第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)9名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除きます。以下、本議案において同じです。)全員(9名)は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役9名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、監査等委員会は、全ての取締役候補者について適任であると判断しております。
取締役候補者は、次のとおりであります。
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1
田島晃平
生年月日 1971年11月8日生 所有する当社株式の数 49,200株 略歴、当社における地位、担当および重要な兼職の状況 - 1995年4月
- 三井物産㈱入社
- 2002年6月
- 当社取締役
- 2002年6月
- サンリン㈱社外取締役(現任)
- 2002年6月
- 新潟サンリン㈱取締役会長(現任)
- 2003年6月
- 当社常務取締役
- 2003年7月
- ㈱三鱗取締役
- 2005年4月
- 当社代表取締役副社長
- 2007年6月
- 当社代表取締役社長
- 2011年4月
- 当社代表取締役社長兼ゆたかなくらし研究所長
- 2011年10月
- ㈱ミツウロコ代表取締役社長(現任)
- 2013年4月
- 当社代表取締役社長グループCEO兼ゆたかなくらし研究所長
ミツウロコグリーンエネルギー㈱取締役(現任) - 2013年7月
- 当社代表取締役社長グループCEO(現任)
- 2014年12月
- カールスジュニアジャパン㈱代表取締役会長(現任)
- 2015年4月
- ㈱ミツウロココーポレーション(現㈱ミツウロコエナジーフォース)代表取締役社長
- 2016年4月
- ㈱ミツウロコエナジーフォース取締役(2020年6月16日退任予定)
- 2017年10月
- ㈱ミツウロコヴェッセル代表取締役会長
㈱ミツウロコヴォイジャーズ代表取締役会長 - 2018年6月
- ㈱テレビ神奈川社外取締役(現任)
- 2019年5月
- ㈱ミツウロコヴォイジャーズ代表取締役社長(現任)
担当:グループCEO、経営全般
取締役候補者とした理由 田島晃平氏は、2007年より代表取締役社長として、強いリーダーシップでグループ経営を指揮してきた実績があり、変化する社会に対応した新たな事業を創出するなどの成果をあげてきました。また、同氏は三井物産㈱での海外勤務や新潟サンリン㈱での取締役の経験によるグローバルな視点とローカルでの実行力を併せ持っております。外部環境や業界全体が激変していく中、社会やお客様ニーズの変化に対応し、常に将来を見据えた事業戦略と企業価値向上に向けたグループ戦略の実現、コーポレートガバナンスの更なる強化に適任であると判断し、引き続き取締役候補者としました。 略歴を開く閉じる
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2
二見敦
生年月日 1958年7月2日生 所有する当社株式の数 7,200株 略歴、当社における地位、担当および重要な兼職の状況 - 1981年4月
- 当社入社
- 2003年4月
- 当社京葉支店長
- 2005年4月
- 当社LPガス推進担当部長
- 2005年6月
- 当社取締役LPガス推進担当部長
- 2006年4月
- 当社取締役LPガス・物流企画グループマネージャー
- 2008年4月
- 当社常務取締役エナジー・ライフライン事業部長
- 2010年4月
- 当社取締役兼常務執行役員エネルギー事業部門管掌
- 2011年4月
- 当社取締役兼常務執行役員新産業事業部門管掌兼新産業事業部長
- 2011年7月
- 当社取締役兼常務執行役員電力事業部門管掌
エムアンドディーグリーンエネルギー㈱(現ミツウロコグリーンエネルギー㈱)代表取締役社長 - 2011年10月
- 当社取締役(現任)
ミツウロコグリーンエネルギー㈱代表取締役社長(現任)
担当:電力事業
取締役候補者とした理由 二見 敦氏は、2005年より当社取締役、2008年より常務取締役、2011年より当社グループの主要連結子会社であるミツウロコグリーンエネルギー㈱の代表取締役社長を歴任しており、取締役としての経歴や実績について申し分なく、高い能力と幅広い見識から当社グループの更なる発展に大きく貢献することが期待できるものと判断し、引き続き取締役候補者としました。 略歴を開く閉じる
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3
児島和洋
生年月日 1961年12月5日生 所有する当社株式の数 3,400株 略歴、当社における地位、担当および重要な兼職の状況 - 1984年4月
- ㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行
- 2004年12月
- ㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)主計部参事役
- 2005年8月
- 同行主計部次長
- 2007年7月
- 同行コンプライアンス統括部参事役
- 2008年4月
- 同行営業第一部副部長
- 2009年10月
- 当社出向
- 2010年4月
- 当社執行役員経理部長
- 2010年5月
- ㈱ミツウロコファイナンス(現㈱ミツウロコリース)取締役(現任)
- 2011年10月
- 当社財務経理部長、㈱ミツウロコ執行役員経理部長
- 2012年2月
- 当社入社 財務経理部長、㈱ミツウロコ執行役員財務経理部長
- 2012年4月
- 当社グループ執行役員社長室部長兼財務経理部長
㈱ミツウロコ執行役員財務経理部長 - 2014年6月
- 当社取締役社長室長兼グループ統括室長兼経営監理部長兼財務経理部長
㈱ミツウロコ取締役コーポレートスタッフ部門管掌兼監理部長兼財務経理部長 - 2015年4月
- ㈱ミツウロココーポレーション(現㈱ミツウロコエナジーフォース)取締役
- 2017年5月
- 当社取締役トレジャラー・ファイナンスセンター長
㈱ミツウロコ取締役
㈱ミツウロコエナジーフォース取締役
㈱ミツウロコクリエイティブソリューションズ代表取締役社長(現任) - 2017年6月
- 新潟サンリン㈱監査役(現任)
- 2019年5月
- ㈱ミツウロコ取締役(現任)
- 2020年1月
- 当社取締役グループCFO、グループCAO(現任)
担当:グループCFO、グループCAO、ファイナンス&コントロール、アドミニストレーション、その他事業(業務・システムサポート)
取締役候補者とした理由 児島和洋氏は、2005年に㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)主計部次長、2008年に同行営業第一部副部長を歴任し、海外勤務ならびに経理業務の経験を持っております。同氏は、当社においても2012年に当社グループ執行役員、社長室部長、財務経理部長を歴任したのち、2014年には当社取締役に就任し、社長室長、グループ統括室長、経営監理部長、財務経理部長を、2020年にグループCFO、グループCAOに就任するなど、実績についても申し分なく、高い能力とグローバルな視点および幅広い見識から当社グループの更なる発展に大きく貢献することが期待できるものと判断し、引き続き取締役候補者としました。 略歴を開く閉じる
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4
坂西学
生年月日 1966年9月21日生 所有する当社株式の数 ― 略歴、当社における地位、担当および重要な兼職の状況 - 1991年4月
- エッソ石油㈱(現JXTGエネルギー㈱)入社
- 2002年4月
- 同社コントローラー本部固定資産会計課マネージャー
- 2006年4月
- エクソンモービル㈲(現JXTGエネルギー㈱)産業・ホームエネルギー部LPG西日本支店長
- 2007年9月
- 同社産業・ホームエネルギー部LPG東日本支店長
- 2010年3月
- 同社潤滑油本部自動車用潤滑油部長
- 2013年9月
- EMGマーケティング(同)(現JXTGエネルギー㈱)執行役員 潤滑油本部 グローバルアカウント統括部長
- 2013年12月
- 同社執行役員 潤滑油本部 潤滑油販売統括部長
- 2017年1月
- 東燃ゼネラル石油㈱(現JXTGエネルギー㈱)執行役員 潤滑油本部 潤滑油販売統括部長
- 2017年4月
- EMGルブリカンツ(同)副社長 潤滑油販売統括部長
- 2019年5月
- 当社コーポレートオペレーションセンター長
㈱ミツウロコヴェッセル代表取締役社長(現任)
㈱ロジトライホールディングス代表取締役社長(現任) - 2019年6月
- 当社取締役(現任)
- 2020年3月
- 入間ガス㈱社外取締役(現任)
- 2020年6月
- ㈱ミツウロコエナジーフォース代表取締役社長(2020年6月16日就任予定)
担当:エネルギー事業
取締役候補者とした理由 坂西 学氏は、2013年EMGマーケティング(同)(現JXTGエネルギー㈱) 執行役員 潤滑油本部 潤滑油販売統括部長、2017年にEMGルブリカンツ(同) 副社長 潤滑油販売統括部長を歴任しており、当社においても2019年より取締役に就任しております。同氏は、取締役としての経歴や実績について申し分なく、高い能力とグローバルな視点および幅広い見識から、当社グループの更なる発展に大きく貢献することが期待できるものと判断し、引き続き取締役候補者としました。 略歴を開く閉じる
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5
