第3号議案 監査役3名選任の件
現任監査役のうち、古谷岳夫氏、郡昭夫氏および西島信竹氏は本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、社外監査役2名を含む監査役3名の選任をお願いするものであります。なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。
監査役の候補者は次のとおりであります。
-
1
西嶋徹
新任
生年月日 1957年2月8日生 所有する当社株式の数 52,600株 取締役会出席状況 - 監査役会出席状況 - 略歴および当社における地位 - 1981年4月
- 当社入社
- 2006年10月
- 当社水島工場副工場長
- 2009年6月
- 当社執行役員
- 2014年6月
- 当社常務執行役員
- 2015年6月
- 当社取締役 兼常務執行役員
- 2021年6月
- 当社顧問、ジスインフォテクノ株式会社監査役(現任)
- 2022年6月
- 当社特別経営技監(現任)
重要な兼職の状況 ジスインフォテクノ株式会社監査役 監査役候補者とした理由 当社取締役常務執行役員を経て2021年に顧問に就任し、現在は特別経営技監およびジスインフォテクノ株式会社監査役を務めております。その豊富な業務経験と知識を十二分に活用した経営監査を通じ、当社グループの企業価値向上に貢献することを期待し、新たに監査役候補者といたしました。 略歴を開く閉じる
-
2
郡昭夫
再任
社外
独立
生年月日 1948年12月21日生 所有する当社株式の数 0株 取締役会出席状況 14/14回 監査役会出席状況 6/6回 略歴および当社における地位 - 1971年4月
- 旭電化工業株式会社(現株式会社ADEKA)入社
- 2005年6月
- 株式会社ADEKA執行役員
- 2008年6月
- 同社取締役 兼執行役員
- 2010年6月
- 同社取締役 兼常務執行役員
- 2012年6月
- 同社代表取締役社長
- 2015年6月
- 当社社外監査役(現任)
- 2018年6月
- 株式会社ADEKA代表取締役会長
- 2020年6月
- 同社相談役(現任)
重要な兼職の状況 株式会社ADEKA相談役
日本農薬株式会社取締役社外監査役候補者とした理由 株式会社ADEKAの経営に長年携わられ、その経歴を通じて培われた経営の専門家としての経験・見識を有しておられることから、その視点に基づく経営の監督とチェック機能を期待し、引き続き社外監査役候補者といたしました。なお、当社社外監査役としての在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって8年間となります。 略歴を開く閉じる
-
3
西島信竹
再任
社外
独立
生年月日 1953年5月23日生 所有する当社株式の数 0株 取締役会出席状況 14/14回 監査役会出席状況 6/6回 略歴および当社における地位 - 1976年4月
- 株式会社第一勧業銀行入社
- 2003年3月
- 株式会社みずほコーポレート銀行執行役員
- 2004年4月
- 株式会社みずほ銀行執行役員
- 2005年4月
- 同行常務執行役員
- 2008年4月
- みずほ信託銀行株式会社副社長執行役員
- 2008年6月
- 同行取締役副社長兼副社長執行役員
- 2013年4月
- 株式会社みずほプライベートウェルスマネジメント取締役社長
- 2015年4月
- 株式会社トータル保険サービス副会長
- 2015年6月
- 当社社外監査役(現任)
- 2017年4月
- 株式会社富士通トータル保険サービス顧問
- 2018年6月
- 日本土地建物株式会社顧問
重要な兼職の状況 ― 社外監査役候補者とした理由 みずほ信託銀行株式会社等の経営に長年携わられ、その経歴を通じて培われた経営の専門家としての経験・見識を有しておられることから、その視点に基づく経営の監督とチェック機能を期待し、引き続き社外監査役候補者といたしました。なお、当社社外監査役としての在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって8年間となります。 略歴を開く閉じる
(注)
1. 郡昭夫氏および西島信竹氏は、会社法施行規則第2条第3項第8号に定める社外監査役候補者であります。
2. 当社は、郡昭夫氏および西島信竹氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
3. 当社は、郡昭夫氏および西島信竹氏との間に、会社法第423条第1項の賠償責任を法令で定める最低責任限度額に限定する契約を締結しておりますが、各氏の選任が承認された場合、引き続き同様の内容の契約を継続する予定です。また、西嶋徹氏との間におきましても、同様の内容の契約を締結する予定です。
4. 当社は、保険会社との間で、監査役全員を被保険者として会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者である監査役がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることがある損害が填補されるものとしております。各候補者が監査役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
5. 西嶋徹氏は、当社の関連会社であるジスインフォテクノ株式会社の監査役を兼職しておりますが、本定時株主総会開催日までに退任する予定です。
6. 各候補者と当社との間には、会社法施行規則第76条第1項第2号に定める特別の利害関係はありません。