認された場合、当社は、同氏を株式会社東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出る予定です。
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第2号議案 監査役3名選任の件
本総会終結の時をもって監査役全員（3名）は任期満了となりますので、新たに監査役3名の選任をお願いするものであります。なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。
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益田 倫孝
新任
生年月日 1960年4月4日生 所有する当社の株式数 0株 略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況) - 1985年4月
- 野村證券株式会社 入社
- 1999年9月
- イー・トレード証券株式会社（現株式会社SBI証券）入社
- 2002年4月
- エクセランド証券株式会社 入社
- 2005年11月
- 株式会社日建 取締役 就任
- 2014年6月
- 大有株式会社 取締役 就任
- 2017年6月
- 当社取締役 就任（現任）
- 2017年6月
- 株式会社ミュゼプラチナム
監査役 就任（現任） - 2017年6月
- 株式会社スカイリンク
監査役 就任（現任） - 2018年1月
- 株式会社ラブリークィーン
代表取締役社長 就任（現任）
監査役候補者とした理由 同氏は、金融業界、不動産業界における経営企画及び財務経理部門での豊富な経験を有し、また、当社取締役管理本部長としての担当職務を含む当社業務全般に精通しており、これらの知識と経験を当社グループの監査に活かすことが期待できるものと判断し、新たに監査役候補者といたしました。 (注) 益田倫孝氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
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稲嶺 和盛
再任
社外
独立
生年月日 1972年11月27日生 所有する当社の株式数 20,000株 在任期間 6年 略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況) - 1994年4月
- 株式会社プロスタッフ入社
- 1999年6月
- デロイト・トーマツ・コンサルティング株式会社（現アビームコンサルティング株式会社）入社
- 2006年10月
- ファースト・パートナーズ・グループ株式会社(現株式会社アヴェンテ）入社
- 2013年6月
- 当社常勤監査役 就任（現任）
- 2014年6月
- 株式会社リアルビジョン北九州
（現 株式会社リアルビジョン）
監査役 就任（現任） - 2014年6月
- 株式会社ソアーシステム
監査役 就任（現任） - 2014年6月
- 株式会社上武 監査役就任（現任）
社外監査役候補者とした理由 同氏は、直接会社の経営に関与された経験はありませんが、コンサルティング会社での業務経験や管理部門の経験が豊富であり、経理財務、経営管理全般に関する豊富な知識や経験を活かし、客観的立場から当社の経営に関する適切な監督を行っていただけるものと判断し、引き続き社外監査役候補者といたしました。 (注)
- 稲嶺和盛氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
- 稲嶺和盛氏は、社外監査役候補者であります。
- 当社は、稲嶺和盛氏との間で会社法第427条第1項の規定による責任限定契約を締結しており、同氏の選任が承認された場合には、同契約を継続する予定であります。なお、その契約に基づく賠償の限度額は、法令で定める責任限度額としております。
- 当社は稲嶺和盛氏を、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として届け出ております。なお、本総会で同氏の選任が承認された場合、引き続き同氏を独立役員とする予定です。
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小菅 章太郎
新任
社外
独立
生年月日 1982年7月29日生 所有する当社の株式数 0株 略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況) - 2005年8月
- 榎本税務会計事務所
（現 税理士法人恒輝） 入所 - 2012年12月
- 税理士登録
- 2014年11月
- 小菅章太郎税理士事務所 開業
同所 所長 就任（現任）
社外監査役候補者とした理由 同氏は、直接会社の経営に関与された経験はありませんが、税理士の資格を有しており、税務分野での高度な専門知識と豊富な経験を活かし、客観的立場から当社の経営に関する適切な監督を行っていただけるものと判断し、新たに社外監査役候補者といたしました。 (注)
- 小菅章太郎氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
- 小菅章太郎氏は、社外監査役候補者であります。
- 小菅章太郎氏の選任が承認された場合には、同氏との間で会社法第427条第1項の規定による責任限定契約を締結する予定であります。その契約に基づく賠償の限度額は、法令で定める責任限度額としております。
- 本総会で小菅章太郎氏の選任が承認された場合、当社は、同氏を株式会社東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出る予定です。
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第3号議案 補欠監査役1名選任の件
法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
補欠監査役候補者は、次のとおりであります。
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諸星 佑輔
生年月日 1977年4月1日生 所有する当社の株式数 0株 略歴及び当社における地位 (重要な兼職の状況) - 1999年7月
- 吉田耕一税理士事務所入所
- 2000年3月
- 和光管理サービス株式会社
（現 株式会社和光）入社 - 2005年5月
- MA＆P税理士法人入社
- 2012年2月
- TRAD税理士法人入社(現任)
補欠の社外監査役候補者とした理由 同氏は、過去に会社の経営に関与された経験はありませんが、税理士事務所での豊富な経験等を当社の監査体制に反映していただけるものと判断したため、補欠の社外監査役候補者といたしました。 (注)
- 諸星佑輔氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
- 諸星佑輔氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
- 諸星佑輔氏が監査役に就任した場合には、同氏との間で会社法第427条第1項の規定による責任限定契約を締結する予定であります。その契約に基づく賠償の限度額は、法令で定める責任限度額としております。
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