川上順
生年月日 1968年2月19日生 所有する当社株式の数 2,400株 略歴、当社における地位、担当および重要な兼職の状況 - 1990年4月
- 当社入社
- 2009年4月
- 当社西東京カンパニー長
- 2009年10月
- 当社物流統合準備室長
- 2010年4月
- 当社物流企画担当部長
- 2011年10月
- ㈱ミツウロコ石油営業部長兼リビング営業部長
- 2012年4月
- 当社グループ執行役員社長室部長
㈱ミツウロコ取締役執行役員営業統括部長 - 2014年4月
- 当社グループ執行役員社長室部長
㈱ミツウロコ取締役営業部門管掌兼営業統括部長 - 2014年6月
- 当社取締役社長室部長
- 2015年6月
- ㈱ミツウロココーポレーション(現㈱ミツウロコエナジーフォース)取締役
- 2016年3月
- 入間ガス㈱社外取締役
- 2016年4月
- ㈱ミツウロコ取締役営業部門管掌
㈱ミツウロコエナジーフォース代表取締役社長(2020年6月16日退任予定) - 2017年4月
- 当社取締役(現任)
- 2017年10月
- ㈱ミツウロコヴェッセル取締役
- 2018年5月
- ㈱ミツウロコヴェッセル代表取締役社長
- 2018年9月
- ㈱ロジトライホールディングス代表取締役社長
- 2020年6月
- ㈱ミツウロコリース代表取締役社長(2020年6月15日就任予定)
担当:モビリティ事業、その他事業(リース)
取締役候補者とした理由 川上 順氏は、当社西東京カンパニー長、物流企画担当部長を歴任したのち、2012年に当社グループ執行役員、2014年には当社取締役に就任し、㈱ミツウロコ取締役営業部門管掌兼営業統括部長を兼任するなど、高い能力と幅広い見識を有しております。2017年には組織再編により、当社グループを取り巻く経営環境の変化に応じ、より各地域の特性を活かした営業戦略を展開していく体制を整え、更なる競争力の強化とより有効な経営戦略を構築いたしました。同氏の取締役としての経歴や実績は申し分なく、高い能力と幅広い見識から、当社グループの更なる発展に大きく貢献することが期待できるものと判断し、引き続き取締役候補者としました。 略歴を開く閉じる
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6
大森基靖
生年月日 1970年10月3日生 所有する当社株式の数 2,200株 略歴、当社における地位、担当および重要な兼職の状況 - 1993年4月
- 当社入社
- 2011年10月
- ㈱ミツウロコリビング営業部部長
- 2012年10月
- 当社社長室部長
- 2014年4月
- 当社グループ執行役員社長室部長
㈱ミツウロコビバレッジ事業部長 - 2014年12月
- カールスジュニアジャパン㈱取締役
- 2015年6月
- 当社取締役社長室部長
- 2017年4月
- 当社取締役(現任)
- 2017年10月
- ㈱ミツウロコヴォイジャーズ取締役(現任)
担当:フーズ事業
取締役候補者とした理由 大森基靖氏は、2011年より当社グループの主要連結子会社である㈱ミツウロコビバレッジ(現㈱ミツウロコプロビジョンズ)の代表取締役社長に就任し、2012年に当社社長室部長、2014年に当社グループ執行役員に就任するなど、高い能力と幅広い見識を有しております。2017年には拡大する「食」分野の事業を統括する会社の設立を推進し、各ブランドのシナジーの追求や「食」分野における新たな価値を創造していく上で、当社グループの更なる発展に大きく貢献することが期待できるものと判断し、引き続き取締役候補者としました。 略歴を開く閉じる
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7
ゴウィミン
生年月日 1982年8月26日生 所有する当社株式の数 ― 略歴、当社における地位、担当および重要な兼職の状況 - 2008年10月
- シンガポール国際企業庁シニアオフィサー
- 2009年10月
- シンガポール国際企業庁北アジア太平洋グループ マネージャー兼モンゴル担当
- 2011年9月
- シンガポール国際企業庁・シンガポール大使館商務部 東京事務所所長
- 2011年10月
- 国際機構日本アセアンセンター 理事会委員
- 2017年6月
- 当社入社 取締役グループCTO(現任)
- 2018年4月
- 当社取締役グループCIO(現任)
- 2018年5月
- ㈱ミツウロコヴェッセル取締役(現任)
- 2019年5月
- ㈱ミツウロコ取締役(現任)
担当:グループCTO、グループCIO、グローバルプラニング、ICTプラニング(情報インフラの企画・整備・推進)
