第2号議案 監査役1名選任の件
監査役佐田俊樹氏は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役1名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。
-
佐田俊樹
再任
社外
独立
生年月日 1950年6月16日生 所有する当社株式の数 30,000株 略歴、地位および重要な兼職の状況 - 1974年4月
- 野村證券㈱入社
- 1989年6月
- Nomura France S.A.社長
- 1998年6月
- 野村證券金融経済研究所所長
- 2000年6月
- 野村アセットマネジメント㈱執行役員
- 2005年6月
- ㈱ジャフコ(現ジャフコ グループ㈱)社外監査役
- 2011年3月
- ㈱カヤック社外監査役
- 2012年6月
- イー・アクセス㈱社外監査役
- 2013年7月
- ベアリング投信投資顧問㈱(現ベアリングス・ジャパン㈱)社外監査役
- 2015年6月
- ㈱キッツ顧問
- 2016年7月
- ㈱グッドパッチ社外監査役(現任)
- 2017年8月
- ㈱レノバ社外監査役(現任)
- 2018年3月
- ㈱ドラフト社外監査役
- 2018年11月
- ㈱ほぼ日社外監査役(現任)
- 2019年6月
- 当社社外監査役(現任)
- 2021年6月
- ㈱三城(現㈱パリミキ)監査役(現任)
社外監査役候補者とした理由 佐田俊樹氏は、証券会社での勤務経験や投資顧問会社および事業会社での豊富な社外監査役の経験を通じて、企業監査に関する専門的で幅広い知識・知見を有していることから、社外監査役候補者といたしました。 略歴を開く閉じる
(注)
1.候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2.佐田俊樹氏は、社外監査役候補者であります。
3.同氏は現在、当社の社外監査役でありますが、社外監査役としての在任期間は本総会終結の時をもって4年であります。
4.当社は同氏との間で責任限定契約を締結しており、同氏の再任が承認された場合は、同氏との間で1百万円または会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額のいずれか高い額を限度とする責任限定契約を継続する予定であります。
5.当社は同氏との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該保険契約の内容の概要は事業報告の30頁に記載のとおりです。同氏の再任が承認されますと、引き続き当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
6.当社は、同氏を東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。同氏の再任が承認された場合は、同氏を引き続き独立役員とする予定であります。