証券コード 3938

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、当社定時株主総会を以下のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。

開催概要

1. 日時

2019年3月28日(木曜日)午前10時 受付開始:午前9時(予定)

2. 場所

東京都港区高輪四丁目10番30号
品川プリンスホテル アネックスタワー5階 プリンスホール

会場ご案内図を見る

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3. 目的事項

報告事項

1.
第19期(2018年1月1日から2018年12月31日まで)事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2.
第19期(2018年1月1日から2018年12月31日まで)計算書類の内容報告の件

決議事項

第1号議案
定款一部変更の件
第2号議案
取締役8名選任の件
第3号議案
監査役3名選任の件
第4号議案
補欠監査役1名選任の件
第5号議案
取締役(社外取締役を除く)に対するストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び内容決定の件
第6号議案
社外取締役に対するストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び内容決定の件

議決権の行使について

  • インターネットによる議決権行使の場合

    行使期限 2019年3月27日(水)午後6時30分まで

    議決権行使サイトにアクセスのうえ、画面の案内にしたがって、期限までに賛否をご入力ください。

    議決権行使サイト

    議決権行使サイトに関するお問い合わせ

    みずほ信託銀行 
    証券代行部 
    インターネットヘルプダイヤル

    電話:0120-768-524
    (通話料無料)
    受付時間:午前9:00~午後9:00(土日休日を除く)

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  • 「議決権行使書」を
    郵送する場合

    行使期限 2019年3月27日(水)
    午後6時30分必着

    議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえ、切手を貼らずにご投函ください。
    (期限までに到着するようご返送ください。)

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  • 株主総会へ出席する場合

    開催日時 2019年3月28日(木)
    午前10時

    議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

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