取締役候補者とした理由 ゴ ウィミン氏は、2009年よりシンガポール国際企業庁北アジア太平洋グループ マネージャーに就任後、2011年から同庁・シンガポール大使館商務部 東京事務所所長に就任し、その間国際機構日本アセアンセンター理事会委員を務ております。当社においても2017年より取締役グループCTO、2018年よりグループCIOに就任し、高い能力とグローバルな視点から、当社グループの更なる発展に大きく貢献することが期待できるものと判断し、引き続き取締役候補者としました。 略歴を開く閉じる
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8
柳澤勝久
生年月日 1954年4月15日生 所有する当社株式の数 12,400株 略歴、当社における地位、担当および重要な兼職の状況 - 1998年6月
- サンリン㈱取締役
- 2004年6月
- 同社常務取締役
- 2006年6月
- 同社代表取締役専務
- 2008年6月
- 同社代表取締役社長
- 2014年6月
- 当社社外取締役(現任)
- 2017年6月
- サンリン㈱代表取締役会長(2020年6月23日退任予定)
- 2020年6月
- 同社取締役会長(2020年6月23日就任予定)
社外取締役候補者とした理由 柳澤勝久氏は、1998年にサンリン㈱取締役に就任後、2008年から同社代表取締役社長、2017年に同社代表取締役会長に就任(2020年6月23日同社取締役会長就任予定)。当社においては2014年より当社社外取締役を歴任し、同氏がこれまで培ってきた経営者としての豊富な経験と幅広い見識を、当社の経営体制に活かしていただくことが期待できるものと判断し、引き続き社外取締役候補者としました。 略歴を開く閉じる
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9
松井香
生年月日 1964年3月1日生 所有する当社株式の数 ― 略歴、当社における地位、担当および重要な兼職の状況 - 1986年4月
- 東海テレビ放送㈱入社
- 1998年8月
- イエルネット㈱取締役
- 2001年11月
- アント・ファクトリー・ジャパン㈱ゼネラルマネージャー
- 2002年6月
- ヴァージン・シネマズ・ジャパン㈱取締役
- 2003年4月
- TOHOシネマズ㈱常務取締役
- 2004年6月
- 日興アントファクトリー㈱パートナー
- 2014年11月
- ACA㈱パートナー
- 2015年4月
- ACA革新基金運用㈱代表取締役
- 2015年6月
- 当社社外取締役(現任)
- 2016年2月
- 一般財団法人JAPAN革新継承基金代表理事(現任)
- 2016年5月
- JAPAN革新継承㈱代表取締役(現任)
㈱イブ・コミュニケーションズ代表取締役(現任)
社外取締役候補者とした理由 松井 香氏は、1998年にイエルネット㈱取締役に就任後、2016年のJAPAN革新継承㈱代表取締役、㈱イブ・コミュニケーションズ代表取締役に至るまで、多数の企業経営職を歴任され、同氏がこれまで培ってきた経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社の経営体制に活かしていただくことができ、かつ高い独立性を有すると思料されることから、引き続き社外取締役候補者としました。 略歴を開く閉じる
(注)
1.各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2.柳澤勝久氏および松井 香氏は、社外取締役候補者であります。なお、当社は松井 香氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。同氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員とする予定であります。
3.柳澤勝久氏は、現在当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって6年となります。
4.当社は、本総会において、柳澤勝久氏が再任された場合、同氏との間で締結しております会社法第427条第1項に基づく責任限定契約を継続する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、その職務を行うにつき善意で重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。
5.松井 香氏は、現在当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって5年となります。
6.当社は、本総会において、松井 香氏が再任された場合、同氏との間で締結しております会社法第427条第1項に基づく責任限定契約を継続する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、その職務を行うにつき善意で重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。